时间：2022-09-04 23:34:02
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇董事会工作报告，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
****年，公司董事会认真贯彻执行公司第十次股东大会决议，带领公司全体员工齐心协力，顽强进取，充分发扬“团结、自强、拼搏、向上”的精神，使公司的各项工作保持了稳定的发展，较好的完成了第十次股东会确立的预定目标。
下面我代表公司董事会作年度董事会工作报告，请全体股东予以审议。
一、****年工作简要回顾
****年公司实现工业总产值8705万元，同比下降了8%；完成工业增加值4108万元，同比下降了2.3% ；实现销售收入5938万元（含税6948万元），同比下降了11% ；创利润1220万元，同比增长了2.8%，上缴税金1108万元，同比增长了8.5%。回款率达到了94%。
****年，公司管理费用为746.5万元，比上年下降了23.7% ，主要是养老及其他保险没有预提；销售费用为700万元，比上年下降了11.1% ，主要是业务人员工资及差旅费下降；财务费用458.7万元，比上年下降了20.2% ，主要是****年预提财务费用减少、美元贷款汇兑损益调整减少了财务费用。
在受到欧美金融危机影响、市场需求疲软的不利情况下，经过努力，公司的经营基本保持了平稳运行态势，这与每位员工的辛勤劳动是分不开的。
公司着重抓了以下几项工作：
（一）、加大技改力度，优化产品结构，提高盈利水平
随着国内近年来成规模的聚酯造纸网生产厂家不断增加，市场竞争越来越激烈，产成品价格连年下降，为提高公司盈利能力，公司继续加大了科研技改投入，优化产品结构，投入了1400万元引进了重型织网机一台，增加了附加值比较高的扁丝干网产量，全年扁丝干网产量同比增长了59.7%；公司与华南理工大学加强合作，投入了50万元资金，研发单丝新产品，同时对单丝生产工艺进行技术改造，目前已进入中试阶段，取得了阶段性成果。公司高附加值的三层成型网被省科技厅列入了河北省重大科技成果转化计划，省财政对该项目补贴资金150万元；随着这些措施的实施，虽然全年公司销售收入下降了，但利税水平提高了，还为公司以后的发展奠定了基础。
（二）、提高员工收入，稳定员工队伍
****年，人民币不断升值，物价水平逐月上涨，公司坚持“以人为本”的经营理念，努力改善和提高员工的工资福利待遇，去年公司全体员工实发工资同比增长了35.1%，对劳动模范及优秀员工提高其效益工资，继续实行了公司效益和员工工资挂钩；另一方面通过表彰在工作中乐于奉献，爱岗敬业，有突出表现的劳动模范及优秀员工，正确发挥舆论导向，引导员工奋发向上，积极参与公司管理，稳定了员工队伍。
（三）、大力加强市场营销工作
公司继续加大了市场信息收集和反馈力度，努力提高自身服务水平，在保证产品质量的前提下，以优质服务为客户提供更人性化的服务，公司领导班子成员多次对公司客户进行走访，面对面的与客户进行沟通和交流，认真听取客户的意见和建议，通过走访，不但加深了公司与客户之间的信任和感情，而且更加明确了客户的实际需求，对公司稳定销售起到了积极的推动作用。同时公司还根据市场、客户需求和自身情况，及时采取相应对策，调整了营销方案，及时调整销售价格，公司还根据各纸厂的具体要求和不同特点，为客户提供包括为客户提供配网方案、做好售后回访等服务，想客户之所想，急客户之所急，受到了客户的肯定，从而加深了和客户的关系，保证了货款的及时回笼。
（四）、加强生产管理，狠抓安全治理，提高工作水平
公司在生产组织工作中进一步加强了生产、销售两个环节的计划衔接，深挖潜力，提高生产设备的工作效率，衔接好各工段生产进度，强化生产技术的服务与指导，严把质量关，保证了公司生产计划的顺利进行。
安全生产是保证企业发展的重要工作，我公司产品种类多，生产电气设备电流大，更有天车等特种设备，安全生产尤为重要。****年公司进一步加大了安全生产工作力度，使公司安全生产的工作逐步深入。
1、公司上下强化安全目标管理，全面落实安全生产责任制，根据安全标准制度要求，认真制定方针目标。完善安全培训台帐，明确各级人员责任，定期组织检查，为安全目标的实现提供了强有力的组织保证。
