时间：2022-11-06 20:51:44
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇公务接待履职报告，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
按照省政府的统一部署，市政府决定，从2009年4月开始，以市直行政机关为重点，在全市政府系统开展“能力建设年”活动。实施方案如下：
一、“能力建设年”活动的目标任务
以科学发展观为指导，紧紧围绕市委、市政府关于加强机关干部作风建设的决策部署，按照“确责、履责、问责”的要求，明确行政机关的职能和岗位职责，加强和改进政府目标管理、公务员考核和行政问责工作，精简行政审批，优化工作流程，建立健全行政机关的责任体系和规范、高效、严谨、细致的政府执行机制；着眼于提高行政机关及其公务员的能力素质，明确各行政机关和每个岗位的能力席位标准，加强实践锻炼和培训工作，健全公务员执行能力建设的长效机制；努力构建勤政廉政善政、求实务实落实的政府执行文化，为实现“保增长、保民生、保稳定”目标提供政府执行能力和行政效能保证。
二、开展“能力建设年”活动的主要内容
这次“能力建设年”活动是以行政机关及其公务员为主体的自主建设活动，坚持以责任体系建设为着眼点，立足于提高公务员履职尽责的执行力，核心是推进依法行政。总体上按照“确责明标、提升能力、建章立制”的基本工作进程，紧密结合部门实际有效推进。
（一）确责明标（4月至5月15日）
1、学习动员。各部门要结合深入开展学习实践科学发展观活动，认真组织学习*同志在全市能力建设工作会议上的讲话精神，研究制定本部门“能力建设年”活动的具体实施方案，及时召开全体公务员动员大会进行动员部署。各部门主要负责人是加强能力建设的第一责任人，要亲自挂帅，并成立工作专班具体抓。学习内容为《公务员法》、《行政机关公务员处罚条例》以及省市领导讲话、职位岗位专业知识等，5月10日左右领导小组将组织对学习对象进行考试。
2、明确岗位职责。明确部门和内设机构的职能，重点明确公务员各岗位的工作职责，拟定岗位职位说明书。
3、建立履责体系。重点围绕市委、市政府下达的年度工作目标任务，结合本部门年度工作要点和绩效考核办法，逐级分解下达，明确工作时限和要求，落实到岗，责任到人，层层签订目标责任书，形成一级抓一级、层层抓落实的履责体系。
（二）提升能力（5月15日开始，贯穿活动始终）
1、制定能力席位标准。以岗位职责为基础，以能力匹配为原则，以思想水平、综合素质、专业能力为基本内容，开展能力席位标准讨论，分层分类拟定每个岗位的基本能力标准。
2、进行能力反思。对照岗位职责和能力标准，结合工作实际，广泛开展案例讲评和讨论，通过自查、互查、上下征求意见等方式，找准单位和个人在履行岗位职责中存在的突出问题；对照“八种能力”（即推进科学发展、应急和谋远、创造性工作、统筹协调、团结和谐、廉洁从政、化常为专、服务基层和企业）和能力席位标准，进行能力反思，深刻查找能力不足，形成提升单位和个人能力的工作计划。
3、加强岗位锻炼和培训工作。立足本职工作，坚持干中学、干中练，有效开展业务竞赛和工作交流，努力做到化常为专，把完成本职工作作为提高履职履责能力的重要途径和手段。用“大家谈”等形式开展以“提升能力，履职尽责，做人民满意公务员”为主题的演讲活动。通过单位自讲、全市比讲、公开评讲等群众喜闻乐见的形式，把岗位锻炼和履职能力培训活动引向深入。抓好传帮带，积极推行以完成中心工作、紧急任务为目的的团队建设，着力提高部门、科室和专班等团队的执行能力。建立健全领导班子集体学习制度，结合工作中的热点难点问题，聘请专家学者进行辅导。加强对本部门公务员培训工作的整体规划，制定年度培训计划，指定专业书目，开展形式多样、切实有效的内部培训。重点围绕办事、办文、办会，在“学、写、讲、干”等方面，开展公务员基本能力培训。倡导终身学习，提倡在线学习，鼓励公务员参加“周末课堂”学习培训，提升素质，提高能力，强化学习型机关建设。
（三）建章立制（7月16日至12月底）
1、完善管理制度。结合岗位职责和工作任务，制定按月、按季、按年度或项目的考核办法，完善责任追究和奖惩措施，健全本部门行政问责制度。建立健全政务值班制度、重点工作督办制度等，完善部门应急和快速反应机制，加快电子政务建设，完善电子监察系统，确保市委、市政府政令畅通。大力推行首办责任制、限时办结制、AB角工作制、决策责任追究制、接待和政务公开制度，简化审批程序，优化工作流程，完善工作规范，实行一站式、全程式、跟踪式服务，加快行政服务网络体系建设，用管理制度巩固和规范能力建设。
2、总结评估。从8月下旬开始，各部门对能力建设活动进行总结评估，逐级报送公务员考核材料和总结报告。考核中，要对照个人目标任务责任书认真考核每一个公务员特别是领导干部履职履责情况，对行政不作为、慢作为、乱作为和严重损害群众利益等行为，实施行政问责和过错责任追究，对能力确实不胜任者要实行离岗培训，直至责令辞职。市“能力建设年”活动领导小组要采取检查验收、群众评议等方式，对各部门活动开展情况进行检查评估。开展“能力建设年十佳公务员”评选活动。年终，召开市政府“能力建设年”活动总结会议，表彰先进，树立典型。
三、“能力建设年”活动的组织实施
（一）加强组织领导，落实推进措施。市政府成立“能力建设年”活动领导小组（名单附后），从有关部门抽调人员组建领导小组办公室，办公地点设在市人事局，负责活动的组织领导和具体实施工作。市直各行政机关要把“能力建设年”活动作为今年自身建设的首要任务，用能力建设的要求开展“能力建设年”活动，严禁形式主义和走过场。领导小组办公室要开展经常性的检查督办，及时通报活动进展情况和正反典型，重点抽查各单位制定实施方案、建立责任体系、制定能力席位标准和能力建设措施等情况。要通过经验交流会、工作简报、媒体报道等措施有效推进工作。在市直行政机关开展公务员能力的抽查测试工作，县级公务员主要测试政策研究分析能力，科级以下公务员主要测试公文写作和计算机操作能力，并通报测试结果。设立行政机关和公务员行为投诉电话，开展行政不作为、慢作为、乱作为等不良行为的投拆、转办和督办工作。对不按规定开展活动、流于形式、群众不满意，特别是对市委、市政府决策执行不力的单位和个人，要通报批评，对主要负责人实施行政问责。
（二）坚持“三结合”，突出活动“三性”。
1、坚持“三结合”。一是“能力建设年”活动要与学习实践科学发展观活动相结合。把查找能力不足、进行能力反思作为学习实践活动分析检查的重要内容，把建立健全行政机关责任体系，完善政府执行力建设长效机制作为整改落实的重要措施；二是“能力建设年”要与绩效考核工作相结合。把能力建设工作纳入行政机关绩效考核的内容之一，在进一步完善行政机关绩效考核的基础上，抓好公务员考核工作，大胆探索公务员绩效考核的有效途径和办法，增强考核工作的针对性、时效性和公平性；三是“能务建设年”要与政府机关改革相结合。要抓住政府机构改革的契机，进一步优化岗位设置，明确各部门各层级公务员的岗位职责和能力席位标准。
一、总体要求
深入贯彻落实科学发展观，以开展专项治理为切入点，以体制机制创新为着力点，以提升机关效能为落脚点，以推进“六个加快”和“千百十”为评价标准，切实解决效率不高、风气不正、办事不俭等突出问题，力争在提速增效方面取得新突破，在肃风正气方面取得新进展，在治理奢侈浪费方面取得新成效。
二、主要任务
（一）开展提速行动
1、在“一线工作”中提速。大力推进“一线工作法”，在转变作风中实现提速。充分依托大目湾管委会办公场搬迁至新城区域，全体职工工作在新城开发建设的第一线等良好条件，引导科室和职工不断完善一线协调机制，对工作中碰到的难题实行“主动办”，对亟需解决的问题实行“立即办”，对阻碍工作进展的问题“创新办”，一些涉及面广、政策性较强的问题“公开办”，全面提升机关的工作效率和效能。
2、在“双百评议”中提速。积极参与县委县政府“百名局长（书记）执行力”和“百名科长执行力”的“双百”评议活动，在提升领导能力、破除规划、招商、工程等“中梗阻”难题中实现提速，全面形成以执行促提速、以提速强执行的局面。
3、在“三级问责”中提速。按照“有错要问责，无为也要问责”的工作要求，加强对领导班子成员履职情况的监督，做到事前明责，事后问责。加强对“四条禁令”执行情况的监督检查。对推进重点工作中落实不力、进度缓慢，分级进行责任追究。
（二）开展正风行动
1、会议“瘦身”。改革会议形式，着力精简会议，倡导开短会、现场会，尽量合并召开内容相近、对象相同的会议。严肃会议纪律，加强会风监督，切实提高会议质量。纪检组要加大经费开支的审查监督力度。
2、公文“瘦身”。进一步推行机关公文“无纸化”电子传输，落实网上办公、网上传阅公文等制度，着力精简公文数量，倡导双面打印，实行低碳办公。
3、考评“瘦身”。严格控制各类考核、评比、达标活动。改革年度考核方式，推行职工量化考核，合并其它同类考核、考评，减少职工工作负担，将精力落实到各项实际工作中。
（三）开展治奢行动
1、着力规范外出学习考察。严格执行外出学习考察事前审批、备案制度，并实施计划管理和项目管理。各科室必须在组织学习考察前报告外出学习考察方案，报纪检组审批，再上报至县财政局、县纪委、县府办公室和县委办公室等审批。坚决制止一般性考察和没有明确公务目的及实质内容的学习活动，“党日活动”、“三八节”等活动原则上在市范围内进行。严格执行职工疗休养规定，合理安排疗休养批次、规模和时间，干部职工疗休养计划要报县总工会批准。
2、着力规范公务接待管理。严格执行公务接待费年度审批、总量控制和单独列支、“一餐一结”、“一支笔”审批等规定，倡导健康、节约餐饮方式，充分提倡一般客商考察在单位小食堂就餐。严禁用公款相互宴请，严禁以各种名义用公款请客送礼，严禁采用虚假手段把其他开支列入公务接待费。责任领导要加强管理，把执行公务接待情况作为述职述廉的重要内容，向本单位干部职工进行述职述廉。
