时间：2022-11-18 20:29:22
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇公司计划，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在20**年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对**所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。
二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过20**年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，**在20**年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由**设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高**业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。4、在20**年6月之前完成XX营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据20**年**保费收入XXXX万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。20**年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入XXXX万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20**年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20**年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。3、积极做好与银行的业务工作。20**年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业合作协议，20**年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。
在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，**将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。
2005年公司计划生育工作总结
2005年，×公司的计划生育工作在党政领导的高度重视下，在矿区计生办的具体指导下，认真贯彻落实油田2005年计划生育工作会议精神。加强宣传教育，促进群众婚育观念转变；深化优质服务，达到职工群众满意；以创建“计划生育特色宣传十佳”和“关爱女孩”活动为载体，推进新型生育文化建设；落实优惠政策，推行利益导向机制。现将各项工作简要总结如下：
一、加强宣传教育，促进群众婚育观念转变。2005年，公司计生委针对广大干部群众的不同需求，深化了宣传教育的内容，扩大了宣传教育领域，拓宽了宣传教育的途径。一是利用计划生育宣传栏，重点宣传了计划生育法律法规、关爱女孩行动的内容及意义、艾滋病预防和防治的要点内容和做好婚前检查的必要性、重要性等新形势下职工群众关心的问题。全年更换宣传教育栏内容4期。二是利用电子屏幕、计生宣教室宣传了“全国13亿人口日”、“世界人口日”、“关爱女孩行动的口号”和避孕节育、优生优育、生殖保健等科学知识。全年制作电子屏幕4版，举办生殖健康培训2期。三是利用订阅的《中国人口报》、《新家庭》、《黄种人》、《人生》等报刊杂志，宣传构建幸福家庭是与人口、资源、环境协调发展的重要理念。使广大职工群众掌握更多科学知识、人口与发展的规律，增强自我保健意识和生育行为的自我调节能力。
二、以创建“计划最好的原创免费公文站生育特色宣传十佳”和“关爱女孩行动”活动为载体，推进新型生育文化建设。今年，公司计生委、计生协按照局计生办下发的《关于开展计划生育宣传特色十佳评比活动的通知》和《ד关爱女孩行动”工作实施方案》文件精神，加强了活动的组织领导，策划了活动的实施方案，开展了贴近生产经营的帮扶活动和引导女孩健康成长的“关爱女孩”才艺汇演活动，推进了新型生育文化的建设。
2005年3月，我公司计生委收到了局计生办、计生协《关于开展计划生育宣传特色十佳评比活动的通知》，公司领导非常重视“特色十佳”活动的开展，要求计生办根据文件精神，结合公司特点及职工群众的需求，认真开展调查摸底，了解职工群众的需求信息，制定出符合公司发展和职工群众需求相协调的活动方案。4月份，公司计生委对广大职工群众进行了摸底调查并了解到，由于公司外闯市场力度加大，职工出工时间较长，职工家庭在日常生活中出现了更换窗纱、水龙头、门锁时较困难，独生子女教育出现问题时不知如何解决等诸多实质性问题，同时还得知，外闯市场职工由于长时间在外工作，也需要一些医学和保健方面的知识，来预防疾病的发生。根据需求信息，公司计生委于5月份制定了《围绕市场搭平台贴近生产服好务》的活动方案。在活动中，加强了组织领导，成立了以党委书记为组长的活动领导小组，组建了协会会员志愿者优质服务队，建立了《服务家庭联系卡》，联系了×市寰宇教育咨询中心、东区医院等社会资源为外闯市场职工及家庭提供家政、家庭教育、健康保健咨询服务活动。截止11月份，服务外闯市场职工及家庭160多人次，更换窗纱50米、水龙头3个，家庭护理2人，家庭教育咨询服务80人次，健康保健咨询服务66人次。发放《写给世纪父母》、《人生的幸福基于健康》和《婚恋生育卫生》书籍360多册，投入资金×元。本次活动的开展，解除了外闯市场职工的后顾之忧，稳定了职工队伍，架起了干群沟通的桥梁，保证了外部市场工作的顺利完成。
“关爱女孩行动”是国家人口计生委更名后开展的一项重要活动，，是建设新型生育文化的重要载体，也是婚育新风进万家活动的深化.提升和发展。根据《ד关爱女孩行动”工作实施方案》文件精神，公司党委下发了《“关爱女孩行动”工作实施方案》，举办了系列的“关爱女孩行动”活动，重点做好“关爱女孩行动”倡议、“关爱女孩行动”签名和“关爱女孩”才艺汇演等活动。5月27日，公司计生委在办公楼前开展了纪念中国计生协成立25周年活最好的原创免费公文站动，协会会员代表王×宣读了《“关爱女孩”倡议书》，公司党政领导主要领导及160多名职工家属在“关爱女孩，就是关注民族的未来”的条幅上签名。9月份，组织了“关爱女孩”才艺汇演，选出4个优秀节目上报社区，1个节目被社区选拔到局里参加比赛，并获器乐类节目一等奖。“关爱女孩行动”受到了公司领导的高度重视，公司领导在积极参与活动的同时，投入经费3560多元，为参加节目的选手购买了《21世纪百科全书》。本活动大力传播了文明.健康的婚育新风，普及了相关的法律法规和科普知识，营造了有利于女孩生活的环境。
三、深化优质服务，全心全意满足育龄群众的服务需求。计划生育优质服务的主要内涵是：针对群众在生育、节育、不育方面的需求为中心，开展以技术服务为重点的优质服务，提供群众满意的宣传教育、技术服务、信息提供、随访服务等综合服务。2005年，公司计生委根据服务的内涵，重点做好了一下几个方面的工作。一是配备避孕药具柜，为育龄群众及时提供满意的避孕药具。全年发放避孕药具240盒版。二是组织育龄群众免费参加社区的健康检查，并提供知情选择信息指导。在检查中，查出患子宫肌瘤4人，囊肿2人，乳腺增生10多人次。三是印发《婚检与优生》学习材料一期；组织向媛等10名育龄职工群众参加局“三优”课堂学习，增强了育龄群众的“三优”知识，提高出生人口素质和家庭生活质量，优化了独生子女健康成长环境。四是慰问生育、节育育龄职工，每逢女职工生育和节育措施失败时，计生干部都会及时去慰问，并对生育女工进行随访。全年，慰问生育、节育育龄职工8人次。五是帮助女职工及时办理《再婚二孩的审批》、《不孕证鉴定》和《病残儿鉴定》手续，及时解除职工的困难。
四、切实落实计划生育优惠政策。落实计划生育优惠政策是推行利益导向机制的法宝，是维护职工群众根本利益的基础。今年，公司计生委在“六一”国际儿童节期间，对345名独生子女进行了慰问，送去了每人30元的购书卡，投入资金×元。11月份，集中对112名独生子女发生的保育费进行报销，报销费用达×万多元，同时，还落实了计划生育范围内各种休假时间。这些优惠政策的落实，极大的促进了职工群众实行计划生育的自觉性。
【关键词】分公司；计划管理；“SP-GEE”模式
分公司组织形式在大型企业中普遍存在，既要服从企业整体的协调控制，又要完成独立的生产经营目标。这就要求分公司必须有适应特点的管理模式，提高效率和效益。计划管理的“SP-GEE”模式是针对分公司特点的有效管理模式。
一、“SP-GEE”模式的建立背景
分公司生产经营普遍呈现如下特点：
（一）企业内部控制管理有新要求
一些国际大公司由于内部生产经营失控，导致公司破产。企业受到警醒，强化内部控制，制定《内控手册》，严格执行。因此控制管理突出新的目标：规范是取得持久效益的前提，效益也是规范的目的之一。这是基本常识，但实践中存在分公司“因规范而牺牲效率的假象”。要杜绝“假象”出现，分公司必须建立适应“内控”形势的管理模式，确保各部门和各岗位均能按特定的目标相互协调的发挥作用，最终实现公司内部控制的总体目标。
同时，适应内控流程设置特点的需要：综观企业内控流程的设置，体现出两个主要特点：一是垂线式控制；二是业务层面横向控制。内控流程的设计强调“流程和节点控制”，对各项业务有要求、有进行流程及控制环节，但没有也不可能规定具体的操作方式。这就要求业务层面必须要建立一套切实可行的操作模式，确保综合效果最佳。
以上两点就要求企业处理好“业务正式走上内控流程（线上）和走上内控流程前的前期工作（线下）”关系。
（二）分公司体制下对企业提出了新要求
分公司在公司体系中组织结构类似行政组织的层级化和分部化的结合。这种结构在实践中常常容易过分强化部门结构，削弱层级结构的作用，出现条块分割。条块分割在行政组织中易造成弱化一级行政组织的领导；在企业中体现出的可能是影响分公司这个层级的整体效能的发挥。因此必须有适应的机制确保整体效能发挥。