2、坚持预防为主，把握安全生产的主动权。组织每月安全大检查，对查出的缺陷方面和安全隐患全部及时地整改到位，做好场地打扫和设备保养工作，同时在班组开展了安全互助活动，有力的防止了习惯性违章事故的发生。
（五）、加强财务监督，保障资金需求
为了保证生产经营、发展、技术改造的资金需求，****年，公司进一步对资金使用实行统筹安排合理运用，同时，加大了资金合理利用的监督力度，用好用活资金。加大了对应收账款的清收力度，坚持督促销售人员对货款的回收，加快了资金周转。加大了财务监督力度，严格控制人为失误，减少资金损失。
在看到公司发展变化和取得成绩的同时，我们也清醒的看到了公司面临的形势和问题。随着欧美金融危机的不断恶化，国内出口不断下降，造纸行业生产下滑，对网子的需求明显下降，从****年四季度开始，公司订单大幅减少，预计****年公司销售将受到很大影响，这种形势需要我们认真对待并采取新的措施加以解决。
二、报告期内公司资产及财务状况
截止到****年12月31日，公司拥有总资产22379万元，净资产12750万元，其中流动资产为11687万元，主要包括货币资金、应收款项、予付款项和存货；固定资产为10147万元，主要包括机器设备、运输设备及房屋建筑物。报告期内，公司资产负债率为43.02%，资产结构和资产质量状况良好，各项资产处于正常运转状态，未发生重大资产损失，也未发生因对外担保承担连带责任导致重大资产损失的情况。
三、年度利润分配预案
经****会计师事务所审计确认，****年公司实现净利润915万元，提取法定盈余公积92万元，占10%，加上去年未分配的利润262万元，此次可供股东分配的利润为1085万元。
根据公司实际情况，董事会建议以****年末总股本7000万股为基数，分红率为10%，向全体股东每股派现金0.1元（含税），共计700万元，剩余利润385万元结转下年度。
四、明年公司工作计划
明年公司工作的指导方针是：坚持以销售为龙头，采取新的措施，加大销售力度，保证销售收入的稳定；继续坚持以质量求生存、以管理促效益、以品牌促发展的经营管理方针，稳定员工队伍，推进公司管理、营销、质量体系建设；内严管理，增产降耗，外拓市场，创新增效，保持公司稳定。
一、董事会应成为上市公司内部控制和公司治理的交叉点
公司治理与公司内部控制之间是相辅相成、相互促进的关系，良好的内部控制制度是上市公司实现公司治理目标的重要保证，但如果缺乏良好的公司治理，内部控制将成为无源之水、无本之木。《指引》的出台，使董事会成为上市公司内部控制和公司治理的交叉点，有利于促进我国上市公司治理结构的完善，强化上市公司内部控制建设，整体提高上市公司质量。
（一）董事会在内部控制中的作用《指引》指出，在上市公司内部控制建立和实施中起核心作用的是董事会。具体表现在，董事会应对上市公司内部控制制度的建立、实施及其检查评价负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露的真实性、准确性和完整性；董事会应通过对内部控制制度的检查监督，发现内部控制制度是否存在缺陷，实施过程中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度制度的有效实施；董事会应对内部控制检查监督工作予以指导，并审阅、检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告；上市公司在内部控制检查监督中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会报告，经上海证券交易所认定后，董事会应及时公告；董事会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息评价上市公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评估报告；董事会应在披露年度财务报告的同时，披露年度内部控制自我评估报告和会计师事务所对内部控制自我评估报告的核实评价意见等。
（二）董事会在公司治理中的作用公司治理是解决委托—问题的一整套制度安排。上市公司存在两层委托—关系，即股东大会与董事会之间的委托—关系、董事会与管理层之间的委托—关系。公司治理的目的是实现科学决策、高效经营和有效控制。企业的成功很大程度上取决于董事的能力和董事会的效率，上市公司治理应重视发挥董事会的功能与作用，使企业沿着正确的方向运行。内部控制是渗透企业各方面、各环节，融合企业人、财、物管理的系统工程，公司治理规范必须对内部控制的构建提出基本要求，从公司治理角度为董事会在公司内部控制中的核心地位提供保证。通过实施内部控制，完善治理结构，规范权力运行，强化监督约束，有力地提高上市公司会计信息质量、提升营运效率、保证资产安全、促进企业战略目标的实现。