3、着力规范公务用车管理。进一步完善公车改革配套制度，严格执行公务用车“定点停放和一车一账”等规定，认真落实中央《关于党政机关公务用车配备使用管理办法》，完善定点加油、定点维修和定点保险等制度，坚决纠正违规借车和公车私用等问题。
三、实施步骤
专项行动具体分三个阶段实施：
第一阶段：制定办法。结合“三思三创”主题教育实践活动的意见制定专项行动具体办法，其中，“提速行动”和“治奢行动”由办公室负责；“正风行动”由纪检组负责。各科室要结合各自实际，明确责任分工，制定具体的、便于操作的工作举措，确保任务得到落实，取得实效。
第二阶段：自查自纠。各科室要紧紧围绕专项行动的重点内容，从上到下，由内到外，进行排查摸底，深入查找问题，认真分析原因，制定整改措施。办公室要做好自查自纠的统计汇总和公示工作，并将自查自纠和集中整治情况报县“三思三创”领导小组办公室。
第三阶段：建章立制。办公室要制定规范的管理流程，每项工作要有专人负责、限时办结；坚持抓整改与建长效相结合，针对各专项行动中发现的薄弱环节和管理漏洞，积极建章立制，构建深化作风建设长效机制，确保机关和党员干部作风有明显转变。
四、保障措施
（一）强化公开透明。把“提速、正风、治奢”工作情况作为党务、政务公开的重要内容，及时向干部职工公开。特别是对“一线”工作、公务接待、公车管理、外出考察等干部职工关注的重点热点问题进行公开公示，自觉接受干部群众的评议监督。
一、以监督检查促政令畅通
围绕市委、政府重大决策部署，重点加强对“2258”工作思路，加快推进综合保税区、滨河新区、阅海湾商务区建设等重点工作、重大工程的监督检查，建立重大项目跟踪监督机制，强化跟踪问效，严格进行查办，加大对项目推进情况和部门履职情况的监督检查力度，全力推动各项重点工作的落实，确保项目资金安全，工作进展顺利。完善专项督查和纪律保障机制，把监督检查与专项治理结合起来，严肃查处贯彻不力、推诿扯皮、敷衍应付等行为，保证政令畅通。
二、以落实“八项规定”促作风转变
要治虚促实。严格执行中央、区市党委关于改进工作作风、密切联系群众的系列规定，切实改文风、转会风、强作风。要治奢促俭。严格执行关于厉行勤俭节约、制止奢侈浪费有关规定，加大“三公”经费支出公开力度，规范公务接待制度，加大明察暗访的频次和密度，严肃整治用公款相互宴请和公款旅游等行为，坚决杜绝铺张浪费的行为。要治浮促下。鼓励干部开展工作到一线、解决问题到一线，扑在基层，检查指导，帮助群众解决实际困难。同时，对全市所有咨询和服务电话进行排查，确保民意诉求渠道的畅通无阻。继续发挥好微博、微信等新兴媒体作用，拓宽联系群众渠道。要治懒促勤。坚持“电视问政”倒逼责任的常态机制，严肃问责不尽责破坏发展环境的行为，从效率入手，狠抓服务承诺、限时办结等系列制度的落实，推动机关审批提效、办事提速、服务提升。
三、以深化教育促廉洁从政
政府各部门要坚持把廉政文化“七进”建设作为廉政建设的基础性工作来抓，深入开展典型示范教育、岗位廉政教育，突出抓好诚信教育，使公职人员带头讲诚信、树形象、作表率。坚持廉政谈话“套餐”制度，拓宽廉政谈话和廉政提醒教育范围，对苗头性问题早发现、早提醒、早纠正，切实保护干部。利用互联网开展反腐倡廉宣传教育，做好反腐倡廉网络舆情收集、研判和处置工作，正面引导舆论。
四、以完善制度促权力规范运行
一是完善廉政风险防控机制建设，制定防止利益冲突制度，形成涵盖公共机构、公职人员及其亲友在内的行为规则体系。二是完善《新任处级领导干部财产申报制度》，开展财产和重大报告事项抽查核实工作。三是建立“阳光公务”消费清查和审计制度。四是完善“小事问责”体系，修订出台相应问责办法。五是完善公开事项倒查制、服务公开承诺制，建立公开考核评议和责任追究机制。六是完善行政执法责任制，规范基层执法裁量权，做到倾听群众呼声零距离、对待群众意见零埋怨、接受群众监督零条件、解决群众问题零容忍、服务群众零投诉。七是完善电子监察系统建设，逐步实现对行政权力运行、公共资源交易、涉及民生的资金管理使用进行动态监控。八是规范中介管理，推行中介服务承诺制。完善各类学会、协会、基金会准入制度等。九是建立制度执行监督和问责机制，加强对政府机关及其工作人员履行职责、依法行政、廉洁从政的监督，加大行政投诉受理和行政问责力度，促进各级政府勤廉高效运转。
五、以加大惩处促纪律严明
在抓好查处“三不”案件工作不放松的基础上，按照三级纪委全会确定的办案重点，严肃查处领导干部中贪污贿赂、奢侈浪费的案件；严肃查处与民争利的案件，形成惩治腐败分子的高压态势；严肃查处不实举报，保护干部干事创业积极性。
工商廉政文化，是指工商部门以及工商干部在一定的经济、政治、文化环境中，所形成的关于廉政方面的思想理念、思想道德、精神品位、价值观念和行为规范的总和。工商廉政文化是整个工商文化的重要组成部分，是工商系统构建惩防腐败体系的重要内容，是落实科学发展观，构建和谐工商的需要。培育工商特色廉政文化，要以古文化为鉴，以红色文化为先，以现代文化为镜。要使文化的激励、引导、规范、凝聚等作用在系统各个岗位能够得以充分体现和发挥，推进工商事业不断向前发展。
突出工商职能、明确廉政建设目标
――构建执法为民的工商价值观念。作为工商干部，手中或多或少掌握着一定的权力，只有执法为民，廉洁奉公、促进发展、服务全民的工商价值观念，才能真正做到勤政廉政。
――弘扬与时俱进的工商职业精神。不断变化的市场经济和勤廉统一的工商廉政文化，客观上要求我们的思想观念、工作措施、行为规范必须立足长远，与之适应，并不断赋予其廉政勤政新的内涵和要求。
――树立高效服务的工商工作作风。我们讲廉，是优质、高效服务条件下的廉，绝不是低效率、低水平服务条件下的廉。作为现代管理者、服务者必然要求高效服务。
――营造公正廉洁的工商从政氛围。加强工商廉政文化建设，必须坚持大力营造廉洁从政氛围，使广大工商干部不断接受中华民族优秀廉政文化的熏陶，不断冲洗思想上的污秽，筑起为民、务实、清廉的精神堡垒，做到常思贪欲之害、常除非分之想、常怀律己之心。
――完善科学管理的工商廉政规章制度。廉政建设具有全局性、稳定性和长期性，而制度则具有约束力和保障功能。工商管理廉政制度体系还需进一步加强和完善。加强廉政文化建设，要不断完善工商系统内部的各项廉政规章制度，规范行政管理行为和执法办案行为，逐步形成依法行政、运转协调、廉洁高效的工商行政管理体制。
争取群众认同、营造社会助廉氛围
――主体要延伸。工商廉政文化建设不但要涉及工商系统每名干部职工及其家属，还要扩延至企业、个体工商户、市场、商场、学校、社区、农村、街道等行业和领域，渗透社会的方方面面。
――标准要统一。基层工商所要按照“四化五统一”的标准来建设，“12315”执法车要统一标识，市场监管、行政执法要着统一制式服装。要在工商文化园地内设立廉政文化墙，定期展出党风廉政建设成果、文明创建成果、工商发展规划图以及有关廉政文化建设的信息。
――形式要多样。要继续推行公务员联系企业、联系个体工商户制度和企业回访、执法案件回访制度，组织专门人员定期开展送廉政文化进社区、进市场、进企业、进农村、进学校等活动，大力开展廉政知识讲座、廉政知识辅导和工商法律法规宣传等。
――宣传要加强。要充分利用网络、广播、电视、报刊、公益广告、宣传栏等各种媒体和形式，向社会大力宣传工商廉政文化建设的内容和取得的成绩，烘托渲染工商廉政文化建设的浓厚氛围。狠抓素质修炼增强干部倡廉意识。
――深化教育突出“四抓”。一抓形势教育。要以领导干部作风整顿建设活动的开展为契机，对全体党员进行党纪政纪条规、社会主义荣辱观、科学发展观和正确权力观教育；二抓“红色”教育，激发干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观、权利观、利益观、道德观；三抓经常性廉政教育。要坚持“”制度，组织干部职工学习党纪政纪。加强集中教育，邀请纪检监察机关、检察部门领导给干部职工上反腐倡廉课，以案说法，教育干部；四抓典型引导教育。要把全国开展工商廉政文化建设活动的做法、经验和辖区各地开展工商廉政文化建设活动的理论探讨、具体做法，有计划地在内部信息网和《学习与实践》刊物上刊登，让工商干部自己去浏览、鉴别，自觉学习提高。
――创新载体开展“六项活动”。一是开展读书思廉活动。开设文化阅览室，定期组织干部职工读廉政书报、杂志，组织开展读书思廉 心得体会比赛，对优秀文章给予通报表扬；二是举办廉政摄影、书画展。要举办廉政文化摄影、书画等优秀作品展评，给予一定的精神和物质奖励；三是组织观看廉政影视片；四是开展征集反腐倡廉格言、警句活动；五是开展干部家庭“廉内助”活动，把廉政文化建设延伸到家庭，扩展到干部的生活圈和娱乐圈；六是开展各种形式的主题实践活动。
强化监督规范、完善保廉制度体系
――建好“监督网”。要设置廉政警示和监督热线。在每个干部的办公室，设置廉政承诺牌和廉政警示牌，时刻提醒干部筑牢防腐堤坝；在元旦、春节等传统[，！]节假日，向全体干部发送节日廉政短信，预防“节日病”的发生；向社会开设廉政监督热线电话，接听、记录社会各界对工商廉政建设的意见、建议和要求，接受公众监督；召开干部述职述廉报告会，接受群众监督；工商窗口要推行向监管和服务对象通报勤政廉洁情况制度。
――建好“规范网”。要从规范窗口接待、公务和社会活动等方面入手，制定廉政准则、日常行为规范、仪表规范、服务行为规范、廉洁行为规范、执法行为规范，使工商干部的一言一行均在法律、制度和道德的准绳上运行。要努力做到二十个“一”，即:受理一个厅、窗口一站式、示范一文本、告知一口清、一审一核制、办事一周结、投诉一拨灵，预警一平台，监测一体化，维权一张网、办案一把尺，信用一个口、数据一个库，一事一公示，一岗一要求，一月一讲评、一季一考核，财务一支笔、督察一条鞭、系统一盘棋。
――建好“制度网”。要建立完善廉洁自律制度、政务公示制度、执法监督制度、规费收缴制度、责任追究制度、监督检查制度、财务管理制度、集体决策制度，逐步形成具有工商文化特色的廉政制度体系。