（三）实现企业目标的需要
分公司既要服从集团公司总体经营发展目标，也有独立的利润目标和成本目标。因此在生产经营中追求利润目标和成本控制目标，必须要有提效措施。
二、SP-GEE模式的详解
SP-GEE模式的详解
1.SP-GEE模式的说明。“SP-GEE”管理模式是一个提效管理模式。S——Square structure（方形结构）：方形的功能组织构架弱化权力制约，强化责任中心和主动性。以责任为中心的组织功能的构架图形，是SP-GEE管理模式的基础。是一个上下“责任等宽”的功能模式，也是一个充分发挥主动性的机制模式。在企业组织结构中，各层次职责不一样，但对相应职责是一样承担责任；权力不一样，但追求“自我实现”的需求一样。各层次实现有限权责匹配，自行确定工作建议计划、制定措施、主动组织资源实施，追求计划圆满完成。方形的功能构架赋予每个层级为了实现组织整体目标，可充分自由发挥能动作用，满足“自我实现”的需求，是对“金字塔”组织结构中决策、监督、执行等级森严的“功能构架”的弱化，与“倒金字塔”组织结构相比较，无论观念更新、操作可行方面更易见实效。
P——Plan（计划）：组织功能发挥的总揽，是SP-GEE管理模式的核心，是大计划，各业务计划纳入公司生产经营整体进行评估。汇总组织各层次工作建议计划，协调、统筹计划，提交领导层讨论确定；计划；统计计划完成情况。通过以上计划职能的实施，实现协调、计划导向、统计监督功能，实现组织目标。
GEE——英文含义是“吆喝马等起行、前行或快行”和“催促…更快地或更有效地工作”，是SP-GEE管理模式的目标。
G——Gain、E——Efficiency、E——effect表示通过计划职能的发挥促进提高企业获益、效率和效果。
2.SP-GEE模式图解
图1 SP-GEE模式图
3.SP-GEE模式含义。SP-GEE模式是以企业全面计划管理为基础，适应内控管理要求，保证企业生产经营规范、规避风险的同时，确保经营目标实现的管理模式。在SP-GEE模式中，层次划分可概括为“三三”层次，具体为：业务范围分为：面、线、点。业务层次分为：生产经营整体、各职能、每项具体工作。组织层次分为：公司领导层、职能部门、业务主管部门及车间。三三层次互相对应，每个层次有对应的功能、运行机制和追求目标。
三、建立SP-GEE模式策略
（一）设立专门计划部门
计划职能在SP-GEE模式中取到总揽功能，因此，在组织机构设置中设立专门计划部门尤为关键。
（二）调整公司内部管理机制
这里的管理机制是服务于和服从于内控手册或ERP系统所要求的“线上”操作流程和控制机制，是业务在上各种管理系统进行操作以前，要确定“公司要干什么、为什么要干、什么时候干、谁来干、怎么干、干到什么结果，即通称的4W1H”的流程以及控制的机制。流程及机制的变动依据主要就是SP-GEE模式的具体化，变动后的流程和机制体现四个特点：一是搭建议事平台：上会议事，计划部门为决策提供参考依据；二是树立目标导向：现状能干、公司领导想干和上级要求干的结合成目标，以月保年；三是进行资源配备：生产经营需要资源进行统筹协调和计划；四是建立监督机制：不兼容职责分离，计划、执行、统计、考核各施其责。
图2 公司内部管理机制图示
（三）搭建SP-GEE模式的运行框架
SP-GEE模式基础是计划和计划完成统计管理。
1.明确SP-GEE模式运行范围。科研、固定资产投资、设备更新零购、维修、产量、质量、消耗（能耗和物耗）、采购、销售、资金、费用等纳入SP-GEE运行体系，包括计划的编制和计划执行情况的统计。
2.建立SP-GEE模式运行方式。（1）公司计划部是综合计划归口管理部门；各业务部门是建议计划的编制部门和正式计划的执行部门，负责相应管理系统上的操作和业务实施。（2）公司综合计划通过计划预算会议讨论，经主管领导签发。（3）计划编制模型：使用“计划—规划—预算”的计划编制模式，公司决策层整体规划，业务部门做出业务计划和预算，计划部全面协调，经计划预算会讨论形成综合计划。
3.确定管理原则。分层管理原则。计划部是公司各业务计划的综合管理部门，各业务部门负责相关业务建议计划的编制，建议计划归总到计划部，由计划部组织讨论通过，主管领导审批后再上报（或报批）和。的计划由各部门组织实施，实施结果由部门分别统计并汇总到计划部。总体统筹和兼顾效益原则。月度计划的编制服从于年度计划总体安排，计划部依据总部批复的公司年度计划和相关规定，严格审核月度计划，既保证年度计划完成，又避免无计划的作业。同时，业务计划编制必须考虑经济性和效益性，在允许范围内，根据实际形势，合理编制计划，力争更有效。量化成金额原则。各部门业务计划（纳入综合计划管理的各项工作统称为业务，业务计划包括业务内容、进度、资金预算。）的编制和计划完成的统计都必须量化成金额，便于统一衡量工作开展进度、评估工作效果、统计分析现状和完善下周期的措施。各部门编制业务计划，必须作出资金预算；同时，对计划周期需求资金额度申报计划；统计业务形象进度，必须量化成资金额；最后，对财务累计发生金额进行统计。
4.进行部门职责划分和规范计划编制流程。进行公司各部门的明确职责划分，并制定明确计划编制流程，把生产经营计划，投资、科开、隐患治理、设备更新及维修计划，物资采购计划编制流程进行全面的规范。
四、SP-GEE模式推行的原动力
（1）公司领导层的权力推进。公司领导做为公司决策层大力推进这种模式的运行，首先从机构设置上做出调整，保证职能的到位；其次明确职责划分；对模式运行全程监督，定期讲评；及时提出改进意见。（2）运行机制的保证。计划与财务预算实现了全面的结合，业务部门在执行计划、运作业务时，必须考虑财务预算的刚性控制作用，否则工作难以圆满完成。而计划部与财务部同属经营核算中心的机构设置方式更有利于计划与财务的工作结合。（3）统计监督的督促作用。（4）考评激励作用。统计汇总本月计划完成情况，并在计划会上通报。没有完成计划的业务主管部门必须做出说明理由。计划部定期将各部门计划完成情况的统计数据提供给各主管职能部门，由各部门负责根据有关办法作出考核意见，在仲裁会上提出奖惩意见，仲裁会进行裁定。（5）自我激励。业务部门充分参与计划制定，并且组织实施计划，有利于发挥积极主动性，实现自主管理，达到自我激励。
五、SP-GEE模式运行效果预测
SP-GEE模式的建立和逐步运行可取得以下成效。
（1）公司运行目标更明确。在SP-GEE模式下，由于有了自下而上和自上而下的反复讨论、论证，目标也更科学，全员对目标的认同感也较强。基于此的目标其导向作用和激励作用也更强烈。（2）业务开展措施更科学。在SP-GEE模式下，计划部有生产经营统计分析职责，该部门整理历史数据，进行了多项专题分析；借鉴先进做法，提出改进建议。这些建议在生产经营中的得到采纳，使业务开展措施更科学有效。（3）工作全过程更受控。SP-GEE模式中，所有业务和部门职能都分别置于点、线、面三个层次，在一横一纵两条轨迹上行使功能，有一头（计划）一尾（统计）两端把控，因此工作全过程更受控。表现在工作的结果处于基本受控状态、工作进度处于受控状态，存在哪些问题、哪些业务存在问题，短板在哪都一清二楚，所以，改进的措施也会很有针对性。（4）经营效果更理想。经过SP-GEE模式的运行，公司领导层能随时掌握生产经营动态，了解各种资源状态，因此也就能优化配置资源，实现投入产出比最优，公司综合获益（Gain）会明显改善。业务部门工作效率（Efficiency）提高。以往由于业务部门各管一节工作，只关注自己所管工作情况，完成标准是“我做完了就完了”，不管也不去配合其他环节情况作风，造成整体效率不高，目前得到明显改善。各项工作结果（Ef
fec）都能追求圆满。由于实现计划、执行、检查、监督、统计、考评职责分离，状态的显现就是无形的工作压力和动力。
参 考 文 献
[1]李怀祖.管理研究方法论[M].西安：西安交通大学出版社，2004
一、完成各项经济指标情况
1、完成售水量310万吨；
2、实现工业总产值：690万元；
3、实现利税总额：20万元；
4、水费回收率：95%；
二、完成产品质量及服务质量指标情况
1、管网服务压力：99.5%；
2、水质综合合格率：99.5%；
3、管网维修及时率：100%；
三、主要原材料、动力消耗情况（按供水量1.5万吨/日计算）
1、混凝剂
聚合氯化铝：10千克/千吨水，年聚合氯化铝耗量约：60吨；
2、消毒剂
盐酸：1.2千克/千吨水，年盐酸耗量约：7吨；
氯酸钠：1.3千克/千吨水，年氯酸钠耗量约：8吨；
3、电耗：40千瓦时/千吨水年耗电量约：20万千瓦时；
四、加强企业管理、深化企业改革、提高经济效益、保证城区正常供水
1、进一步深入贯彻“三个代表”重要思想，认真学习十七大、十七届三中、四中全会精神，全面贯彻落实科学发展观，积极构建和谐社会，实现**在海峡西岸经济区建设中加快崛起，把城市供水工作推上一个更高台阶。
2、继续做好城区饮水工程扫尾工作，扫尾项目有:
①远景水利灌溉和消力池处档墙加固项目：从厂区排水系统消力池处安装dn400引水管道，至对面远景水利，确保远景水利水源。加固消力池处档墙，确保后山山体的安全。
②山上道路的两边加固和绿化项目。
③做好饮水工程各个项目的竣工验收工作。
3、做好下村水厂的现代化管理工作，制定详细的操作规程和奖惩制度，恢复定期对水厂内部进行综合性检查工作和不定期的查岗制度，确保供水安全、优质、高效。
4、做好积善工业区生活用水和工业用水的供水工作。按设计要求，完成积善工业区内部生活用水加压站土建工作、安装φ100--400mm生活用水管网约5000米，安装φ200---600mm工业用水管网约5000米，整个积善园区内部管网和加压站总投资约1500万元。
5、积极筹措资金做好城区管网配套工作。完成环城路φ400mm管网约2600米；建新路φ200-300mm（从实验幼儿园至原市政公司，与第一水厂212高位水池φ150mm供水管对接）管网约500米；根据需要，在原市政公司附近选择合理位置建设变频无负压供水系统，实现对西门片区的自动供水工作；完成水南加油站至火车站方向φ300mm约2500米供水管道的勘察、设计及安装任务。