二、内部审计在内部控制检查监督中的核心作用
《指引》对上市公司内部控制检查监督的规定主要包括：（1）应对内部控制制度的落实情况进行定期和不定期的检查。董事会及管理层应通过内部控制制度的检查监督，发现内部控制制度存在的缺陷，并及时采取改进措施，确保内部控制制度的有效实施。（2）应根据自身组织架构和行业特点设置专门的内部控制检查监督部门。内部控制检查监督部门负责人的任免由董事会决定，并直接向董事会报告工作，其他内部控制检查监督人员配备则根据相关规定以及公司的实际情况确定。（3）应制定内部控制检查监督办法。该办法至少包括如下内容：董事会或相关机构对内部控制检查监督的授权；公司各部门及下属机构对内部控制检查监督的配合义务；内部控制检查监督的项目、时间、程序及方法；内部控制检查监督工作报告的方式；内部控制检查监督工作相关责任的划分；内部控制检查监督工作的激励制度。（4）应根据自身经营特点制定年度内部控制检查监督计划，并作为评价内部控制运行情况的依据。应将收购和出售资产、关联交易、从事衍生品交易、提供财务资助、为他人提供担保、募集资金使用、委托理财等重大事项作为内部控制检查监督计划的必备事项。（5）检查监督部门应在年度和半年度结束后向董事会提交内部控制检查监督工作报告。公司董事会可根据公司经营特点，制定内部控制检查监督工作报告的内容与格式要求。（6）董事会应对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。公司董事会下设审计委员会的，可由审计委员会具体负责上述工作。（7）检查监督工作人员对于检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，应在内部控制检查监督工作报告中据实反映，并在向董事会报告后进行追踪，以及时采取适当的改进措施。公司可将所发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题列为各部门绩效考核的重要项目。（8）检查监督部门的工作资料，包括内部控制检查监督工作报告、工作底稿及相关资料，保存时间应不少于10年。
内部控制检查监督的根本目的是帮助上市公司完善内部管理，具有很强的个性化特征，需要结合上市公司业务特点及组织结构特点确定内部控制检查部门的设置。内部控制检察监督部门的设置必须考虑经济性原则，同时还应体现内部控制检查监督工作的质量与效率。笔者建议，以内部审计部门作为专职内部控制检查监督部门，由内部审计人员担任专职内部控制检查监督工作，对内部控制的效率与效果作出评价，并对内部控制中存在的问题提出具体的改进建议，以减轻对企业的潜在威胁。
为了有效地开展工作，内部审计人员在工作过程中所必需的所有记录、信息将不受任何限制。根据我国《上市公司治理准则》，在董事会下设内部审计委员会、薪酬委员会等专业委员会，使董事会具备决策和监管所需要的精力和能力。内部审计部门隶属于内部审计委员会，直接向内部审计委员会报告。内部审计委员会对内部审计部门的工作计划、审计结果等进行复核，对内部审计部门的工作效率和效果进行评价。这有利于提高内部审计部门的独立性和权威性，使其工作范围不受管理当局的限制，并确保其审计结果受到足够的重视，充分发挥内部审计部门在内部控制检查监督中的核心作用。
三、注册会计师需提高其执业水平
《指引》鼓励上市公司聘请中介机构协助建立内部控制制度，要求董事会在披露年度内部控制自我评估报告的同时，应披露会计师事务所对其内部控制自我评估报告的核实评价意见。为了更好地发挥我国注册会计师在执行内部控制自我评估报告的核实评价中的作用，注册会计师需提高其执业水平。
（一）向客户提供内部控制建议应以不影响其独立性为原则有观点认为，注册会计师必须与客户保持一定的距离，以保持其独立性。笔者认为，向客户提供有关决策方面的建议与为客户作出决策存在着清晰的不同。注册会计师能够也应该向其客户提供会计及内部控制方面的建议。1993年，美国审计准则委员会颁布的《鉴证业务准则第2号——与企业财务报告相关内部控制的报告》（GAASNo.2）也没有在注册会计师与客户之间竖起一道墙。因为拒绝向客户提供内部控制方面的建议，既不利于客户利益，也不利于公众利益。长期以来，注册会计师一直在为上市公司提供会计和内部控制方面的建议。