实现勤廉统一、推进工商事业发展
――要用勤廉统一的工商文化激励工商人焕发激情。要通过多种激励方式，使广大工商人以勤廉工商文化引以自豪。并给工商人以潜移默化的强大驱动力，使工商人对工商事业充满激情、热情和感情，自觉热爱工商，自觉奉献工商。
――要用勤廉统一的工商文化引导工商人履职尽责，营造一种“以廉为荣，以贪为耻”的良好环境和风尚，使工商人在廉政教育中，思想得到升华，灵魂得到净化，自觉投入到整顿规范市场经济秩序、维护消费者权益和服务地方经济发展的实践中去，恪尽职守，履职尽责，秉公办事，依法行政。
一、企业董事会的基本架构及运行状况
2020年， 户企业共召开董事会 次，形成决议 项，审议事项涉及“三重一大”、企业重要经营活动、财务预决算、企业年度工作计划、年度工作报告、人员招聘、重要人事任免、高级管理人员薪酬分配系数确定、工资薪酬调整方案、股权投资、股权转让、公开招标、工程改扩建、融资贷款、贷款担保、贷款偿还、基本制度建设、公司章程修订、公司战略方针及中长期发展规划等内容。
各企业为了规范董事会运作，制定和完善了多项规章制度，主要包括董事会议事规则、企业管理制度、“三重一大”决策制度实施细则、绩效考核管理制度、公务车辆管理制度、公务接待管理制度、集团安全管理制度、财务内部核算制度、内部审计管理制度、招标管理制度、工程物资管理制度、子公司国有资产管理办法及各种突发事件应急处置预案等。
二、企业董事会建设存在的突出问题
一是董事会制度不够健全。董事会基本制度体系一般包括：董事会的规模与构成、董事的任职资格和条件、董事和董事会的职责职权、董事会专业委员会工作制度、董事会的会议与议事规则、董事会会议制度、信息与报告制度、董事会秘书工作制度、评价制度等。从调研的企业看，董事会制度尚不够健全，有关管理制度还需要进一步制定与完善。
二是董事会的核心地位不够突出。个别企业对董事会的职责、职权的掌握与理解不够透彻，哪些是董事会的权力，哪些是经理层的权力，划分的不尽合理，董事会的权力没有得到充分的确认。比如，有的公司审议重大事项时召开的会议，以领导班子会议或者是联席会议代替董事会会议，未能体现董事会的独立性及权威性。
三是董事会的会议决策机制不够规范。有的企业召开董事会次数较少，不符合公司法规定；有的企业涉及“三重一大”事项未召开董事会进行集体决策；有的企业召开董事会会议，未通知监事会成员列席。
四是董事会会议准备工作不够细致和完善。有的企业董事会会议议程的安排、资料的准备不够充分，会议通知和会议资料不能提前送达全体董事及监事会成员以便充分调研、酝酿后发表意见；提案资料、会议记录、董事会决议等相关资料不规范、不完整。
五是董事会成员空缺时间较长。有的企业董事退休或调离后，长时间未进行补选，未及时调整班子成员。
三、加强国有企业董事会建设的建议
一是规范董事会会议机制，提高董事会的核心地位。公司法规定董事会会议包括定期会议和临时会议，一般情况每年度应当至少要召开四次定期会议，定期会议计划应当在前一年年底之前确定。临时会议是企业出现紧急和重大情况，需要董事会做出有关决策召开的会议。董事会会议议程的安排、会议议题及相关资料应当在会议召开之前送达全体董事和监事会成员。会议纪要、投票的结果以及决议的表述要完整、清楚、准确的记录，一人一票制，并由出席董事签字确认，董事会会议记录要保存完整。同时，董事会制度需要不断创新。首先，应增强董事会的独立性，这就是要求把企业董事会做“实”，让董事会真正成为代表出资人利益的决策主体，实现董事会的科学化和精准化。其次，应该建立保证董事及时了解企业情况、获得决策必要信息的责任制度，应当保证他们及时了解企业的运行情况和实际问题，为董事做出科学决策提供参考依据。第三，应该从制度上规范董事的履职行为，提高董事的履职能力和专业知识水平。
二是完善董事会报告制度。董事会通过工作报告制度接受国资委的监督，国资委每年召开一次专题会议，听取企业上一年度的工作情况，要求在进行报告的时候，既要肯定工作成绩，又要分析存在的问题及其产生的原因。年度工作报告应当需要包括如下方面内容：董事会制度建设与运转情况、公司的发展情况、公司预算执行情况与经营活动的主要指标、公司经理人员的经营业绩考核与薪酬情况、经理人员的选聘情况、企业改革情况、企业职工收入与分配等涉及职工切身利益事项、全面风险管理或内部控制体系的建设情况、董事会决定的公司内部管理机构的设置及其调整以及公司的基本管理制度的制定和修改情况、董事会的主要工作设想等。
三是建立健全董事会和董事评价制度。评价董事会工作的重点是董事会运行的规范性和有效性，主要包括董事会的工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对经理层的监督管理等情况。评价周期为年度评价，采取多维度评价的方式，分别由董事、党委班子成员、经理层成员、董事会秘书、部分职工代表和国资委进行评价，董事会评价工作还要听取派出监事会主席的意见，之后综合各方面的意见，综合形成董事会年度评价的意见予以反馈。
四是结合实际设立董事会的专门委员会。董事会下设审计和风险委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，用来为董事会决策提供咨询意见，使决策更加科学化和合理化。审计和风险委员会的主要职责是指导企业内部控制机制建设，审核公司的财务报告、审议公司的会计政策及其变动并向董事会提出意见，督导公司内部审计制度的制定及实施，对企业审计体系的完整性和运行的有效性进行评估和督导，与监事会和公司内、外部审计机构保持良好沟通，对风险管理制度及其执行情况进行定期检查和评估，并向董事会报告结果。薪酬与考核委员会主要职责是负责拟定公司人员的经营业绩考核办法和薪酬管理办法，考核评价管理人员的业绩，并依据考核结果，向董事会提出建议。
五是强化董事会的决策落实和监督职能。董事会应加强对经理层贯彻落实董事会决议的情况进行跟踪，及时掌握执行决策过程中的实践动态，发现新情况、新问题，及时提出意见及建议，保证公司战略规划、预算计划和各项决议等得到有效落实。制定经理层业绩考核办法，对经理层严格考核、有效激励、约束到位。
六是探索选聘外部董事机制。引进外部董事充实到董事成员当中来，其目的有两个：一是为了解决企业的外部力量对于企业内部运作的监督问题，本质上要看董事会对于管理运作和业绩考核能否进行独立监督。另外一个目的是董事会中有成员来自企业外部，他们能为董事会带来新的信息、新的思考方式以及新的资源，也就是说，外部董事会参与到公司的决策过程中来，可以为管理人员提供更多的建议和支持，体现其作为“决策专家、经营顾问”的角色效能。
七是加强董事会秘书队伍建设。董事会秘书，主要负责董事会事务上工作的管理，是促进董事会合法合规、高效运作的有力保障，是衔接董事与董事之间，沟通董事会与国资委、监事会、经理层和党委工作的桥梁和纽带，对于提升企业治理水平极为关键。为了保证董事会秘书能够有效地对董事会会议的效率和决议质量负责，应规范董事会秘书的工作程序和标准，建立一个有效的董事会秘书制度，包括：董事会秘书的选聘、任用与评价办法，以及董事会秘书的履职指南。
今年以来，我认真贯彻执行党和国家路线方针政策，严格按照法律法规办事，紧紧围绕区委、区政府《依法治区2016年工作要点》、依法治区“十大行动”、深度普法暨法治宣传“一月一主题”、“法律七进”和法治示范创建等工作部署，着力推进人社系统依法治理工作。
(一)加强学习宣传，依法履职能力不断提升。我始终坚持理论联系实际、学以致用的原则，坚持党委会、局务会会前学法制度，定期组织干部职工研学《劳动合同法》、《就业促进法》等行业法律法规，通过学习，促使全系统党员干部真正用法律法规武装头脑，指导实践。根据全区法制宣传“一月一主题”活动安排，4月初，联合法院、公安、住建等10多个部门的力量，采取搭台宣传、流动宣传、走访调查、联合整治等方式，历时一个多月，深入各用工单位开展了“保障劳动者权益”法制宣传治理活动。
(二)加强教育管理，依法行政能力切实提高。在日常管理中，我能够准确把握国家政策和法律法规，坚决做到用法律法规管理人和事、用法律约束引导干部职工，在全系统积极倡导法律大于人情、办事不可逾法的工作思想，切实推动全区就业和社会保障工作持续健康步入法治化轨道。结合管干职能，着力落实公务员、事业单位人员年度法治工作能力和水平考核办法。深入挂包村(社区)，实施党员志愿服务和结对帮扶“四大活动”，加强对服务对象和基层群众劳动保障法律法规知识的宣传教育培训，引导树立文明健康、科学依法的生活方式与办事规则。
(三)加强依法治理，依法服务水平切实提高。今年来，我主动联系相关部门，联合开展了“农民工欠薪治理“、“保障劳动者权益法制宣传治理”、“行政许可单位遵守劳动用工和社会保险法律情况”等专项整治行动，重点整治了用人单位侵犯劳动者权益的违法行为，进一步规范了各用人单位特别是建筑施工单位劳动用工关系，建立完善了农民工工资支付工作制度，切实加强了对服务窗口和基层中心工作人员依法办事的正确引导，确保服务对象依法享有的基本权益得到充分保障。
今年来,我主动接受区人大的依法监督，自觉将人社系统的各项工作置于人大代表的监督之下，认真贯彻执行区人大及常委会的决议、决定，及时办理落实常委会审议意见及其他交办事项，较好地完成了各项工作任务。
一方面：主动接受人大对全区城乡居民养老保险工作的评议。 今年，区人大对全区城乡居民养老保险工作进行了民主评议，在评议中，各位领导充分肯定了我区城乡居民养老保险工作取得的成效，客观公正地指出了工作中存在的不足，为我们以后开展工作指明了方向。我高度重视人大对人社工作