6、继续做好水价调整后期和垃圾、污水费的代收的宣传工作，调价后充分利用各种媒体、广告、营业收费处等宣传工具做好对居民的解释宣传工作，取得广大居民的理解和支持。
7、做好华山水厂、水南水厂的资产评估、土地转换工作。
8、筹措资金做好龙池水厂（应急备用水厂）各项工作，继续清理龙池水厂取水泵房泥砂和取水口上游500米内河段泥砂工作，并投资15余万元完成二氧化氯消毒系统进行技改工作（原使用液氯消毒、存在较大安全隐患），保证备用水厂正常使用。
9、做好城区的管网维修工作，筹措一定的资金，做好老城区小巷部份管网改造任务，以提高供水压力。继续完善“一户一表”改造工作、并做好部分城区室内的水表逐步安装移至户外工作，方便抄表和维修。
10、利用计算机供水管理系统，做好对欠费用户的规范化管理工作。对城区的用户，逐片登记、普查，对用水量少的用户和本单位职工的亲属用水更是检点，以防止有偷漏水现象，降低水的漏失率。
11、继续做好安全供水工作，按照“安全第一，预防为主”的方针，加强企业安全生产，坚持一手抓生产，一手抓安全，确保二一0年再创无事故年的佳绩。
12、继续深入开展民主评议行风活动、社会服务承诺及“110”联动工作，不断提高职工的优质服务意识、文明生产意识、遵纪守法意识。
摘 要集团公司率先提出计划-预算-考核一体化（简称“JYK”）的管理要求，核电公司作为集团公司成员单位，经过了两年的探索和实践已基本建立了JYK管理体系，在总结核电公司JYK管理体系两年来的实践经验基础上，结合核电公司实际情况，进一步探讨持续优化核电公司JYK管理体系的总体思路和重点方向。
关键词核电公司 计划 预算 考核 管理体系 优化
一、如何理解JYK管理体系
2012年下半年，集团公司在响应国资委中央企业考核要求、深化改革快速发展的形势下，秉承“承上启下创业绩，科学考核共发展”理念，大力推行JYK管理体系这一项重要管理创新举措。目前，集团公司已形成总部职能部门、板块（事业部）、成员单位的“三个中心”管控模式。JYK管理体系是“以计划落实规划，以预算保障计划，以考核督促计划，以奖惩兑现绩效”的经营管理体系，以战略管控为导向，年度计划、预算、绩效考核方案和考核目标建议值同步编制同步审批，建立起集团公司总部考核板块，板块考核成员单位，成员单位考核公司内部处室（部门），各处室内部绩效考核并覆盖全员的逐级管理体系。
JYK的“计划”，不仅是工程进度计划、生产计划、科研计划等业务（专业）计划，更是广义的包含公司各方面的综合工作计划。JYK的“预算”，是包括业务预算、专门决策预算、财务预算的全面预算，与公司的战略或目标保持一致，是协调综合工作计划做好资源分配，保障综合工作计划的实施，确保计划与预算匹配。JYK的“考核”，主要是基于计划和预算的绩效考核，在实施过程中按一定时期进行考核，主要考核计划执行、预算执行以及绩效指标（包括约束指标）。随着JYK管理体系的深入，2015年JYK考核已基本覆盖全员。
JYK管理体系，通过考核将计划、预算等工作有机联系成一个整体，实现计划、预算、考核一体化联动。集团公司JYK制度体系包括总办法《JYK一体化管理办法》及10个子办法。JYK管理是一个很大的概念，集团公司及各成员单位在探索和实践过程中有很多规则、很多做法、很多数据，但JYK只是一个推动管理和业绩提升的工具。JYK管理体系实行三年来，仍然只是一个初步的还需要不断完善的体系。
二、JYK管理体系不断健全
为贯彻执行集团公司和核电板块的战略规划和重大决策，落实核电公司中长期规划，保障核电厂的安全稳定经济运行、在建工程四大控制和推动新项目开发，建立内部激励约束机制，核电公司秉承“承上启下创业绩，科学考核共发展”理念，承接集团公司JYK管理体系要求和考核指标，结合自身实际情况建立了JYK管理体系。通过指标层层分解、责任层层落实、压力层层传递、活力层层激发，激励层层连接，建立了公司考核处室、处室内部考核的分级考核制度，以推动公司重点工作执行和经营管理业绩提升。经过两年多的探索实践，对JYK管理体系进行完善，取得了一定成果。
管理程序更加完善。随着工程建设进展，核电公司对JYK体系管理程序进行了升版和完善。主要包括计划、预算、考核三个方面共12个管理程序。
考核奖惩更加严格。通过完善考核制度，薪酬分配不再是平均化倾向，而一定程度上实现了薪酬与考核、奖惩挂钩。
考核导向更加精准。公司目前正处在成长阶段，保障电厂又好又快安全建设和稳定运行是公司的重点工作，以战略和计划为导向，月度考核重点考核综合工作计划的执行情况和安全质量指标。
考核模式更加简单。JYK管理体系中考核指标重复、考核体系复杂以及考核归口管理部门太多，通过优化考核流程，一定程度的避免了上述问题。目前，综合工作计划考核和JYK归口由企管处负责，全面预算考核由财务处负责，安全质量考核由安全质量处负责，全员绩效考核由人力资源处负责，一定程度上简化了考核模式。
三、持续优化核电公司JYK管理体系
经过两年多的实践，公司上下对JYK管理体系的认识在不断加深，方法在不断完善，协调能力也在不断提高。随着JYK管理体系不断深化，还将继续优化改进，实现“考核方法科学化，计划预算全面化，制度建设体系化，管理流程规范化，管理手段信息化”，为公司战略目标的实现和绩效考核任务的完成起到了积极的推动作用。
现有JYK管理体系也暴露了一些问题，如考核差异化体现不够、考核计分方法不尽合理、薪酬激励作用不够明显等。如每个处室的独特情况和特点，都需要不断深入思考、研究、磨合，才能达到比较理想的状态，JYK管理体系在努力解决一些普遍的问题，但还不能解决全部的问题，需要继续完善差异化。再如，如何用好JYK这个工具，调动公司上下的积极性，也是一个需要不断完善的过程，积极探索优化符合公司实际的JYK管理体系新方法。当前，笔者认为核电公司JYK管理体系可以从以下方面进行持续优化。
（一）把握实质要求定好位，坚定不移推进JYK管理体系优化
充分认识JYK管理体系作为一种管理手段和管理工具，坚定不移的坚持JYK管理体系作为管理提升的抓手，推动经营业绩提升。要通过领导层重视，全员认识，做实做好JYK管理，实现在公司经营运作上有所作为，在推动公司战略实现和经营业绩上有所作为。JYK管理体系作为集团公司监督管理的重要手段和“抓重点、保增长、促发展”的重要抓手，坚持正确导向，严格落实责任，为提高公司发展质量和效益、完成核电板块考核目标发挥了积极作用。要坚持稳中求进、改革创新，进一步健全JYK管理体系，优化计划-预算-考核一体化联动机制，促进公司及工程持续健康发展作出新贡献。但并不要单纯指望通过JYK管理体系的考核能够解决目前工作中遇到的所有问题，更多的是需要用JYK管理体系发现问题，配合用其他管理手段解决问题。通过JYK管理体系，公司给处室提供相应的资源配置，各层管理者通过JYK发现问题，一起支持、帮助计划执行者或员工解决问题。
（二）积极加强体系各层面沟通，做好JYK一体化联动工作
JYK管理体系强调的是一体化，强调的是协调，需加强JYK管理各个层面的配合。公司领导一定要重视要认识组织JYK管理工作，确保计划与预算编制同步启动，同步实施，同步提出考核指标以及建议值。公司JYK主管处室要注意与核电板块各部门的沟通与汇报，做好承上启下工作；工程建设部门做好与总承包方等参建单位的配合与协调，要将JYK目标传递到相关合作方；各处室要及时反馈JYK管理建议及执行情况和改进意见，促进JYK管理体系持续优化。通过举办培训，加强沟通交流，加强互学互访，借鉴兄弟单位的良好实践，健全公司JYK管理体系。
（三）建立绩效考核责任制，落实权责利相统一
按照权责利相统一的要求，建立健全科学合理、可追溯的绩效考核责任制。探讨公司内部签订考核绩效责任书的模式，坚持将核电板块下达的绩效考核责任书通过JYK管理体系分解并签订分解责任书的方式，将考核、激励、约束紧密结合，并作为薪酬升降、职务任免的重要依据。例如，年初公司副总经理与总经理签订绩效考核责任书，处室负责人与主管副总经理签订有针对性的考核责任书，增进各级管理者对JYK管理体系的重视。通过逐级分解，增强全公司的危机意识和忧患意识，使各个层面均能感受到公司发展面临的压力和挑战，形成迎难而上、团结奋进的企业文化。除了分解指标、基本指标外，将管理创新及对标工作、处室特点等具体个性指标及其权重在责任书中确定。
（四）通过合同手段，将JYK管理体系考核压力传递到承包商
总承包模式下，公司在建工程进度的JYK年度考核目标压力较大。建立公司对总承包商的JYK考核具有参与权、建议权。建议核电板块在工程进度计划和考核目标设定上，将核电公司和总承包商统筹考虑，探讨核电公司和总承包商设立同样的进度指标、投资控制指标和不同的考核权重。坚持通过合同管理手段，建立公司对总承包商的考核机制和索赔机制。对于其他承包商和服务商，建议相关业务处室通过合同手段，将JYK管理体系相关考核指标层层分解落实到承包商。
（五）公开透明推进JYK管理体系，凝聚公司各处室共识
在简化考核计分方法、考核与薪酬挂钩公式的基础上，通过培训、调研、公示通告等方式，公开透明推进JYK管理体系，增加预算、考核的透明性，接受监督，凝聚公司各处室共识。完善管理办法、评分方法、考核结果、薪酬挂钩等信息公开制度，建立反馈制度。主动公开计划对应预算情况、JYK管理考核事项、管理流程、计分方法，考核与薪酬挂钩公式以及与考核紧密挂钩的奖惩内容，让各处室根据自己的指标完成情况清清楚楚预估考核得分。
（六）做好JYK统计分析工作，为生产经营管理决策提供支持
通过JYK管理体系运作，产生的大量的生产、经营、管理和应用数据，为更好的提升数据价值，通过数据统计分析的手段对JYK管理体系运作数据进行管理、展示和分析，制作不同格式的报表，提高JYK管理体系管控能力和数据展示能力，为JYK管理体系的持续优化及健康发展提供数据输入和改进反馈，为公司生产经营管理提供有效的分析决策参考，为公司决策提供数据支持。
四、结语
当前和今后一段时期，国内经济下行压力加大，公司经营管理任务艰巨，JYK管理体系作为经营业绩推手，其持续优化的任务十分艰巨。要努力提高JYK管理体系的导向作用，努力推动JYK管理工作取得新突破，为实现公司战略目标、提升公司业绩、培育公司新的竞争优势、塑造公司良好企业文化做出贡献。
参考文献：
[1]中国核工业集团公司.计划-预算-考核一体化（JYK）管理办法（版次2）[R]，2014，9.