的评议，组织专人，成立专班，针对各位代表提出的意见及建议，制定了切实可行的整改方案，按时限完成了整改。通过评议，促进了全系统干部职工工作作风的转变，进一步提升了为民服务的质量,医疗保险工作取得了新的成效。2016年，城镇职工参(续)保34000余人，城乡居民实际参保62.5万余人，征收职工医保基金9200万元，征收居民基本医疗保险基金5188万元，均圆满完成各项目标任务。另一方面：及时办理落实区人大常委会审议意见和代表建议。坚持把办理落实区人大常委会审议意见和代表建议作为转变工作作风，提高办事效率，促进工作落实的大事来抓。今年，我局具体承办人大代表建议14件，主要涉及就业创业、拖欠工资、社会保障等热点、难点问题。为把代表建议办实办好，专门印发了《关于切实做好2016年度人大代表建议和政协委员提案办理工作的通知》文件，健全了组织领导，明确了工作责任及时限要求，确保了办理实效与质量。承办的14件建议，均在规定的时间内完成，面商率、回复率、反馈率、满意率均达100%。
(一)着力创业型城市创建，就业创业形势持续向好。一是目标任务全面完成。今年，城镇登记失业率控制在4.3%以内，全区城镇新增就业6590人，帮扶城镇失业人员再就业2530人，其中帮扶就业困难对象再就业570人，建立高校毕业生就业见习基地16个，品牌培训160人，青年劳动者技能培训1850人。二是创建省级创业型城市工作。截止目前，收集创业项目40个，发放创业担保贷款1680万元，建立高校毕业生就业见习基地16个，促进高校毕业生创业50人，发放高校毕业生创业补贴50万元;创业培训830人，成功创业493人，带动就业1125人。以盘兴物流为依托，创业孵化园建设稳步推进，规划面积6000平米，目前1000平米精品馆已投入使用。园区现有孵化企业24家，其中正在孵化的大学生创办企业13家，涉及通讯信息、软件开发、电子商务、生活服务、文化创意、设计策划等产业，成功孵化的企业有巴中民安商贸有限公司、巴中A家电子商务有限公司、四川易田电子商务有限公司3家。三是支持农民工和企业家返乡创业工作。2016年，全区登记返乡创业人数590人，创办新型农业经营主体400余家，创办各类经济实体168个，其中回引投资300万元以上项目62个(无空白乡镇)，计划总投资17.24亿元，完成投资7.7989亿元。
(二)深入推进社保制度改革，社会保障体系不断完善。2016年，“五大”社会保险参保达94.9万人次，征收社会保险基金约5.15亿元，待遇支出约12亿元。今年来，追回死亡冒领、重复领取养老金分别为5万余元和204万元;查出死亡退休人员42人，及时停发了养老金;异地外伤申报270人次，经核查其中77人次的受伤医疗费用不符合基本医疗保险基金支付范围，涉及金额100余万元;暂停了2家定点医疗机构收治参保患者住院，处违约金57万元，查处2笔虚假费用，上报公安立案调查，涉嫌金额10余万元。
(三)稳慎推进工资人事制度改革，全区人才队伍不断壮大。进一步加强人才队伍建设和公务员制度建设，稳慎推进工资收入分配制度改革和持续深化事业单位人事制度改革，全区人才队伍不断壮大。2016年，先后赴成都理工大学、四川师范大学现场考核招聘20名卫生专业技术人才和24名音乐、体育教师;考核招聘18名硕士研究生、5名省属免费幼儿师范生、3名“三支一扶”项目志愿者和3名“一村一大”项目志愿者;选聘36名教师充实到棠湖学校任教;面向社会公开考调21名优秀教师到巴师附小兴合国际学校;完成了21名专业士官安置聘用工作;完成了2016年首批27名市委人才办引进人才聘用手续工作;面向社会公开招录公务员48名;办理机关事业单位(企业)更改工龄165人;提高享受省部级劳模、先进工作者待遇工资2人。
(四)狠抓劳动维权维稳，劳动关系总体和谐平稳。今年来
一、强基固本夯基础，队伍建设迈上新台阶
（一）抓班子建设，引领系统队伍建设。2013年，我局在市直部门率先出台了《关于进一步转变工作作风的通知》，市局党组班子讲党性、重品行、作表率，带头执行各项规章制度，带头落实党风廉政责任，今年，我局班子成员实行挂点帮扶和捆绑考核，每个班子成员挂点一个或几个工商所和股室，把指导职能股室和挂点工商所作为履职的“基本功”，针对基层需求加强工作谋划、指导和督办，并实现每季度的绩效奖与挂点的工商所一同考核、一同发放，班子的凝聚力、执行力和群众公信力明显提升。同时要求基层工商所班子做政治、作风、学习、业务四个方面的表率，始终坚持正确的思想导向和工作导向，在思想和工作上与市局党组保持一致。
（二）抓作风建设，打造高素质队伍。精神状态至关重要，工作作风关乎成败。我们认真贯彻落实中央、省市精神，扎实认真开展好“群众路线教育实践活动”，围绕“红盾为民，我为冲刺全国百强作贡献”活动主题，积极开展转变管理方式，贴心服务市场主体；转变思维方式，贴心服务消费维权；转变工作方式，贴心服务基层群众的“三转三贴心”活动，狠抓队伍管理，促进各项工作落实。我们狠抓制度建设，着力提升队伍管理效能。通过“群众提”、“自己找”、“上级点”、“互相帮”等多种形式，查找剖析梳理党员干部“”方面的突出问题，有针对性地制定整改措施，并从提高科学性、合理性方面对相关内部管理制度进行了进一步地修订和完善。先后修订完善了《公务接待制度》、《个人事项报告制度》等6项制度，对利用上班时间进行网络聊天、购物、炒股及8小时以外的着装、宴请和娱乐消费作出了详细禁止性规定。市局党组带头，机关和基层分别压缩40%和30%的行政开支，今年以来，我局“三公经费”支出与去年同期相比下降34%左右，营造了良好的勤俭节约氛围。为进一步严肃工作纪律，我局挤出经费5000元为局机关和6个工商所统一配置了指纹考勤机，并进行全局联网，督察、监察部门每月将指纹机信息和请假备案表进行核对，并在办公网上予以公示，考勤情况列入绩效考核内容，有效推动了各项工作的开展。
（三）抓基础建设，夯实发展根基。今年，我局按照基层工商所规范化建设的要求，不断加大基层建设的投入力度，为工商所添置计算机15台，打印机13台。对工商所的办公、生活区域进行了合理布局和改建，极大丰富和改善了干部职工的工作生活“家园”。同时通过组织开展生日祝福、干部职工体检、岗位能手评比和对年轻同志的“一对一”传帮带等活动，将每名干部职工纳入到单位这个“大家庭”去关怀，使干部职工真正体会到单位“家”的幸福，切实增强全系统的凝聚力和向心力。在全市“思辨青春·助力百强”“清江商城”杯青年干部辩论赛中，我局4名年轻干部组队勇夺冠军，1人获得最佳辩手称号；在全市“幸福女性·幸福”征文中，我局1名青年同志撰写的征文荣获一等奖。省工商局刘源超局长在视察我局工作时指出：市工商局和工商所展现出的所容所貌及干职工良好精神风貌充分反映了班子齐心协力，系统上下心齐气顺，干部职工精神振奋，认真贯彻落实了省市局和市委市政府的决策部署，工作抓得实、有成效，勉励我局再接再厉，再创佳绩。另外我们将“文明单位”创建作为全系统强素质、树形象、促监管、优服务的重要举措，通过多措并举大力实施创建活动，我局顺利通过省级文明单位复核，6个工商所全部通过市级文明单位预核，枝城工商所被评为全省“法治工商建设示范所”。全系统文明单位创建从形式、内容、文化内涵、服务设施、工作质量、服务水平各方面均实现了全面性突破，带动了全系统整体工作的创新发展。
二、高效履职促发展，职能工作展示新水平
（一）服务成效在突破发展中提速。我局始终把服务地方经济发展作为第一要务，努力为推动全市经济社会稳步快速发展做贡献。2013年，我局深入贯彻落实省工商局1号文件精神，竭力推进“加快市场主体发展”专项行动，有力地促进了全市市场主体突破性大发展。截至11月底，全市新发展各类市场主体36199户，较上年增长518%，“个转企”工作受到了市政府和市政协的高度肯定。针对家庭农场这一新生事物，我局通过优化引导机制、准入机制、帮扶机制、对接机制，家庭农场发展成效显著。截至11月底，全市在工商部门登记注册的家庭农场有147家。8月26日，市工商局、农业局在联合召开了家庭农场发展工作现场会，我局在大会上作了经验交流发言。我局深入推进商标战略实施，大力开展商标政企联创工作，2013年来新培育省著名商标1件，市知名商标6件。7月9日，全市工商系统商标富农现场会在召开，会议对我局围绕“打造一个品牌，激活一个产业，完善一种模式，致富一方群众”的商标富农工作思路给予了高度肯定。另外，我局与银行、民生村镇银行等多家金融机构建立“三方”战略合作关系，召开融资需求推介大会积极搭建融资平台，助企融资26.89亿元。
（二）市场秩序在“靶向”整治中提质。我局围绕“民生保障”、“名优保护”、“公平促进”三大主题，积极转变执法理念，打好“民生牌”。在监管执法中突出关注民生，关注群众热议的焦点、难点问题，重点对银行业欺诈消费者、房地产、快递物流等领域进行了监管。同时，通过建立案件考核奖励、大要案件督办、部门联动等工作机制，集中查办了一批社会影响面大、严重扰乱社会秩序的案件，取得了较好的社会效果。今年来我局罚没过万元的案件75件，10万元以上案件2件。我局办理的商业银行欺诈消费者转嫁费用系列案、车辆检测站商业贿赂案等得到了政府和人民群众高度评价。二是开展各类整治，做实“惠民事”。2013年来我局集中开展了“靶向整治”、“飓风行动”、“红盾护农保春耕、保夏种、保秋播”、虚假违法医药广告等专项整治工作，集中解决了一批影响市场秩序的突出问题，在社会上形成了强大执法声势，扩大了工商部门社会影响力。截至11月底，我局共查处各类经济违法案件3182件，罚没入库金额344万元，均创历史同期最好水平。为了保障食品安全监管职能调整平稳过渡，我局严肃监管纪律，加大监管力度，牢固树立“守土有责”意识，打好“终结战”和“攻坚战”，始终将食品安全监管作为头等大事抓好抓实。在市政府的大力支持下，建起了全省首家县级市食品快速检测便民中心，政府拨发了食品抽检专项经费，确保流通环节食品抽检、快检到位。今年以来，结合“飓风行动”、“亮剑行动”及节日市场专项整治，我局共实施抽检319批次，立案查处食品案件253件。