[2]中国核工业集团公司.计划-预算-考核一体化（JYK）制度汇编（版次2）[R]，2014，9.
[3]闵萍，周觅.如何持续深入优化JYK管理[J].中国核工业，2014，8.
鹭燕医药：股东建银医疗拟清仓减持所持公司股份 占总股本的9.32%
鹭燕医药（002788）公告，因自身资金需求，持有公司9.32%股份的股东建银国际医疗产业股权投资有限公司(“建银医疗”)计划6个月内以大宗交易、集中竞价或协议转让等，减持其持有的全部公司股份，减持价格不低于18.5元/股。
联得装备：董事提前终止减持计划
联得装备（300545）公告，原计划减持不超25万股的公司董事刘文生决定提前终止执行本次减持计划，截至公告日，刘文生尚未减持，仍持有100万股公司股票。
佳都科技：两名股东披露减持计划
佳都科技（600728）公告，公司股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司计划六个月内，通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持1000万股，即减持不超过公司股份总数的0.62%；股东中心融拓计划六个月内，通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持1128.73万股，占公司总股本的0.6979%。
国泰集团：控股股东拟增持公司1%至2%股权
国泰集团（603977）公告，公司控股股东江西省军工控股集团有限公司计划自2018年3月12日至2018年9月11日择机增持公司股份，增持价格以不超过16元/股为前提，拟累计增持的股份数量不低于公司总股本的1%，且不超过2%。
长春高新：部分董监高小幅增持
长春高新（000661）公告，公司部分董监高出于对公司长期价值认可及对公司未来发展的信心，于2018年3月8日、3月9日合计增持了36500股。
工程建设经济联合体运行有三种模式：合同型联合体，合伙型联营体和法人型联合体。联合体的特有目标就是利润最大化和社会效益最大化。财务管理是经济联合体管理的核心，通过财务管理及组织财务活动，使联合体达到经济效益最大化和社会效益最大化。联合体运行模式不同，财务管理方式也有所不同。合同型联合体财务管理是分权主导型管理，联合体各方具有较强的独立性，合伙型联合体财务管理是分权和集权相结合的管理，而法人型联合体财务管理是集权型。法人型联合体相较于合同型和合伙型联合体，更具有持久性和复杂性。在此重点探讨一下法人型工程建设经济联合体的财务管理。
法人联合体公司实际上是一种合资企业集团公司，各方按出资比例分摊风险和利润，并以股东的身份参与联合体公司的管理，联合体公司的最高决策层是董事会（联合体管理委员会）。联合体公司具有群体性、规模性、多元性、层次性、国际性的特点，这就决定了联合体公司财务管理具有产权关系复杂化等特征。为便于对联合体公司的控制、降低子公司财务风险和经营风险、保证经济联合体内部财务目标的一致性、实现经济联合体利益最大化，财务管理应实行相对集权制管理。
经济联合体公司财务管理的内容主要包括联合体公司财务战略的制定、财务组织机构及会计岗位的设置、财务制度的制定、财务人员的招聘与任用、投资管理、筹资管理、工程成本核算管理、利润分配、对外担保审批、重大合同管理、结算中心资金管理、预算管理、财务绩效评价、财务分析管理等。上述财务管理内容涉及联合体公司财务部、总经理办公室、公司发展规划部、各工程项目部、各子公司及相关部门。
法人型联合体的财务管理方法
财务战略制定。财务管理战略是联合体公司总体发展战略的支撑战略。作为支撑战略，联合体公司财务管理战略服从于总体发展战略，随着总体战略的转变而转变，与总体发展战略相协调。具体工作由计划财务部拟定草案呈报联合体公司总经理办公室例行审核及总（副）经理审阅（专业咨询委员会审阅），后经总经理办公室审定，审定后由联合体公司总经理办公室下发通知宣布执行。
财务管理体制确定。科学的财务管理体制应与财务管理战略相适应，由联合体公司计划财务部拟定草案报总经理审阅、经总经理办公室审定。
财务机构及会计岗位设置。财务机构和会计岗位的设置应当与财务战略、财务体制相协调，其职责及人员配置也应符合公司发展的需要。明确规定财务机构和会计岗位职责，进一步加强会计管理、财务管理、成本管理、税费管理、风险管理、预算管理、项目管理、绩效管理、政策研究等职能，并随着联合体公司的发展在新设立的子公司中将这种财务机构职能模式加以推广。
具体工作由计划财务部拟定草案并将其呈报总（副）经理审阅（专业咨询委员会审阅），后经总经理办公室审定。
财务制度制定。财务制度要具备一定的刚性和适度的弹性，以及良好的可操作性，否则，在执行过程中就会出现执行紊乱、约束与激励不足的状况，从而致使财务战略实施和财务管理活动缺乏保障、财务管理质量和绩效下降。联合体公司建立起一套符合本公司发展需要的财务管理体制，具体工作由计划财务部拟定草案并将其呈报总（副）经理审阅（专业咨询委员会审阅），后经总经理办公室审定。
实行工程项目及子公司财务总监和财务人员委派管理。联合体公司为实现对各个工程项目部、子公司的财务监控，可依据公司财务管理制度对各个项目部、子公司派出财务总监及会计人员。财务总监的主要职责是：监督各工程项目部、子公司的经营管理，特别是财务政策是否符合联合体公司的总体战略，一旦发现工程项目部、子公司经营者的行为损害联合体公司利益，财务总监有权责令其立即纠正；监督各工程项目部、子公司是否建立并执行财务管理工作制度；对各项目部、子公司非委派的财务人员的上岗资格进行审查并报联合体公司备案。为保证其相对于各工程项目部、子公司的独立性，财务总监及会计人员的人事关系、工资、奖金和津贴应由联合体公司统一管理和发放，而且应该实行财务总监和财务人员定期轮岗制。
投资管理。要对投资项目进行可行性研究，这对提高投资质量意义重大。前期可行性调查研究为投资实施以及后续经营活动的顺利开展打下坚实基础，否则往往难以保障决策质量，还有可能因前期可行性研究不完整给投资实施及后期经营留下隐患。具体工作由联合体公司发展规划部拟定草案报联合体计划财务部，由计划财务部制定方案并将其呈报联合体公司总经理办公室例行审核，经总经理办公室审定后，报联合体公司董事会（联合体管理委员会）研究审批，审批后的投资项由计划财务部、发展规划部组织实施。
资金管理。一是银行账户管理。针对目前工程建设经济联合体公司出现的各工程项目部、子公司私自在银行开户截留现金的问题，联合体公司应加强对各项目部、子公司开户的控制。各项目部、子公司在银行开户须经联合体公司审批，所开账户必须由联合体财务部门统一管理。二是现金预算管理。为了科学合理地使用现金，联合体公司应通过整体预测，对联合体公司以现有资金能做多大的经营规模、需要多大的融资规模等有一个全面的统筹安排。对于财务部门而言，则要随时掌握每一个时期和时点运用和必须支付的现金。三是筹资管理。联合体公司在现金预测基础上，研究联合体公司资金来源的构成方式，选择最佳筹资方式。工程项目部、子公司所需资金不得擅自向外筹集，必须在联合体公司内部筹集，并由联合体公司财务部门负责此项业务。为提高资金使用率还可以借助价值规律，实现联合体公司内部资金有偿使用，即各工程项目部、子公司向联合体公司借款时支付利息。四是通过建立财务公司或资金结算中心，实现资金的集中管理。对联合体公司而言，公司只有控制各工程项目部、子公司的财务收支和资金流动，才能使各工程项目部、子公司按照联合体公司所确定的发展战略开展生产经营活动。
资金的集中管理目前比较常见的是在联合体公司设立资金结算中心或由联合体各方共同出资成立财务公司。作为联合体公司内部的一个独立法人，财务公司是全面负责联合体公司所有成员企业资金管理的非银行金融机构。无法成立财务公司的，可在联合体公司设置资金结算中心。其功能为：一是结算功能。即联合公司内部成员企业统一在财务公司或资金结算中心开设账户，由财务公司或资金结算中心以一个户头对银行办理资金结算业务。二是内部监控职能。这种统一结算模式为各个成员企业资金运作的合规性、安全性和效益性提供保证，使联合体公司能够有效控制各成员企业的财务收支，及时掌控资金状况，便于其进行整体调控。三是资金融通功能。财务公司或结算中心以吸收存款方式将联合体公司各单位暂时闲置和分散的资金集中起来，再以发放贷款的方式将其分配给需要资金的项目部和企业，既满足资金需要，又减少资金的沉淀，可实现联合体公司内部资金的调剂余缺，提高资金使用率。
工程项目成本核算管理。工程建设项目管理的最终目的是项目利润最大化，提高工程建设项目经济效益的根本途径就是加强施工项目的成本核算管理。在项目成本核算管理中，首先建立和完善成本核算指标体系，其次加强成本核算管理责任，建立以项目经理为主的成本核算管理班子，从预算到最后决算进行全过程控制并把责任落实到人。
利润分配管理。应提高利润分配决策质量，扩大利润分配实施效果。具体工作由联合体公司发展规划部拟定草案呈报联合体公司计划财务部，由联合体公司计划财会部制定方案并将其呈报公司总经理办公室例行审核，经总经理办公室审定后，报联合体公司董事会（联合体管理委员会）审批，审批后由联合体公司计划财会部会同集团发展规划部组织实施。
对外担保管理。担保活动与财务筹资活动相伴相生，联合体公司对内对外担保都可能会给企业带来潜在的财务风险或损失。
企业对外合作中，应尽可能避免对外提供担保活动，这有利于降低企业潜在的财务风险，避免无谓的财务损失。