（三）消费维权在创新管理中提效。2013年全市消费维权网络共受理消费申诉举报300余件，为消费者挽回经济损失26万余元，为全市“大调解”工作格局作出了积极贡献。另外，我局联合市文明办、市消委会举办了3.15国际消费者权益日纪念活动，表彰了2013年度“万名消费者评诚信十佳诚信单位”、2012年度“消费维权先进单位”、“先进维权站”及2012年度“优秀维权员”。在人民广播电台开办了“天天3.15”专题栏目，每周3次宣传全市消费维权工作。在红盾网开办消费警示专栏，及时提醒消费者公平交易、安全消费，已发消费警示11期。
三、坚持反腐倡廉，保障工商事业健康发展
（一）强化责任落实，夯实党风廉政建设工作基础。我们按照“谁主管，谁负责”的原则，层层签订落实党风廉政建设目标责任状，严格执行领导干部“一岗双责”的要求，对班子成员应承担的党风廉政建设责任制进行了细化和量化，在全系统建立了领导班子正职对党风廉政建设和反腐败工作负总责，班子其他成员“一岗双责”，相关职能部门各负其责、齐抓共管的领导体制和工作机制。同时把检查考核作为落实责任制的重要措施，将考核结果纳入年终目标管理考核，与干部管理使用挂钩，与评优评先挂钩，与责任追究挂钩。全局上下形成了纵到底、横到边的党风廉政建设责任体系，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。
（二）强化班子带头，身先士卒做廉政表率。班子成员坚持“从我做起，向我看齐，对我监督”的承诺，做到“三个带头”：一是带头分解并承担党风廉政建设工作任务、带头听取党风廉政建设工作汇报，研究安排系统党风廉政建设工作，带头检查各单位执行责任制情况；二是带头开展批评与自我批评。按照全省系统开展的党的群众路线教育实践活动要求，班子成员在广泛征求队伍建设、班子建设、效能建设和个人意见和建议的基础上，召开民主生活会，认真对照检查“”问题，深刻剖析原因，明确努力方向和改进措施，达到了触动思想、凝聚共识、解决问题、增进团结、共同提高的目的。三是带头遵守廉政纪律。带头遵守、党纪，带头贯彻落实中央“八项规定”和省委“六条意见”，坚持依法行使权力，工作和生活中做到以身作则、率先垂范，未发生违纪行为和不廉洁现象。
一、思想方面：
两年多来，在基层一线的培养锻炼，使我不断的健康成长，享受着投身在火热的社会实践中的快乐。尤其是这半年来，在组织部领导和镇上各位领导的关心和帮助下，我在思想上变得更加成熟，政治上更加坚定。我更加觉得在基层工作中，可以“零距离”接触群众，能够深切了解到群众的喜怒哀乐，感受群众生活的困苦与艰辛，掌握社情民意；更加觉得在基层工作中，能够真正与群众交朋友，保持同群众的血肉联系，培养实事求是，脚踏实地的工作作风；更加觉得在基层的工作中，通过处理纷繁复杂的事务、解决各种矛盾和问题、面对不同类别的服务对象，能够不断提高自身能力、涵养底气、和聚成长的后劲。古语说：“宰相必起于州郡，猛将必发于卒伍”，我想只有扎根基层刻苦实践，才能真正增长自身的才干。
二、学习方面
我始终坚持学习，把学习作为一种政治责任，作为提高素质的基础，作为增长才干的途径。每天都利用空闲时间，挤出部分休息时间，广泛涉猎各种书籍。
一是加强政治理论学习。半年来，除了参加正常一、三、五政治理论学习、十七届四中全会精神和省市县相关文件精神学习外，我将党刊作为学习的重点，对各项政策的全文进行认真阅读，并对评论文章进行仔细琢磨，力求学深、学透，同时，还坚持记学习笔记和撰写心得体会。尤其是今年五月份创先争优活动开始以来，通过政治理论学习，是我更加深入领会了科学发展观重要思想的深刻内涵，增强了自己的责任感和使命感，坚定了理想信念、清晰了工作思路、鼓足了干事的劲头。二是加强业务知识学习。我认真学习了农村工作制度汇编，先后到北街村农家书屋查阅了30余本与新农村建设和农村工作有关的书籍，认真地学习了有关新农村建设和农村党支部工作等方面知识。此外，我还主动与李兴奎副书记沟通，学习他处理农村纠纷和办理具体事务的方法，并将所学应用于工作实践，创新了工作思维和方法，极大地提高了工作效率。
三、工作方面
在工作中，我虚心向老同志学习、服从领导安排、团结友爱、乐于助人。除镇党政办日常事务性工作外，还积极配合参与各项重点工作。其中感触较深的有以下几项工作：
（一）组织干事工作
一是严格按照要求，认真组织了开展党员冬训。根据组织部的安排，认真起草了《龙山镇党员冬训实施方案》，并按照镇党委的安排部署，组织筹办了党员冬训动员大会。积极结合党员冬训，组织各支部开展了入党积极分子培训和党员民主评议工作，共培训入党积极分子97人，并对1503名党员进行了民主评议。针对各支部对规定学习内容资料难找的问题，我通过上网查询和从报纸上查阅资料，为各支部整理并印发了学习资料。二是对远程教育站点运行情况进行调查摸底。3月初，我和镇党委秘书两人对全镇20个村远程教育站点运行情况和管理员履职情况进行了调查，并及时对部分站点设备的一般故障进行了维修。三是筹备五个村的村阵地建设资料。今年我镇共规划新建村阵地5处，3月底，和镇党委副书记李兴奎一起对五个村村阵地建设逐一实地查看，并帮助各村对村阵地建设进行了施工预算，完善了施工计划、环境质量评估报告等资料。
（二）民兵整组工作 [1]
4月底，我镇武装部开始民兵整组工作，针对人民群众国防观念相对淡化的问题，组织各村通过张贴标语、悬挂横幅、做广播讲话等多种形式广泛宣传。按照上级要求，我镇应组建基干民兵102人。在今年的摸排工作中，我利用10多天时间把102名基干民兵逐一进行了摸排和政审，对他们的在位情况、外出情况逐一进行了统计，并建立了基干民兵外出登记制度。资料是民兵工作的基础，没有完善的资料民兵工作是不可能提高的，所以在摸清底数的基础上，我重新完善了所有“表”、“册”和基干民兵外出打工登记薄，以及议军会议记录、国防教育记录等各种资料。
（三）县委办跟班秘书培训
5月20日，我到县委办参加跟班秘书培训。由乡镇到机关尤其是县委办这样高标准、严要求的机关，需要一个适应过程，刚到县委办锻炼的时候，看到其他同事一天之内可以起草出几份不同题材的重要文件，我很惊讶，也很迷茫。后来，我慢慢地留心同事们办文、办事、办会的方式、方法，不断地总结他们的工作窍门。经过这一段时间的学习、摸索和实践，我学习到了很多文件起草方面的细节，使文件的排版、质量得到了很大的提高。尤其是省委组织部侯部长和市委组织部杨部长来我县调研，使我有机会学习到了县委办接待这一块工作，掌握了公务接待工作中的相关细节、步骤、礼仪等知识。
四、主要从在的不足和今后努力的方向
虽然这半年来有一定的进步，但是还存在一些不足，主要是：理论学习方面还有差距，时常感觉到自己知识不足带来的困惑和迷茫；深入农村调查研究还不够，还没有真正形成有助于农村经济发展和农民增收致富的好点子、好方法；具体工作的实际处理能力还不够，一些细节问题还需要进一步研究解决，等等。今后，我将继续总结经验，克服不足，以更加严格的标准、更加务实的作风，切实把这些问题加以解决，争取做好各项工作。
一、受理机构及工作人员职责
（一）受理机构
县卫生局机关效能监察投诉中心（以下简称“投诉中心”），办公室设在卫生局行政办公室，主任由陈阳生同志担任，具体负责投诉受理工作。
（二）工作人员职责
1、认真处理来信，接待来访，听取人民群众的意见、建议和要求，接受社会各界的监督，努力为人民服务。
2、恪尽职守，秉公办事，查清事实，分清责任，正确疏导，及时处理群众投诉，不推诿、敷衍、拖延。
3、严守保密，注重保护投诉人，对需保密的材料不得转送或透露给被投人员或被投单位。任何组织和个人不得压制、打击、报复、迫害投诉人。
4、对投诉人的当面投诉举报，认真做好记录，必要可录音；电话投诉，必须认真接听，询问清楚，如实记录，并可录音；收到投诉信函和提高的书面材料，逐件拆阅、登记，及时处理。
5、对不属于本“投诉中心”受理范围的当面或电话投诉，及时告知投诉人向有处理权的单位反映，并做好解释工作；对于其中的重要问题或紧急事项，积极协助投诉人联系受理单位或报告有关领导后处理；不属于“投诉中心”受理范围信函投诉，及时转交有处理权的单位处理，并将情况告知投诉人。其中的重要问题或紧急事项，应立即报告有关领导，待指示后及时处理。
6、对妨碍投诉秩序的人，可严肃批评教育，也可建议其所在单位给予批评教育或依据有关法规给予行政处分；触犯刑律的，移送司法机关处理。
7、“投诉中心”发现下级组织对投诉人员的处理、复查有错误的，有权直接调查处理或者责成下级组织重新处理。
二、受理范围
对投诉的下列问题，予以处理：
（一）违反政纪、从政从业道德规范；
（二），以医谋私；
（三）执法执纪不公，徇私枉法；
（四）服务态度差；
（五）办事效率低；
（六）乱收费、乱罚款、乱提价；
（七）监管不严，导致非法行医问题严重，扰乱医疗服务市场；
（八）不履行服务承诺；
（九）政务不公开，搞暗箱操作；
（十）领导交办的其他事项。
三、受理程序
（一）对从各种渠道获得的投诉和信件进行分拣、拆封、装订、盖收信章，确定承办人；整理投诉电话、上访人员情况及反映问题记录。
（二）审阅来信、来访登记、投诉电话记录，明确投诉的主要问题、发生时间、地点、分清问题性质，弄清投诉人的要求及其他关键细节；将投诉事项在登记薄（表）或电脑上进行摘记或录入；对群众来信、来访或投诉电话，根据有关规定进行处理，并在按照程序处理后，酌情给投诉人以回复；同时把处理完毕的来信、来访及电话投诉的数据填（录）入统一格式的统计表，为研究一定时间的投诉情况提供依据。
（三）对上级交办的重要投诉事项的处理情况，按时回报结果。在对重要投诉事项的处理过程中，要主动回汇报，争取上级的指导和帮助。
（四）对承办单位处理投诉举报结果进行审核，结案、归档。
四、受理分工
受理社会各界投诉，实行分级管理。
（一）“投诉中心”负责调查处理群众对本局机关公务员、下级组织领导成员投诉的问题。
（二）局机关各股股长按照“投诉中心”的要求，在分管领导的指导下，负责调查处理群众对其所辖业务范围内的投诉举报。
（三）县医疗集团公司、疾病预防控制和卫生保健中心的投诉机构、分管投诉工作的领导负责调查处理对本部门、本单位工作人员的投诉举报。
（四）县卫生局“投诉中心”可以受理群众对县医疗集团公司、疾病预防控制和卫生保健中心、卫生监督所和下一级医疗卫生单位的工作人员的投诉；可以直接调查处理群众的投诉举报。
（五）办理时限
1、“投诉中心”对上级转办并要求报结果的投诉事项，自收到之日起30日内结办，同时向转办机关回复办理结果。
2、县卫生局各股室对“投诉中心”交办并要求报结果的投诉事项，应收到交办件之日起15日内办结，并提供处理材料。
3、县医疗集团公司、疾病预防控制和卫生保健中心对“投诉中心”转办并要结果的投诉事项，应当在收到转办件15日内办结，同时上报调查材料和处理决定。
4、“投诉中心”从各种渠道获得的投诉事项，应在获得之日起3个工作日内进行登记、疏理、分类、填写单等，提出处理意见，呈领导阅示后作出处理。
5、投诉人和有关单位对县卫生局做出的投诉事项处理决定，应当遵守、执行；对处理不服的，除依照法律、行政法规申请复议或者提起行政诉讼外，可以自收到处理决定起30日内向县卫生局提出复查意见；县卫生局自收到复查请求之日起15日提出复查意见，并予以答复。
为全面加强全镇违法建设防治工作，进一步建立和完善违法建设防治长效机制，强化防治措施，落实防治责任，坚决遏制违法建设的滋生蔓延，打造整洁优美的人居环境、生态环境。经研究，决定在全镇范围内组织开展“零违建”村创建活动，特制定如下实施意见：
一、指导思想
认真贯彻市、镇关于违法建设查处的相关文件精神，全面落实属地管理责任制，进一步完善镇、村两级管理，镇、村二级防控的违法建设防治网络，构建我镇违法建设防治的长效管理机制，从根本上和源头上控制违法建设，力争全镇范围内不发生新的违法建设，确保重点区域违建防控到位，确保小城镇各项重点工程项目顺利推进。
二、工作目标
2014年，全镇范围内所有行政村创建成“零违建”合格村。
三、创建标准
1、建立健全领导机构和工作机构，明确职责，全面抓好辖区范围内违法建设的防治工作。
2、建立违法建设防治长效管理机制，落实属地管理层级责任制，明确专人负责辖区范围内巡查和新生违法建设的制止及日查周报等工作。
3、及时处理群众的举报投诉和上级的交办件。
4、全年无一起新建的违法建设。
5、按要求整治历史违建。
四、组织领导
按照镇区违法建设防治有关要求，进一步建立健全全镇违法建设防治工作机构，强化防治工作的组织领导。
1、成立镇违法建设防治工作领导小组，领导小组由镇党委、政府主要负责人担任组长，分管负责人任副组长，相关职能部门主要负责人为成员。
领导小组下设办公室（简称“镇防违办”），办公室作为常设机构设在镇村建站，由镇纪委、监察、规划建设、国土、小城镇建设管理办公室、城管、建管、财政所、综治、司法、、派出所等部门负责人及各村主要负责人组成，镇政府分管负责人任主任。
2、各村作为违法建设防治工作的直接责任主体，要明确专人负责辖区内违法建设的日常监管工作。
“零违建”村的创建工作在镇防治违法建设工作领导小组领导下，由镇防违办牵头组织实施。
五、工作职责
（一）镇违法建设防治工作领导小组为全镇防违工作做决策指导，研究确定目标任务以及相关保障措施；定期研究、协调解决全镇防违工作中的突出问题。镇防违办作为工作机构，负责全镇防违工作的组织协调、督查评比和考核奖惩；负责受理全镇违法建设的举报投诉、任务派遣；负责通报全镇违法建设防治工作动态。
（二）各村（居）民委员会是违法建设防治的直接责任主体和第一道关口，具体落实巡查和监管制度，从源头上遏制违法建设行为的发生。应明确专人负责本村（居）内违法建设的巡查、制止及上报工作。负责跟踪建房户是否按许可的规定进行施工建设，建立日巡台帐。
（三）市国土二分局分管我镇的工作人员负责对镇域区非法占用土地和其他违反土地管理法律法规的建设行为进行查处。
（四）建管站负责对在违法建设查处过程中，未取得施工许可的或超越资质范围擅自施工的违法行为进行查处，配合相关部门采取查封施工现场等强制措施。
（五）公安派出所应保障违法建设查处、等工作的顺利进行，对在违法建设查处过程中妨碍执行公务的违法行为，及时依法予以处置。
（六）工商、卫生、文化、环保、电力等部门不得为利用违法建设申请办理相关手续。
（七）城管中队负责协助违法建设查处、工作。
（八）镇综治、司法、等部门负责查处违法建设案件的法律指导、民事调解、接待等工作。对依法认定的违法建设，在制止或拆除过程中，经反复做思想工作，违建当事人仍到镇无理上（缠）访的，部门不将其纳入考核范围。
（九）小城镇建设管理办公室负责抓好集镇范围内各类项目的依法建设。
（十）镇财政所负责做好对村的年终考核工作，确保违法建设专项考核得到及时有效兑现。
（十一）镇纪监监察部门负责村、社会及相关职能科室履职情况的效能监察和执法监督。
六、考评办法
“零违建”村考评工作，坚持公平、公正、公开的原则，由镇防违办负责牵头考核。将根据各村日常工作情况年底组织考核验收，进行综合考评。考评结果通过政务公开栏进行公示，接受社会监督，并与各村年终考核直接挂钩。
七、工作机制
违法建设防治是一项长期而艰巨的任务，各村、镇机关各有关科室要严格按照“发现早、反应快、处置力、追究严”的工作要求，不断强化运行机制，落实防治措施，有效控制违法建设的发生，保证城镇建设的有序进行。
（一）巡查发现机制。各村要建立违法建设巡查制度，明确不少于一名专职巡查员，明确巡查员工作职责、区域重点及工作方式。巡查员每日至少巡查责任辖区1-2遍，发现堆有建筑材料的，应上门核查情况，宣传法律法规，并跟踪监控，对正在建设的违法建设，应立即制止，报告并登记。村应按日建立巡查台帐，每日填写巡防情况登记表，经主要领导签字确认后，每周五向镇防违办汇报一周巡防情况。
相关责任科室应当加强责任范围内违法建设的巡查控管，发现的违建或受理的违建举报投诉应在2小时内通报给所在的村，同时抄报镇防违办备案。
（二）宣传监督机制。各村要利用宣传栏、橱窗、标语、各村民书等形式广泛宣传村镇规划、土地管理、城镇建设等方面的法律法规以及违法建设防治的重要性、必要性和措施，对违法建设防治的重点和难点区域着重加强宣传（相关宣传材料由镇防违办提供）。
（三）快速反应机制。村（居）民委员会对发现的违法建设应做好思想工作并及时制止动员辖区内的违法建设单位或个人立即自拆，对自拆有困难的，负责帮助拆除，对不听劝阻的，应迅速汇报，由镇职能部门会同村组织力量在2个工作日引导行为人自行拆除或通过行政推动予以拆除，拆除不了的，报上级有关职能部门依法查处。对群众举报或上级交办的在建违法建设，所在的村违法建设防治工作人员应在30分钟内到达现场，予以制止。制止不住的；镇防违工作人员2个小时内到达现场，组织拆除，并及时反馈处置情况。
（四）考核奖惩机制。镇政府每年与各村签订违法建设防治年度目标责任状。建立目标管理责任保证金制度，各村支书、主任每人每年缴纳1000元防违责任保证金，若本年度内村无一例新生违法建设，则该村为“零违建”创建合格村，该村所缴纳的防违责任保证金全额返还并由镇财政给予同等金额的奖励；每发生一起违法建设，扣除村两委主要负责人的防违责任保证金中的300元，扣完为止，年终根据考核结果，将扣余的防违责任保证金返还。同时取消单位和个人的年终评先评优资格，发生一起违法建设的，对村两委主要负责人进行诫勉谈话，发生二起以上的，由纪委等相关部门进行问责，情节严重的给予相应的纪律处分。村分管建房的负责人参照此办法，由各村制定相应的考核细则进行奖惩，保证金奖惩比例不高于村主要负责人的50%，资金由各村负责。
依据《xxxxx年产业单位专项审计实施方案》审计重点的要求，现将现场工作的方法整理汇总，供现场审计人员参考使用。
一、基本情况
1.审计重点：组织架构、资质情况、经营范围等综合情况。
审计方法：查看组织架构图、资质及营业执照等资料，对照有无违规经营或不符合国网文件规定经营范围的情况，组织架构是否完整，职责是否清晰。
2.审计重点：截止2020年底企业资产规模和构成、负债规模和结构，评价被审单位的运营和偿债能力；2020年度盈利能力指标、债务风险质变、经营增长指标等绩效指标及各类人均指标等。
审计方法：结合2020年报审计结果，测算相关运营和偿债能力指标，例如：总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、资产负债率、流动比率、速动比率、现金负债率。盈利能力指标：例如：毛利率、利润率、成本费用利润率。经营增长指标：例如：收入增长率、利润增长率、总资产增长率。人均指标：劳动生产率。通过指标分析企业运营等情况。
二、重大政策决策部署落实方面
1.审计重点：检查各单位改革改制任务是否按期完成，“瘦身健体”是否到位，处置方案是否合规合法；处置措施是否根据批复意见组织实施，处置方式是否恰当，处置价格是否公允；处置涉及的工商登记以及股权、资产变更手续是否完备，处置结果有无遗留风险因素和后续事项等。
审计方法:对照改革改制任务清单，结合国家工商公示系统、NC账目系统、相关文件程序规定等，检查处置方案、措施、方式、价格、变更手续、结果等是否合规，有无风险。
2.审计重点：落实清理拖欠民营企业账款工作中，组织是否有序有效、措施是否合理到位，有无清理不及时、虚报瞒报拖欠数据等情况。
审计方法:对照企业应付款项明细及工商公示系统确定民营企业范围，结合企业相关物资、施工等资料，确定是否属拖欠行为。
三、公司治理和内部控制方面
1.审计重点：是否按规定建立健全内部管控机制，在资产、资金、资本运作、重大资金使用、融资担保管理、核心业务管理、经营风险管控、内部监督制约等方面制度是否完善，落实是否到位，管控措施是否有效。
审计方法：内控机制是否建立，各种相关管理制度是否完备，对照制度重点检查人、财、物三个方面，落实是否到位，管控措施是否有效。
2.审计重点：“三重一大”应决策事项是否履行决策程序或决策程序是否合规。