今年以来，在公司党政的正确领导和力支持下，按照“七六五四三二一，方方面面争第一”的战略部署和要求，全矿干部职工凝心聚力谋发展，攻坚克难求跨越，在任务重、条件差、困难多、压力的情况下，煤炭产量连创新高，安全生产平稳发展，经营质效幅攀升，重点工程快速推进，改革改制稳步运行，矿容矿貌持续改善，各项工作取得了较好成绩。
一、1—10月份各项生产经营指标完成情况及全年预测
（一）产量完成情况
1、1—10月份原煤产量完成176.6万吨，比公司计划167万吨多产9.6万吨，完成计划的105.75%。同比增产13.9万吨，增长15.85%。预计后两月完成33.4万吨，全年可完成公司计划210万吨。
2、1—10月份洗煤产量实际完成154.2592万吨，其中：洗精煤实际完成114.1447万吨，比公司计划110万吨，多洗4.1447万吨，完成计划的103.77%。同比增洗13.9万吨，增长15.85%。预计后两月完成20.8553万吨，全年可完成135万吨。属==站-原创文章，还是到，更多原创
（二）掘进进尺完成情况
1—10月份实际完成10380米，比公司计划10003米多掘377米，完成公司下达计划的103.77%。同比多掘314米，增长5.23%。预计后两月完成2005米，全年可完成公司计划12008米。
（三）成本完成情况
1、原煤成本：1—10月份原煤单位成本完成267.24元/吨，比公司计划268.66元/吨，吨煤节支1.42元。预计后两月完成276.19元/吨，全年可完成公司计划。
2、洗煤成本：1—10月份洗煤单位成本完成289.31元/吨，比公司计划288.38元/吨，吨煤超支0.93元。预计后两月完成283.71元/吨，全年可完成公司计划。
（四）产品销售完成情况
1—10月份我矿共销售煤炭产品303.1万吨，实现收入93565万元。其中：
（1）1—10月份原煤外销9万吨，实现收入2358万元；内销（入洗原料煤）168万吨，实现销售收入35533万元，共实现收入37891万元。
（2）1—10月份洗精煤销售109.32万吨，实现销售收入54332万元，分别比公司计划少销售精煤2.35万吨、少实现收入1168万元。
（3）1—10月份洗混煤销售16.78万吨，实现销售收入1342万元。
（五）利润完成情况
1、股份公司1—10月份实现利润4045万元，比公司年平均计划4392万元，比公司计划少盈347万元。其主要原因是10月末我矿有精煤未打票6.1万吨，影响利润730万元。若考虑这一因素，我矿利润将比公司计划增盈383万元。预计后两月利润完成1226万元，全年可完成计划5271万元。
2、集团公司1—10月份实现利润-2441万元，比公司年平均计划-2360万元增亏81万元。其主要原因是10月份公司增加支付离退休人员一次性生活补贴84万元所致。预计后两月利润完成-475万元，全年可完成公司计划-2916万元。
（六）储备资金完成情况
10月末，我矿库存材料配件周转天数为20天，与公司计划持平。按公司统一口径计算，10月末我矿的储备资金实际占用384万元，比公司定额457万元减少73万元。
（七）其他应收款占用情况
10月末我矿其他应收款占用143万元，比公司定额13万元超占130万元，全年可完成在公司定额以内。
二、重点工作完成情况及其特点
（一）精心组织，合理配采，矿井单水平生产创历史最高纪录
今年，我矿主要在五个工作面进行回采。工作面储量和煤质差异较，地质构造复杂，搬家倒面频繁，生产组织非常困难。一方面，我们超前进行煤质化验，合理调配队伍。另一方面，优化采掘衔接和工作面设计，准确设定停产线位置，增加有效回采长度，采用旋转及调斜采煤法，调整采高与缩短工作面端头端尾不放煤距离，优化顺槽沿顶布置工作面综放回采工艺，实现了资源利用最化。1—10月份生产原煤176.6万吨，最高月产达20.3万吨，全年可达210万吨，创矿井单水平生产历史之最。
（二）加强沟通，挖掘潜能，精煤销售再创历史新高。在煤质不稳、配采困难、外运受阻、设备老化、产能低下、任务增加的特殊情况下，我们得到了公司领导的支持和帮助，一方面主动与用户沟通，积极与铁路协调，开辟地销渠道，创造良好的外部环境。另一方面强化内部生产组织，狠抓煤质管理，加检修改造力度，提高设备运转率，从而实现了产销平衡。1-10月份生产精煤114.1447万吨，外销109.32万吨，9月份生产精煤15.1825万吨，创历史同期销售最高纪录。
（三）科学统筹，优化工艺，困难条件下超额完成了掘进任务
全年掘进工作主要围绕7802工作面准备、南丰进风井与井底车场贯通及75、51采区寻找工作面进行，瓦斯与淋头水，断层与陷落柱多，风量供需紧张，煤墙顶板酥软，给掘进工作带来很困难。3月份，作为xx掘进主力的综掘三队成建制调往屯留煤矿，使采掘关系更加紧张。一方面，我们及时调整队伍，充实掘进力量，强化生产组织，提高工时利用率。另一方面，优化掘进工艺，创新布置方式，采用反向掘进方式，变沿底板掘进为沿顶板掘进顺利通过断层，为快速掘进提供了有力保障。
（四）因地制宜，胆创新，多项科技成果和先进技术运用取得突破
1、高瓦斯区破碎围岩沿顶板布置顺槽工作面放顶煤开采技术见成效。在7601高瓦斯工作面，月产达到10万吨，回收率达到94.15%。
2、综采工作面收尾旋转采煤法获得成功。5100和7513综放工作面通过旋转调斜，增加回采长度，多回收边角煤45200吨。
3、锚支护巷道实现计算机模拟设计。与中煤科院合作开发《锚支护设计软件》，并对7802、5110综放工作面进行了模拟设计，实现了方便快捷，显现出良好效果，为提高锚支护巷道的安全可靠性提供了科学依据。
4、强力锚杆与桁架锚索支护技术得到推广应用。在7517切眼采用桁架锚索支护，解决了断面锚杆支护技术难题；在7802回风巷推广应用强力锚杆支护技术，提高了巷道支护安全系数，为安全高效掘进提供了有力保障。
5、综采工作面联合布置实现资源利用最化。地质构造多生区域对综采工作面布置影响较，为了合理开采煤炭资源，将5110工作面和7301下分层工作面进行了联合布置，为持续稳产高效奠定了基础。
与此同时，我矿《破碎围岩断面巷道桁架锚索联合控制技术》获长治市科技进步二等奖，《高强度开采条件下村庄房屋破坏规律与保护技术研究》获山西省科技进步二等奖，荣获2005年度山西省科技“金牛奖”集体一等奖。
（五）严格标准，强化管理，矿井防灾抗灾能力显著增强
重点强化“九个特殊环节”，全面升级“33669”瓦斯高标准管理，构建了以“六化”为基础的实战型重事故预防体系；采用多种科学手段预测预报矿井水文活动规律，构建以“一个机制两个系统”为主要内容的奥灰水预防体系，确保了矿井承压开采；加周边小煤矿监管和巡河监察力度，加强汛情信息沟通，牢筑防洪基础工程，连续13年实现了矿井安全度汛。（*-“ˇˇˇ”：）
（六）快速推进，科学调整，矿井通风系统得到进一步优化
南丰进风井工程于2005年5月30日开工建设，今年7月16日与井底车场顺利贯通，完成井筒进尺553米，共穿经17个于203/含水层，实际工期为226天，比合同工期提前3个月，比南丰回风井工期减少2年。与此同时，我们对矿井通风系统先后两次进行了重调整，形成了更加科学合理的分区对角式通风系统，总进风量由原来的144513/n增加到178133/n，基本上满足了矿井用风需求。
（七）依托优势，挖掘潜能，瓦斯综合利用促进了瓦斯抽采技术的升级
南丰低浓度瓦斯发电站于2月23日开工建设，5月28日竣工投运，仅用了95天时间，破解了瓦斯浓度低于30%不能发电的技术难题，率先在国内实现了6%-16%低浓度瓦斯发电。目前，机组运行平稳，累计发电239万度，实现利润67万元，并完成了余热利用设计，将于近期施工，已成为潞安瓦斯综合利用的示范基地。
低浓度瓦斯发电站的建成投运，促进了矿井瓦斯抽采技术的升级、抽采规模的扩，形成了全方位、多方式、立体化的瓦斯抽采体系。截止目前，瓦斯抽采累计330万3，预计全年可抽采3703，完成公司计划的185%；瓦斯超限次数同比幅下降（瓦斯超限次数去年为522次，今年为53次）。
（八）精益求精，整体推进，本质安全型矿井建设初见成效
以建设精品矿井为目标，坚持“质量就是人品”的理念，开展了“一通三防”、机电、运输、顶板管理、监测监控、防治水等专业会战，突出了精品工作面和精品线路的建设，实行了业务副总包线，科长、副科长包面的责任制考核办法，强化了定期和不定期的检查，深化、细化了各管理环节，重点从质量标准化规划和外部环境整治入手，形成了“122338”的精品工程：“1”是一条走廓（井上连接走廓）；“2”是两个车场（井底车场、74车场）；“2”是两个卫生间（井底、74）；“3”是三个等候室（井底、74、75）；“3”是三条线路（南巷至集中猴车巷、73轨道至78轨道、75皮带至78皮带巷）；“8”是八个采掘工作面，促进了矿井质量标准化水平的持续提升，且被中煤协会授予“行业级高产高效矿井”。
（九）多业并举，加速发展，矿井综合经济实力显著提升
1、弘峰焦化公司建设工程快速推进。一号焦炉于8月6日进行试生产，10月1日正式投产，目前已全面达产，创造了同类型焦化企业调试最短、达产最快的好水平。截止11月25日共生产焦炭6.6876万吨、焦油1337吨，实现销售收入4800万元，货款回收100%。60万吨焦化建设项目已完成整体工程的三分之二，化产区正在规划和设计之中。