审计方法：检查办公会记录或会议纪要等资料，对照三重一大事项范围及相关文件要求，检查决策程序是否合规。
四、财务管理方面
审计重点：1.资金管理、内部控制是否到位，有无对公款项支付个人、赔青款项未支付到人、非本单位职工从事财务核算工作等情况；有无坐支现金和公款私存、违规提供担保、从非金融机构高息借款等情况；备用金管理是否符合标准，有无建立备用金台账等。
2.银行账户管理是否规范，有无管控外账户，有无低效闲置账户未及时清理、超标准开立或同行开立多个账户等情况。
3.往来款项、应收账款是否及时清理，有无保证金长期未收回、迁建工程款未及时结算回收等情况。
4.资金使用监管措施是否落实、执行是否到位，有无违规占用、借用、挪用资金行为；担保、抵押、质押等方面有无资金不规范运作引发经营风险情况；网上银行日常支付管理有无资金安全风险。
5.收入、成本、费用管理是否落实国网公司通用制度和省公司制度要求；各项成本费用、收入来源是否真实合法、核算是否准确合规；内外部业务收入是否分开核算，有无乱提、乱摊成本费用行为，能否真实反映不同业务盈亏情况；各项收入与成本费用是否匹配，有无利用会计核算行为调节利润情况。
6.检查企业“三公经费”（公务接待、公车运行、公务出国（境）费用）、办公费、差旅费、会议费、培训费，以及领导干部履职待遇和各类业务支出，检查有无奢靡之风、损失浪费、虚列成本等行为。
审计方法：1.资金方面。（1）询问公司资金管理和内部控制制度。（2）监盘保险柜，对保险柜内保管现金、有价证券、单位个人物品等进行检查。（3）实地观察财务专用章、法人代表私章、银行密钥保管情况，检查是否符合国网印鉴、密钥管理规定，网上银行日常支付管理有无资金安全风险。（4）取得银行余额调节表、银行对账单，检查是否按照国网规定编制和审批。检查是否存在长期未达账项，有无违规占用、借用、挪用资金行为，是否存在担保、抵押、质押等情况。（5）取得公司银行账户开销户资料，检查是否经过严格审批，有无管控外账户，有无低效闲置账户未及时清理、超标准开立或同行开立多个账户等情况。（6）检查大额资金收付凭证，是否按照国网收付规定，是否存在对公款项支付给个人、赔青款项未支付到人情况。
2.往来款项管理方面。（1）取得期初、期末往来款明细表。（2）取得期末账龄分析表，检查是否存在大额款项长期未清理情况，有无保证金长期未收回、迁建工程款未及时结算回收等情况。（4）检查和主业往来情况，是否存在长期、大额占用主业资金未支付资金利息，未予清理偿还情况。
3.资产方面。（1）取得企业房屋、土地、车辆产权证，检查是否存在未办理产权或产权证产期未办理过户手续情况。（2）实地检查公司房屋、土地、车辆，检查是否存在帐外资产或违规占用主业资产情况，检查是否存在闲置、毁损情况，是否存在被其他单位占用情况。（3）检查公司是否存在租赁主业资产，如有是否签订租赁合同和足额支付租赁费用，支付的租赁费用是否公允。（4）检查主业资产否存在租赁公司资产，如有是否签订租赁合同和足额支付租赁费用，支付的租赁费用是否公允。（5）实地检查公司物资库存情况，检查是否存在账实不符、闲置、毁损、报废情况未及时处理。
4.成本费用方面。（1）检查收入、成本、费用管理是否落实国网公司通用制度和省公司制度要求，各项成本费用、收入来源是否真实合法、核算是否准确合规，有无乱提、乱摊成本费用行为，能否真实反映不同业务盈亏情况；各项收入与成本费用是否匹配，有无利用会计核算行为调节利润情况。（2）检查企业“三公经费”（公务接待、公车运行、公务出国（境）费用）、办公费、差旅费、会议费、培训费，以及领导干部履职待遇和各类业务支出，检查有无超标准报销、虚列成本等情况。（3）检查公司施工材料采购是否采用集中采购方式确定，是否严格履行材料出入库审批程序，材料款支付是否严格按照合同预留保证金，材料款是否取得增值税专用发票。（4）检查劳务分包单位是否采用集中采购方式确定，劳务分包费用是否严格按照分包合同结算，是否严格按照合同履行劳务人员考勤、劳务成果检查等程序。（5）检查施工机械租赁单位是否采用集中采购方式确定，施工机械租赁费用是否严格按照租赁合同结算，是否严格按照合同履行施工机械租赁使用成果验收等程序。（6）检查车辆费用，检查维修是否采用公开招标定点维修，维修是否完整履行事前、事后审批程序。抽查大额车辆费用报销有无具体车辆明细表，是否存在重复、虚假报销情况。（7）检查是否存在违规垫付主业费用情况。（8）检查法律诉讼、赔偿事项，检查是否存在工程施工安全管理不严格情况，是否发生安全生产事故。
五、人力资源管理方面
1.审计重点：检查劳动用工总体情况，分清各类用工的人员身份、用工性质、劳动关系、薪酬、福利、社会保险制度，分析评价被审单位用工管控机制。
审计方法：取得公司的劳资报表年报、职工花名册、工资表，借工手续，落实各类职工身份信息（全民工、集体工）：（1）关注年报人员身份信息与花名册是否相符；（2）结合考勤、借工手续，关注集体工服务于主业、主业支援多经人员，是否办理借工手续，是否办理借用人员的人工成本结算手续；（3）将工资表、绩效奖明细与花名册核对，是否存在劳务派遣工等外聘人员；（4）抽查部分用工合同，尤其针对花名册中审计期间劳动合同到期的情况，关注合同签订是否规范、续签是否及时；（5）查账落实公司各项社会保险是否足额缴纳，结合其他人资项目的审计，分析单位用工管控机制的不足。
2.审计重点：绩效考核制度是否完善、执行是否到位，有无考核结果流于形式、绩效考核等级不符合要求等问题，分析评价薪酬分配制度是否科学合理。
审计方法：取得公司2020年度职工处分台账、绩效考核资料、绩效奖的计算过程，结合绩效考核制度的相关规定，关注以下几个方面：（1）绩效评价是否人资部门统一实施，而非各部门自行评价；（2）当年受处分人员的评级是否合规；（3）绩效奖的计算系数，是否与评级等级相挂钩，是否拉开分配档次，是否存在吃大锅饭现象；（4）年度绩效奖总额所占工资总额的比例是否不低于50%。
3.审计重点：人员及考勤管理是否规范，有无个别人
员长期不在岗未处理、外包人员管控不严、财务和管理岗位使用外包人员等情况。
审计方法：（1）查看工资表，针对职工长期未发放绩效奖或长期工资偏低的职工，结合花名册、考勤表，落实是否存在长期不在岗职工，如果为历史遗留的内退职工，需提供内退手续，如无内退手续，即可认定为长期不在岗职工；（2）取得公司岗位设置明细情况，结合劳动用工的审计情况，交叉核对，是否存在财务和管理岗位使用外包人员等情况，如有，其考勤管理是否完善。
4.审计重点：疗养及报销管理是否规范，有无事前审批不规范、培训等费用报销依据不充分等情况。
审计方法：取得疗养机构的中标通知书、2019年、2020年、2021年疗养人员名单，（1）关注其是否按照中标通知书中的优惠率结算费用；（2）是否存在主业人员、内退人员、当年受处分人员参加疗养的情况，是否存在连续两年参加疗养的情况；（3）查阅培训费的列支凭证，关注是否有培训通知、事前审批手续，培训期间是否报销生活补助；（4）
职工家属医疗费，取得公司的职工家属医疗费报销汇总表、职工家属档案资料，结合制度规定，检查其家属报销年龄是否合规、是否有政府机关出具的无生活来源的证明、报销的药物是否为治疗性的药物；（5）食堂经费，取得食材供应商的招标资料，关注是否在中标范围内选择供应商，是否按照中标通知书中的优惠率结算费用，是否采购干果等非食材商品，是否每次采购均办理、而非定期办理验收领用手续。
六、工程管理方面、招标采购及合同管理方面
审计重点：1.检查被审单位承揽业务情况，经济合同、账面收支、资金收付“三位一体”，分析评价被审单位内外部收入比例、业务构成、市场份额、竞争能力。
2.检查被审单位转分包情况，分析评价被审单位的装备水平、施工能力、分包比例、企业经营发展能力，按照分包业务类型，逐类检查分包单位的经营资质、资格、选择方式、合同价格、结算依据、结算价款、盈亏情况、安全生产管理措施等；检查有无违规使用框架外分包商、无任何资质的“空壳”公司承接工程、无资信备案分包商承揽工程等现象，分析评价分包业务管理的合规、合法、效益情况等。
3.检查施工、赔偿等费用列支依据是否充分；项目成本中的人工费、材料费、机械使用费、分包费用报销业务是否真实、手续是否完善，有无弄虚作假行为。
4.物资、服务采购程序是否合规，有无应招未招、围标串标、应废标未废标、评标专家抽取不规范、不按照招标文件的评价标准打分等情况。
5.采购物资的类别是否违反公司集中采购要求，采取的物资招标采购方式是否符合企业管理制度的规定，供货厂家是否从审定的合格供应商中选择，采购价格是否为社会公允的市场价格；采购物资是否建立质量检测措施，委托检验是否选择有鉴定资格的单位。
6.物资收发、结存管理是否落实相关规定，是否存在物资账实不符情况；库存物资管理是否完善，是否进行定期盘点，盘盈盘亏物资是否按规定及时处理等。
7.合同订立、履行是否规范，有无合同订立依据不充分、签订不及时、内容不规范、履行不到位等情况。
审计方法：1.工程项目管理。（1）审计期间承揽工程项目明细表：①抽查审计期间承揽项目合同签订是否规范，检查合同签订时间、合同金额、工程期限、合同双方是否签字盖章、合同签订人是否为法人代表、质保金比例是否恰当、非法人代表签订是否经授权审批；（2）审计期间劳务分包合同明细表：①抽查劳务分包商是否入围合格供应商范围，关注入围分包商投标范围；②劳务分包商选定是否经二次竞谈；③查看劳务分包商是否具有相应资质；④抽查审计期间劳务分包合同签订是否规范，检查合同签订时间、合同金额、工程期限、合同双方是否签字盖章、合同签订人是否为法人代表、非法人代表签订是否经授权审批。（3）审计劳务分包费用结算情况：①抽查劳务分包结算资料是否齐全、结算资料是否存在与中标价、合同约定价相矛盾的情况；②抽查劳务分包人员考勤明细是否存在虚假列支（是否存在同一人员同时出现在不同工程项目）；③是否存在多结算劳务分包费用现象；④计算分析劳务分包比例，分析是否存在转包现象。（4）审计机械费结算情况：①分析机械使用费结算是否合理（工程施工是否需要使用大型机械）；②选取机械设备供应商是否履行招投表程序、合同签订是否规范；③机械费结算单价是否合理；④机械费用结算是否提供结算明细表