2、善福联营煤矿生产经营运行良好。充分发挥我矿人才、技术、管理等优势，加强沟通协调，理顺各种关系，做到安全生产正规化，作业环境标准化，经营管理制度化，效率效益最优化。对运输、提升、通风系统进行了改造，目前60万吨矿井产能已通过省局验收，各种相关证件正在办理中。1-10月份实现销售收入6347万元，归还股份公司借款4000万元，预计全年实现利润245万元。
3、多经产业发展空间不断拓展。三个多经公司的各厂点在产品质量上求精，品种项目上求新，经营管理上求活，在选洗加工、电石生产、矿用产品、修造土建、运输服务等方面，不断拓宽外部市场，扩经营规模。1-10月份实现销售收入14285.88万元，预计全年销售收入可达2.01亿元。
（十）转变观念，稳步实施，改革改制及矿井关闭破产工作有序进行
为了贯彻任董事长6月11日xx现场办公指示精神，我们加宣传、教育、引导力度，在全矿范围内形成了理解改革、支持改革、参与改革的良好氛围；开展摸底调查，界定主辅资产，拟定改制方案，完成了主辅分离、辅业改制的前期准备工作；先后两次赴西山焦煤集团马兰矿进行参观学习，借鉴先进经验，制定实施细则，完善计量设施，分步实施了后勤服务市场化管理；公开房价测算标准，深入社区释疑解惑，全面推行了公有住房的产权置换改革；通力协作攻关，完善相关资料，加强协调沟通，我矿已列入新增拟关闭破产中央下放煤炭企业名单，目前，矿井关闭破产的各项工作正进入实质性运作阶段。
（十一）加投入，夯实基础，职工生活环境得到持续改善
坚持“环境也是生产力”的理念，按照矿区发展建设规划，将原老年活动中心改造为设施先进、功能齐全、环境优雅的康乐苑；按照社区建设与国际安全社区建设标准，对怡阳、华阳、朝阳三个小区进行了楼体粉刷和楼间美化、绿化、硬化；为吸引人才，留住人才，将工会办公楼改造为学生公寓（将在年底竣工投运），矿容矿貌和职工生活环境得到了持续改善。
（十二）注重实效，持续创新，企业管理跃上了新的台阶
“我为集团建设做什么”和“xx发展，我的责任”主题活动颇具特色，富有成效；企业文化建设扎实推进，不断引深；企业廉洁文化建设突出亮点，注重实效。特别是在机关科室和后勤服务系统广泛深入开展“三体”（即体验、体会、体贴）、“三实”（即想实、抓实、落实）活动，增强了责任意识，转变了工作作风，提高了服务质量；通过推行全矿一体化的“a+b”管理模式，考核范围覆盖全矿所有单位，考核人员涉及全体干部职工，考核内容由重点工作向基础工作延伸，进一步突出了层次管理，细化了目标责任，提升了工作绩效，形成了一套“言必责实、行必责实、功必责实”的管理考核机制，被中国煤炭工业协会命名为“双十佳矿井”。
第二部分“十一五”工作思路
“十一五”期间，是全面建设小康社会的关键时期，也是全面建设“中国潞安”能化集团的重要阶段。我们面临着较好的发展机遇：国家建设新型能源和工业基地优惠政策，为我们提供了发展空间；公司提出的“七六五四三二一，方方面面争第一”的战略目标，为我们提供了发展平台；近年来矿井战略发展成果，为我们奠定了发展基础。同时，我们也面临着严峻的挑战：各兄弟单位都在你追我赶，争先发展，势头强劲，王庄、常村、屯留等正朝着千万吨现代化矿井迈进，已列入煤炭生产第一方阵，我矿与漳村、司马等被列入第二方阵，加快发展势在必行；我矿发展循环经济、构筑产业链条虽然取得了一定成效，但要形成规模经营的任务还十分繁重；矿井长远发展的许多深层次矛盾仍然存在，不确定因素还很多。因此，我们一定要增强历史责任感和时代紧迫感，创新发展思路，提升发展境界，抢抓发展机遇，加快发展步伐，努力实现矿井跨越发展。
总体发展思路：坚持用科学发展观统领各项工作，坚持以建设安全型、效益型、集约型、科技型、环保型、和谐型矿井为发展目标，以建设“十化”矿井为发展方向，坚持内涵发展与外延扩张相结合，坚定不移地走好五条发展道路，加快循环经济建设，壮“煤-电-焦-化”一体化产业规模，全力打造具有五阳特色和强竞争实力的新型能化基地。
总体发展目标：到2010年，原煤产量达500万吨以上（包括整合矿井产量），精煤产量达290万吨以上，全矿销售收入达40亿元以上，实现利税总额超过4亿元，职工工资收入突破6万元，成为公司煤炭生产第二方阵的排头兵，经济效益力争跻入第一方阵，确保职工生活质量处于全公司领先水平。
“十化”发展方向
煤炭生产集约化，技术装备现代化，安全管理人文化，作业环境精品化，循环经济规模化，资源整合多元化，非煤产业品牌化，企业管理精细化，矿区环境宜居化，三个文明特色化。
五条发展道路
一是走好主业扩张之路，加快资源整合步伐。本矿原煤年产量稳定在300万吨以上；整合地方煤炭资源达200万吨以上，到2010年全矿原煤总产量达500万吨以上（一年打基础，2007年本矿产能达300万吨，整合矿井产能达100万吨；两年上水平，2008年“3+1”主业扩张战略落实到位；五年跨越，2010年“3+2”主业扩张战略全面落实到位）。同时加紧加快选煤厂改造，实现洗选设备模块化、工艺流程立体化的集约高效生产。
二是走好科技强矿之路，提高自主创新能力。完善创新机制，加科技投入，鼓励发明创造，增强自主创新能力，集中解决好影响矿井发展的关键性技术问题：探索新的采煤工艺和快速掘进技术，抓好通风系统优化、瓦斯抽采及回风流瓦斯综合利用、机电一体化、地质安全保障、矿井数字化、“煤—电—焦—化”一体化产业产品开发项目的技术研究与应用，为实现复杂条件下高产高效及发展循环经济提供强技术支持。到2010年，矿井主要技术指标达到同类型矿井先进水平。
三是走好循环经济之路，建设新型工业园区。积极推进五东焦化、西湾电化、南丰电气三个工业园区建设，拉长加粗“煤焦化——煤电化——电气化”三条产业链，提升矿井综合经济实力。
四是走好规模经营之路，培植新的经济增长点。非煤产业要提高自主创新能力，开发拳头产品，打造知名品牌，拓展市场空间，形成规模经营，构建煤炭生产、洗选加工、机械修造、建筑安装、建材制造、餐饮服务等产业群，到2010年，非煤产业产值突破10亿元，成为矿井综合经济实力的重要组成部分。
五是走好和谐发展之路，提升矿区人居环境。按照“人与自然相和谐、企业发展与职工利益相协调、人文环境与矿山形象相映衬”的原则，加紧“滨河公园”建设和“旭日园”改造，形成“五景区”，兴建学生公寓、型停车场、生活区综合市场、职工文化活动中心，完成生活区供暖改造、体育场棚顶等工程。与此同时，继续完善社区设施，着力提高居民素质，不断丰富文化生活，全面提升矿区形象，努力构建充满活力、富裕文明、和谐稳定、环境优美的新xx。
第三部分二七年工作打算
2007年将是我矿战略发展具有转折意义的一年。一方面，公司新井建设和资源整合快速推进，煤炭产量将达到4000万吨，四循环经济园区规模不断壮，三条主产业链拉长加粗，资本运营更加多元化，改革改制更加实质化。另一方面，各兄弟矿井煤炭产量幅提升，循环经济强势发展，综合经济实力明显增强，发展速度明显加快。xx作为一个产能低、规模小、条件差、基础弱的矿井，要适应能化集团建设，在下一轮竞争中立于不败之地，发展的压力很，面临的困难不小。一是在距离远、战线长、瓦斯涌出量、风量供需紧张、地质构造复杂、搬家倒面频繁的情况下，矿井产能必须想方设法提升；二是在煤质发生变化、粘结指数下降、配采难度很、选煤厂进行规模改造的情况下，事关潞安和xx长远利益的九级精煤品牌永远不能丢；三是通风、运输、供电、储装运等系统设备老化，必须进行改造；四是五东焦化园区、西湾电化园区、南丰电气园区必须尽快形成规模经营；五是租凭经营的善福联营煤矿在进一步提升产能与效益的同时，必须逐步进行协商，加紧股份制改造，为下一步资源整合探索出一条成功的路子；六是企业改革改制必须有新举措，矿井关闭破产必须有新进展，矿区环境建设必须有新突破，等等，都是xx战略发展必须逾越的难关，必须解决的难事。为此，我们将2007年确定为实现矿井跨越发展、xx强势崛起的“准备年”。
主要生产经营预期目标为：全年生产原煤200万吨，力争210万吨；掘进进尺12000米，力争12800米；洗精煤135万吨，力争140万吨；安全生产事故为零；原煤单位成本265.38元/吨，洗精煤单位成本285.96元/吨，实现利润5340万元。
总体工作思路：紧紧围绕“中国潞安”能化集团建设“七六五四三二一，方方面面争第一”的战略目标，坚定不移地走五条发展道路，以建设“十化”矿井为发展方向，实施三战略，打造三园区，夯实六基础，建立六市场，实现九提升，全面建设适应潞安发展要求、具有xx特色和强竞争力的新型能化基地。
全年工作概括为“33669”。
一、实施三战略
（一）“3+1”主业扩张战略
“3”即本矿原煤年产能提升到300万吨，“1”即善福联营煤矿产能达100万吨。
通过优化采区设计、实施村庄搬迁、改造环节系统、提升装备水平、创新采掘工艺，不断挖掘潜能，夯实发展基础，确保年内本矿产能达到300万吨；通过挖潜改造矿井、规范经营管理，确保善福联营煤矿年内产能达到100万吨，为2008年“3+1”主业扩张战略落实到位创造条件；同时，积极开辟新的途径，力争近几年内再整合一个100万吨的地方煤矿，到“十一五”期末全矿原煤年产量达500万吨以上，实现“3+2”主业扩张战略目标。
（二）循环经济战略
依托煤炭资源，整合电力资源，挖掘瓦斯资源，不断延伸“煤焦化——煤电化——电气化”三条产业链条；一手抓生产，一手搞建设，精心打造三工业园区，不断培植新的经济增长点，形成多业并举的发展模式，规模经营的发展道路。
（三）企业改革改制战略
一是主辅分离和辅业改制。积极探索新途径、新方法，稳妥、有序地实施主辅分离与辅业改制。坚持“人员不减、收入增加、补贴下降、效益提高”的原则，对主业以外的全部资产及主业中的闲置资产作为辅业资产进行剥离、实施改制，做到准备充分，方案合理，措施科学，实施有序，分离彻底，改制到位，为全面完成辅业改制任务奠定基础。
二是企业内部市场化管理改革。全面引入市场机制，将企业内部细分为六市场主体，科学界定各主体的业务范围、工作任务、质量标准、材料经费、工资定额，确定试点，逐步推广，以产品和服务价格为纽带，进行月度单位收入结算，实现各单位自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展。
三是矿井关闭破产工作。主动与上级部门沟通联系，妥善处理各种矛盾，实现各项工作有效对接，切实抓紧抓好我矿关闭破产正式立项后的各项工作，争取年内列入国家关井破产正式计划，确保此项事关潞安发展局和xx长远利益的工作早日落实到位。
二、打造三园区
（一）五东焦化园区
在抓好生产组织、产品质量、市场营销的同时，积极协调沟通，落实规划方案，加紧加快弘峰焦化公司2#焦炉、化产项目、煤气输送及煤气发电工程建设，实现环保标准化、产品多样化、生产规模化、效益最化，成为潞安焦化产业的示范园区。
（二）南丰电气园区
在做好矿井瓦斯抽采衔接、提升瓦斯抽采技术、确保目前两台机组平稳运行的同时，增加两台发电机组，上马余热利用工程，探索新的开发项目，实现瓦斯资源综合利用最化，把南丰电气园区打造成潞安循环经济的希望工程、效益工程、精品工程和样板工程。
（三）西湾电化园区
依托弘峰焦化下游产品焦粒资源优势，改造现在生产设施，有效降低成本；尽快上马2#电石炉，扩生产规模，提高市场竞争力；及早调研乙炔气生产项目和西湾闲置土地（107.3亩）利用。
三、夯实六基础
固本培元，挖潜改造，提升矿井现代化装备水平，实现通风系统简约化、瓦斯抽采立体化、运输系统快捷化、供电系统最优化、监测监控集成化、选洗系统模块化。
四、建立六市场
稳步实施，扎实推进，建立企业内部六市场管理体系：煤炭生产市场、煤炭销售市场、辅助生产服务市场、后勤服务市场、多种经营市场、人力资源市场。
五、实现九提升
（一）加投入力度，突出环节改造，实现原煤产能提升
1、通风系统简约化。在抓好南风进风井井筒设备安装的同时，对北风井、南丰回风井主扇进行改造，实现变三台主扇为两台主扇联合运转的两翼对角式通风系统，提高矿井有效风量。
2、瓦斯抽采立体化。在充分应用本煤层、裂隙带和采空区三结合抽放技术的基础上，对地面钻孔煤层压裂瓦斯抽采和地面钻孔动压采空区瓦斯抽采试验进行研究，全面构建矿井立体化抽采体系。
3、运输系统快捷化。对主井提升电控系统进行改造的同时，兼顾提升能力达到300万吨/年的方案，并力争付诸实施；完善78采区主运输及辅助运输系统（更换主胶带运输机，安装猴车等）；建设高标准的运输巷（更换道轨及电机车，完善安全设施等）；改造和完善地面储装运系统（更换牵引绞车，改造选矸系统等）。
4、供电系统最优化。新建工业广场6kv变电所，彻底解决井上下供电系统不合理的问题；新建78采区变电所，解决75采区供电系统不合理的问题；对751#、753#变电所部分设备进行更换，以适应质量标准化精品矿建设要求，确保矿井供电的安全、可靠、稳定。
5、监测监控集成化。按照建设数字化矿井的要求，将掘进工作面锚杆支护巷道顶板离层人员静态观察改为动态不间断监测系统，在生产工作面安装矿压数据自动观察记录和传输系统，完善奥灰水监测系统，开发应用井下人员跟踪定位系统，完善通风、瓦斯、乳化液监测系统，改造生产调度模拟动态显示系统，建立信息集成、信息传输两平台，实现各种监测监控系统数据传输和信息共享。
6、选洗系统模块化。坚持生产与建设并重的原则，引进一流设备，高质高效施工，缩短新旧系统对接时间，新建240万吨/年重介-浮选工艺的模块型选煤厂，确保精煤选洗正常有序，新厂建设有条不紊。
上述环节系统改造确保10月份前全面完成，后两个月原煤生产、入洗具备300万吨/年的能力。
（二）科学组织生产，注重自主创新，实现煤炭生产集约高效水平提升
在抓好7601主采工作面正常生产的同时，对其他配采工作面进行超前安装布置，科学调配队伍，有序高效接替，合理进行配采；在51、75采区继续寻找工作面，创新和推广轻型放顶煤回采工艺，积极筹建边角煤轻放队，做到精采细采，提高回采效率，不断挖掘优质煤炭资源潜力；推广强力锚杆支护技术，试验机载临时支护系统，研究破碎围岩动压期间高效快速掘进技术，缩短工序循环时间，提高掘进单进效率。
（三）创新管理机制，严格责任考核，实现安全管理水平提升
深入开展“三常”（常讲案例，常思危害，常敲警钟）活动，形成具有xx特色的安全文化建设长效机制；坚持人防、物防、技防相结合，突出一通三防、雨季三防、奥灰水防治三个重点，坚决执行安全事故和重隐患问责制；深入开展安全专项治理，进一步规范作业规程和安全措施的审批程序，健全源头管理长效机制；严格落实干部跟班制度、业务科室现场查岗制度、隐患快速排查制度、巡回检查制度，进一步加对偏远作业地点和零散岗位的监督检查力度，形成过程管理长效机制；完善xx煤矿安全生产奖惩条例，扩各业务、各专业奖惩范围，建立高激励、强约束的安全生产奖惩机制。
（四）严细标准措施，强化责任落实，实现安全质量标准化建设水平提升
认真对照公司精品矿井标准和要求，强化“质量就是人品”理念，实施质量标准化品牌制胜战略，强力推行“质量否决工作量”考核机制、“质量标准化一票否决”用人机制、“质量标准化评分与工资总额挂钩”激励机制，严格实行业务副总牵头包线、业务科室科长和副科长包面的包保责任制，加质量标准化科技难题攻关和薄弱环节整改力度，实现点、面、线、区高标准整体推进，全面建设具有xx特色的复杂地质条件下安全质量标准化精品矿井。
（五）做实资源整合，做活多经产业，实现矿井综合经济实力提升
一是开拓思路，高效运作，实现资源整合多元化。充分发挥我矿人才、技术、管理等优势，在下力气抓好善福联营煤矿的生产经营和技术改造的同时，以“互利共赢”为原则，积极协调沟通，争取多方支持，加快股份制改造，确保全年原煤生产在60万吨以上，产能达100万吨/年。在总结成功经验的基础上，用足用活政策，积极探索买断、控股、参股等多元化资源整合的新路子。
二是以质取胜，以优搏强，实现非煤产业品牌化。非煤产业各厂点要严格原料进货，优化工艺流程，在产品质量上求精；把握外部市场需求，适应潞安发展形势，发挥现有人才和资源优势，积极寻求长期战略合作伙伴，不断延伸产业链条，在品种项目上求新；创新经营机制，高薪聘用技术、管理、营销人才，建立健全质量、产量、成本、效益激励机制，在经营管理上求活，全力打造自主品牌，不断拓宽发展空间，发展壮经营规模。特别是要抓好五个新的经济增长点：整合地方资源、煤炭精细加工、矿山支护产品、矿山机械修造、建筑安装工程。
（六）完善考评体系，引入市场机制，实现企业管理水平提升
继续完善和推行“a+b”管理模式，考核范围覆盖全矿所有单位，考核人员涉及全体干部职工，考核内容由重点工作向基础工作延伸，对各单位领导实行月度工作业绩评价，深化责、权、利、效激励和约束机制，对各单位的工作任务、安全管理、质量标准化等业务重点工作完成情况继续推行绩效评价，进一步突出层次管理，细化目标责任，提升工作绩效，不断提高管理执行力。以“a+b”绩效考核为手段，促进内部六市场良性运行，从而强化全体员工的责任意识、服务意识、局意识、市场意识和竞争意识，不断提高企业的经营管理质效。
（七）严格成本控制，挖掘效益潜能，实现经营质效提升
坚持“集中管理，统一核算，分层控制”的原则，将“以销定产，以产定耗，以购定资”管理流程贯穿于全面预算管理体系，根据预算责任目标，对预算责任主体的成本、费用及资金进行源头控制；强化现金流动监控，规范预算分析，及时纠正偏差；结合经营实际，严格审批程序，审慎预算调整，形成全面、系统的立体预算模式和分析控制体系。同时，做到细化预算管理，为成本控制提供依据，严格资金计划，为预算管理提供保障，形成预算管理、成本控制、资金计划相互结合和共同制约机制；建立以班组和个人为市场主体的内部核算体系，推行以利润为目标、以成本为基础、以买卖为手段、以财务核算为中心、以利益为动力的内部市场运行机制。
（八）落实矿区规划，加紧加快建设，实现矿区整体形象提升
按照“人与自然相和谐、企业发展与职工利益相协调、人文环境与矿山形象相映衬”的原则，不断完善矿区发展规划，继续优化职工生活环境。建成投运滨河公园，改建街心花园为旭日园，兴建工人村停车场，建设生活区综合商贸厦，全面实施气改水暖工程，完善居民日常生活和文体活动基础设施，实现社区建设和国际安全社区建设标准化。
（九）构建文化特色，引深主题活动，实现三个文明建设水平提升
全面引深“三体”、“三实”活动，推行党委绩效管理评价体系；针对企业改革发展过程中的难点热点和焦点问题，不断创新思想政治工作；继续抓好特色支部建设，深化“五个十”典型选树工作；扎实推进理念文化、行为文化和物质文化建设，力选树十文明创建工程的示范点、示范区，展示xx“三个文明”建设成就，努力向全国文明单位迈进。
第四部分影响矿井发展的突出问题及建议
一、影响主业发展的问题