（5）审计赔青费用：①赔青款是否按照国家标准赔偿；②赔青费用是否签订赔偿合同；③赔青款是否直接打给应赔付人员账户、是否存在代领现象。（6）审计工程项目存档资料：工程项目结束后是否及时归档、归档资料是否齐全
2.工程物资管理方面。（1）查阅公司物资管理制度，取得公司合同台账、审计期间物资采购计划、供应商信用评价登记台账等，关注其大额物资采购：①查看物资采购招标程序是否合规（是否存在围标、串标现象、招标过程是否规范）；②抽查物资供应商是否入围合格供应商范围，关注入围供应商投标范围；③物资供应商选定是否经二次竞谈；④抽查审计期间物资采购合同签订是否规范，检查合同签订时间、合同金额、合同双方是否签字盖章、合同签订人是否为法人代表、非法人代表签订是否经授权审批。（2）查看物资采购出入库单据，与相关工程资料进行交叉核对，核实工程物资使用是否真实，物资结存管理是否规范；（3）落实库存物资管理是否完善，是否进行定期盘点，根据被审单位盘点情况，审计人员进行现场抽盘，查看是否存在物资账实不符情况；（4）抽查废旧物资，关注其处置程序是否符合制度规定，处置车辆、房屋等资产是否有评估报告。
3.零星采购方面。（1）抽查零星采购是否履行竞争性谈判、询价、单一来源等非招标采购程序；（2）抽查采购程序是否规范（评审小组人数是否为3人及以上的单数、询价单位是否是3家及以上、单一来源采购是否符合相应条件）
（3）查看零星采购合同签订是否规范（检查合同签订时间、合同金额、工程期限、合同双方是否签字盖章、合同签订人是否为法人代表、非法人代表签订是否经授权审批。）（4）查看零星采购结算依据是否充分。
八、关联交易方面
审计重点：被审单位与主办单位之间的关联交易是否真实，关联交易管理是否依法合规、公平合理，有无产业单位无偿占用主业房屋、低价承租主业单位资产、多结算工程费用等情况。
审计方法：与相关人员沟通了解，同时索取公司办公用房屋、仓库等的房权证，如无房权证，结合公司的固定资产卡片，查看其账面房屋坐落地等信息，落实房屋是否为主业所有；结合汽油费消耗明细、车辆维修清单，与公司车辆核对，是否存在占用主业车辆情况，如有，关注其费用结算是否不低于“折旧+税金+合理利润”。
九、落实巡视巡察、审计等发现问题整改方面
一、主要业绩
（一）荣誉表彰情况
1、200*年初，我县在流通业发展总量、市场体系建设、商业改革发展、市场流通管理综合考评中,名列省厅表彰的*个县(市)第*名；在利用外资逾千万美元的*个县(市)中名列第*位。2、200*年*月，召开的全省商务工作会议上我县商务局荣获200*年度内贸流通工作先进单位称号。重点流通企业*贸易中心0*年在全省县级商贸零售流通企业中名列第一位，*年3月，中心被国家商务部认定为商贸流通重点扶持企业（全省仅*家）。3、200*年*月*日，*县商务局作为县政府工作目标责任部门，获“县直单位年度工作目标考评先进单位”表彰与奖励。
（二）超额完成各项指标
1、利用外资工作。全县利用外资企业*家，其中，农业型企业*家、工业加工型企业*家、休闲旅游服务业*家。主要出口产品有磁性材料、电子（元）配件、机电、纺织品、建材、非金属矿产品。1—12月，全县实际到位利用外资*万元，完成年计划的*%。2、外贸进出口工作。外贸出口有实绩企业*家，获权企业*家。磁性材料、蜂产品、轻工产品、农副产品四大出口基地。据海关统计，1-12月份全县实现出口总额为*万美元，同比增长*%，完成年度目标的*%；实现进口*万美元。3、外经合作工作。据公安出入境管理处统计，1-12月，全县流出境外人员*人，其中出境至美国、日本及东南亚等国家和地区的达*%，外出从业劳务、商务等生产经营行业人员*余人，占总人数的*%。4、内贸流通工作。全年全县实现社会消费品零售总额*.*亿元，较去年同期增加*﹪。流通企业*贸易中心*年在全省县级商贸零售流通企业中名列第一位。1-12月，*中心实现销售额*.*亿元,同比去年上升*％。*大楼完成*.*亿元，较去年同期增加*﹪。5、市场建设工作。全县*、*两年共配置乡级店*家、村级店*家，配送中心*个；*年，建立大型农资配送中心*个，兴建乡级店*个、村级店*个。连锁网点遍布*个镇和60%以上的行政村。6、市场管理工作。肉品方面，立案查处*多起，依法捣毁私宰黑窝点4处；累计完成进点生猪*.*万头，病害猪检出率3.38%。成品油管理上，共清理整顿站(点)*个，限期整改与暂缓年审的*座、迁(改)建的*座。酒类备案登记，对照有关规定，目前已登记批发商*家、零售个体工商户*家，备案餐饮行业*家。7、企业改制工作。系统内涉及改制的企业共*家*。迄今为止，已改制完毕的企业*家，置换正式职工*人、离退休职工*人、遗属包养*人。8、招商引资工作。200*年共引进内资项目*个，投资规模*万元以上项目1个。项目投资总规模*万元，12月底完成固定资产投资*万元,实现年任务的130.7%。
二、主要工作
(一)有序推进商贸流通企业改革，探索并创新市场经济条件下企业运营的新机制与新思路。按照“成本统筹、效益兼顾、先易后难、稳步推进”的原则，企业改制工作规范实施。一是因企制宜，因势利导。针对各企业实际，因企制宜，适宜股份则股份、宜破产则破产、宜卖则卖。改制的*家企业中，整体出售的*家，采取依法破产的共*家；食品公司采取整体或分块出售形式。二是规范程序，按章操作。坚持民主决策与公开透明两项原则，以县委*号文件为准绳，切实维护国家、集体与职工三者利益，力求实现改制方案的民主化、资产变现的最大化、改制程序的规范化。三是优化环境，加强服务。全力实现改制工作的“零干扰”与改制进程的“零障碍”。四是创新机制，加快发展。*中心于20*年*月推行股份制后，去年租赁了原*家俱城*平米经营面积，兴办大卖场。今年初还增资扩股，改建了面积达*平米的*专营商城。*公司实施“双置换”后，兴建了*电器城、改建了*大楼，拓展城乡市场辐射面，开辟农村连锁经营。*公司筑巢引凤，以商招商，与江苏两位客商联合投资*万元，兴建营业面积达*平米的服饰购物广场。
(二)以“万村千乡”市场工程为核心，拉伸农村流通市场商业链，搭建物流配送新平台，服务社会主义新农村建设。20*年我县被商务部和省政府列为农村商品流通改革和市场建设试点县。按照省厅市局的部署，我县计划用三年时间在全县范围内力争建立配送中心*个，乡级连锁店*个，村级连锁店*个，全县日用消费品和农资连锁店镇域覆盖率达到100%、行政村覆盖率达到60%。一是加强领导，严明责任。县政府成立了试点工作领导小组，商务局拟定了试点工作实施方案，建立了例会制度；镇、村积极为市场工程提供宽松环境，做好用水、用电、用地等方面的协调服务。县政府拿出专项资金奖励、补助试点企业。二是严格标准，规范要求。商务局于*月*日在商务局会议室召开试点企业工作会议，强调了新建、改造乡村农资连锁店时，对照商务部规范改造要求，在营业面积、店容店貌、人员素质、质量服务承诺、证照办理等各方面必须符合标准要求。三是对照标准，严格把关。我局严格规范标准，凡低于标准的，一律不予核查验收。
(三)培育出口主龙头，积极扩大外贸进出口，实现内外贸易互惠双赢。200*年，我局以优化环境、强化服务为着力点。一是积极争取项目扶持资金。5月，我局精心编制的磁性材料、蜂产品、雄风材料三个项目，申报外贸发展促进资金。二是及时兑付奖励扶持资金。宣传外贸出口促进政策，争取在基地建设、品牌培育、产品征集方面，获得资金扶持，及时兑现20*年度出口奖励*.*万元、外贸出口奖励*.*万元。三是力争市场开拓资金。*年全县共有*家企业参加申报，获支持资金*.*万元。四是引导企业参会参展。开展国际市场。先后组织企业参加“华交会”、“广交会”、“徽商大会”等大型洽谈会，取得很好的效果。县*公司20*年已突破“坚冰”，实现了自营出口，取得了零的突破，获得出口实绩*万余美元。
(四)以优化环境为着力点，严明一岗双责体系，实施招商引资“一号工程”，提高利用外资外经工作整体水平。一是深入调研，释疑解难。深入基层进行调查研究，认真听取基层和外商企业提出的意见和建议，协调和解决在利用外资工作和企业运行中面临的各种困难。协助基层和外商投资企业认真执行国家制定的外商投资的相关法规以及优惠政策。二是规范程序，积极报审。从项目洽淡、立项到审核和批准，为外商投资企业做好初审与申报，努力提高外商投资企业的申报审批工作效率。三是准确把握，严格考核。根据利用外资数据统计原则。确保做好到材料完备、数据准确、参考有效，协助上级与有关部门指导利用外资外经工作，针对在招商引资和利用外资动态中出现的问题，及时采取的相应对策。
(五)加强市场监管，整治不法违规行为，规范流通市场秩序。确保重点商品市场的规范有序与安全健康。
第一，严明成品油市场监管。联合安监、消防、工商等部门，适时建立了成品油市场的准入许可、住处监测、监督管理、行业协会等管理服务体系，严明了市场巡查、质量抽检、动态监管工作机制，从严掌控市场准入、油品质量、规范经营“三关”，通过市场巡查、专项整治、质量监测，借助验照年检和维权投诉，建起一道功能健全的市场安全防护网。第二，加强肉品市场管理。20*年，本着改革与管理并重的原则，切实加强肉品市场监督管理，规范肉品流通市场秩序。一是明确工作目标。按照“标本兼治、着力治本”的工作方针和“突出重点、以点带面”的工作思路，着重培育肉品放心市场，严厉打击私屠滥宰及制售注水、病害肉等违法行为，加快屠宰场的清理整顿和改造提高，实施肉品市场准入管理。私屠滥宰和制售注水、病害肉上市场现象得到遏制，肉品质量得到提高。二是明确工作重点。我们加强与相关职能部门配合，采取集中专项整治，精心组织，周密安排，做到日常监管和集中专项整治有机结全，开展集中统一的联合执法行动，重拳打击私屠滥宰行为。