一是矿井地质条件非常复杂，煤质指数发生变化，工作面储量小，配采难度，直接制约煤炭生产；二是为实现2008年“3+1”煤炭生产战略，2007年将进行重系统改造，要做许多准备工作，产量不可能有的提升；三是要保证7517、7802工作面正常开采，急需对东周、侯村和马家庄村实施搬迁；四是掘进效率低下，急需改善掘进装备、组建新的掘进队伍；五是租赁经营的善福联营煤矿在经营体制上不能适应发展需求，必须考虑改组改制、合法化经营。
二、制约发展园区经济的问题
一是弘峰焦化公司二期工程方案已确定，应尽快上马，早见成效；二是受电力和电价影响，新源煤化公司电石厂产品成本过高，经济效益低下，难以形成规模经营，无法与周边地区正在上马的同类型企业抗衡，应尽快考虑充分发挥公司内部供电优势，以降低生产成本，减少关联贸易程序，提高经济效益。
苏宁电器(002024,股吧)(002024)加快向三四线城市拓展，公司总裁孙为民对中国证券报透露，将优先考虑广东、江苏、浙江等发达地区。此外，随着苏宁电器智能化、现代化物流基地的建成，公司旗下网上商城苏宁易购有望盈利。
渠道下沉优先发达地区
苏宁电器XX年的业绩稳定增长。XX年公司实现营业收入755.05亿元，同比增长29.51%;净利润40.11亿元，同比增长38.80%。光大证券(601788,股吧)认为，公司业绩同比维持较高幅度增长除因XX年基数较低、宏观政策扶持以外，更重要的在于企业自身的转变，对内公司采取定制、包销、oem等多种手段，不但完善了供应链上下游的对接机制，亦提高了公司的主营毛利率。
值得注意的是，苏宁电器门店扩展的数量远远高于此前公司计划每年新开200家店的规划。XX年全年，公司在中国大陆、香港和日本地区合计新开连锁店408家，扣除关闭/置换连锁店，净增门店374家，开店速度超过竞争对手。至XX年末在这三个地区合计经营门店达1342家，与国美的门店规模进一步拉近。
事实上，苏宁电器已重启快速开店通道。XX年苏宁电器计划新开各类连锁店总数370家，其中，公司计划新进入32个地级城市。随着家电下乡政策的推动、城镇化进程加快，苏宁电器近两年加快了向三四级市场的渗透。孙为民介绍，渠道下沉的主要区域以广东、江苏、浙江、福建、山东等发达地区的县级城市为主。不过他也表示，在XX年新开门店中，县级城市的门店还不是主流。
电子商务盈利可期
年报显示，苏宁电器对苏宁易购的投资额为5000万元，目前已完成投资，投资收益为-1.5%。对此，孙为民表示，苏宁易购是苏宁电器的新渠道，但公司不会刻意牺牲公司的业绩做大电子商务。
苏宁易购XX年的销售额为20亿元。按照苏宁电器的规划，苏宁易购XX年全年销售规模要翻两番。孙为民表示，作为新渠道苏宁易购前期需要培育。
“苏宁电器发展电子商务的首要工作是加强组织、运营体系的建设。”孙为民介绍，随着物流体系的完善，苏宁易购的盈利将逐渐显现。据了解，苏宁电器拟在全国建60个物流基地，其中有10%的物流基地除了支持传统家电的销售，同时还支持易购的物流。
2月23日，苏宁电器了以电子商务发展为重点的XX年整体发展规划。根据规划，苏宁电器将苏宁易购设立为由上市公司控股的独立的运营体系，以公司化方式运作，与实体连锁零售业务平行。同时苏宁易购将建立独立的采销体系和市场、财务、信息、人力资源、行政等各类配套管理体系，授予独立的采购权和定价权，实施差异化的营销策略。
长江证券(000783,股吧)认为，较之其他网商，苏宁在物流、信息系统以及服务上的优势较为明显，而独立化运作可有效消除实体部门和苏宁易购之间运行的利益冲突，看好公司电子商务的发展。
（1）促进了企业的管理流程和管理活动逐步规范化、科学化，促使企业的管理水平迈上了一个新的台阶；（2）将企业的资源进行统筹管理，促进了企业各种资源的优化配置，提高了企业各部门利用资源的效率；（3）有效地保持了企业生产经营规模的相对稳定，促进了企业产品质量的不断提升；（4）使员工的责任心不断加强，生产积极性不断提高；（5）使得企业的各项重大费用支出得到有效控制和监督，促进了企业运营成本的有效降低；（6）有效保证了企业年度经营目标的实现，全力推进企业向战略目标不断迈进。
二、综合计划管理工作的改进与完善
1.进一步提高计划制定的科学性和合理性
在制定计划的过程中需要进一步优化计划编制程序，规范计划编制过程，采用更加科学、合理、先进的计划编制方法。同时，加强对计划编制人员的专业培训，提高计划编制人员的专业知识水平和专业素养。另外，加强各部门之间的沟通和协调，充分反映和合理采纳各部门在计划制定过程中所反馈的意见，使企业的计划目标更加切合公司实际，降低计划调整的可能性和频率，从而提高计划制定的合理性、全面性和可操作性。
2.进一步加大计划执行的监控力度
公司需要进一步加大计划执行的监控力度，使公司计划的执行与预算的执行相结合，使公司计划的执行更具有刚性，从而保证计划的顺利实施和计划目标的顺利实现。计划的执行应该是刚性的，不得随意更改和变动，即使出现必要的变动，也应该能够做出及时的应对措施。因此，企业应该进一步加大计划执行过程中的监控力度，完善计划执行的各项监控手段和措施，从而维持计划的严肃性，保证计划执行的有效性和效率。
3.进一步加强对计划执行情况的分析力度
公司需要对综合计划的执行情况进行及时和详细的分析，发现计划制定和执行过程中存在的问题，认真分析和查找原因，从而为以后计划的制定积累经验，避免类似问题的再次发生。引入和采用更加先进和科学的计划执行分析工具和方法，使计划分析的结果更加准确、清晰和全面，从而可以更好地促进计划管理作用的发挥。
4.进一步完善对计划执行的奖惩机制
天气逐渐变冷，工程冬休期即将来临，我公司积极谋划工程冬休期事项，为来年春季工作做好充足准备。具体谋划事项如下：
一、完善规章制度，做到制度管理。研究院将利用冬休期对行政管理、经营管理、财务成本控制及工程设计管理等方面的相关制度及操作流程进行不断修改完善，确保公司在具体业务开展时有规可依，真正做到用制度管理，以保障公司的运作，尽快实现有序化、规范化，降低公司经营运作成本，并充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为。
责任人：**完成时限：2020年12月底
二、组织学习培训，夯实专业技术。目前我公司职员工作经验普遍尚浅，工程理论基础及实操技能还需进一步提升。水务研究院鼓励现有职员考取水利、市政行业的监理、设计等类别相关执业资格证书。我公司计划利用冬休期通过内部培训完善现有人员知识体系。内部培训主要通过技术、管理骨干分享工作经验及心得的方式开展，通过分享交流使大家相互学习，共同提高。同时通过网上学习，让全员了解掌握理论基础及实操技能。培训后安排考试，以巩固培训效果。水务研究院2020年冬季培训计划见附件1。
责任人：***完成时限：2021年2月底
三、加快资质申请，早日创造营收。为拓展业务版块，探索创新营收模式，我公司将积极推进资质申请办理工作。结合集团人力现状，工程咨询（急需注册工程咨询师1人）、劳务派遣、招标资质要求相对较低，可争取2021年3月完成申请工作，确保来年开春开展业务实现营收。工程造价咨询乙级（急需具备高级职称且10年以上工作经验的注册造价工程师1人）资质将同步准备，预计2021年3月人员注册到位，6月完成资质申请工作。监理、设计、质量检测资质目前人员缺口较大，我公司后续争取于2021年招聘到符合条件的人选，以便尽快开展以上业务。现各项资质申请工作已责任安排到人，各责任人将利用冬休期间收集准备相关资料，与集团人资部门积极对接，开展资质申请工作。
资质申请责任清单
序号
事项
责任人
完成时限
1
资质申请
工程咨询
***
2021年3月
2
劳务派遣
**
2021年3月
3
招标
**
2021年3月
四、组建党支部、工会，促进公司发展。为捋顺研究院组织决策管理框架，同时充分调动每一位职员在单位的干事动力，强化政治担当。我公司计划于今年年底前完成水务研究院有限公司党支部及工会的组建工作。
责任人：*** 完成时限：2020年12月底
1、专项资金计划情况
积极协调及督促晋南公司及集团公司下发2018年专项资金计划，争取3月8日前下发到矿，计划下发后计划科制定腾晖煤业内部专项费用计划实施管理办法并进行考核。
2、工程方面
⑴对储煤棚施工方案进行审核，完善储煤棚施工图纸，编制储煤棚预算，预计3月底进行招标。
⑵对护坡治理方案及图纸进行修改完善，预计3月15日前完成护坡招标，3月20日前施工队伍进入开始施工。
二、三月份工作安排
1、重点工作
⑴认真贯彻学习落实集团公司晋南公司2018年计划系统管理文件，重点贯彻落实《集团公司招投标管理办法》、《晋南公司招投标管理办法》、《晋南公司计划系统日常工作管理制度》、《晋南公司专项费用计划管理办法》并制定相应管理办法。
⑵根据《腾晖煤业内部专项费用计划实施管理办法》，各科室分解计划项完成节点后，认真组织招标，签订合同等并进行考核。
⑶完成护坡治理、储煤棚招标、开工，并制定形象进度，按形象进度节点完成。
2、招标方面
⑴储煤棚预计3月30日进行招标。
⑵边坡治理预计3月15日完成招标。
3、其他
⑴上报统计快报并备案。
⑵上报河津市煤监局“运城市煤炭系统生产、销售产值月报表”及“运城市煤炭系统主要产品产量月报表”。
⑶上报腾晖煤业五项重点工程进展情况。
⑷上报每月计划费用完成情况。
⑸上报腾晖煤业月度作业计划。
⑹上报下月月度招标项目备案表
⑺上报当月月度招标项目统计表。
⑻办理储煤棚及边坡治理合同并签订协议。
⑼办理综合楼及职工宿舍的招标前的准备工作。
⑽办理上级领导交予的临时工作。