（二）应将财务报告审计和内部控制审计结合起来内部控制报告审计最终将成为年度财务报告审计过程中的固定内容，注册会计师应将财务报告审计和内部控制审计结合起来，研究内部控制审计和财务报告审计相互支持的方法，降低审计成本，提高审计质量。例如，在确定财务报告审计程序的性质、审计范围和审计时间时，两种审计相互结合能够使注册会计师对内部控制测试结果更加信赖。
（三）适当运用职业判断对内部控制进行测试内部控制报告审计对我国注册会计师来说是一项新业务，有些注册会计师不太愿意应用职业判断对内部控制进行测试，这会使审计计划与特定客户财务报告中独特的风险和问题失去联系，使注册会计师成为审计程序的奴隶，注册会计师会因为在对寻找重大缺陷没有实质性帮助的控制测试上花费过多的时间而增加审计成本。提高内部控制报告审计的效率与效果，要求注册会计师适当运用职业判断，而不是采用机械的方式。即内部控制报告审计以风险审计为基础，在实施财务报表内部控制报告审计过程中，注册会计师应有所侧重。注册会计师应合理运用职业判断来决定对内部控制的审计程度，应开展哪些必要的测试来确定上市公司内部控制的有效性，获取有关上市公司内部控制系统能合理确保财务报表不包含重大差错的证据。
四、政府有关部门应不断完善内部控制标准体系
自1996年起，我国政府有关部门陆续出台了一系列有关企业内部控制方面的法规。从法律法规所涉及的内容深度和广度来看，我国内部控制方面的法律法规正不断成熟完善。但从《指引》的具体实施来看，还需要实施细则来完善其可操作性。如《指引》指出，会计师事务所应参照主管部门有关规定，对上市公司内部控制自我评估报告进行核实评价。但迄今为止，我国还缺乏一套统一、公认的企业内部控制标准，使上市公司内部控制自我评估、注册会计师内部控制审计都缺乏明确的标准。
召开工作会议通知1 各位公司员工：
为使我公司各部门工作顺利的开展，并且保证各部门之间能够衍接顺畅，有效地提高工作效率。经公司领导研究决定将定期召开公司员工例会。具体通知如下：
一、例会召开时间
每周五下午4：00。
二、例会召开地点
公司小会议室。
三、参会人员
公司总经理及全体员工，如有紧急工作不能参会请提前通知行政部刘丽佳。
四、例会主题及安排
各部门员工本周工作总结及下周工作计划，需协调待解决的工作。
本通知自之日起执行。
xxx人事行政部
20xx年4月2日
召开工作会议通知2
为总结20xx年上半年工作、制定下半年工作计划，局机关定于7月10日召开20xx年半年工作总结会议，现将有关事项通知如下：
一、会议时间
7月10日上午9点
二、地点
三、有关要求
1.各科(室)负责人汇报本部门上半年工作情况和下半年工作设想，时间控制在5分钟之内，以数据说话，说明完成任务情况和未完成工作情况。对未完成的工作要说明理由。
2.局办公室于7月9日前将各科(室)上半年的工作总结在局OA公示。
3.半年工作总结后，局全体党员参加党员活动。
召开工作会议通知3
尊敬的股东：
您好!经公司董事会商定，于二零一二年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生
3、会议召开时间：20xx年5月XXX会议方式：现场会议
4、会议召开地点：(地址)
5(XXX律所事务所律师：XXX。(或者将二者融合写为与会人员)
三、会议审议事项
1、《公司20xx年度董事会工作报告》;
2、《公司20xx年度监事会工作报告》;
3、《公司20xx年度财务决算方案》;
4、《公司20xx年度财务预算方案》;
5、《公司20xx 年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法：
1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9：00前在会场签到。
2该股东人应出示本人身份证和授权委托书。
会议的，委托人出席会议的，的书面授权委托书;
议，资格的有效证明，该股东人应出示本人身份证和非法人
3、登记地点：(地址)
4XXXXXX 联系电话：186-XXXX-XXXX
我受有限责任公司首届董事会的委托向股东大会做工作报告，请予审议。
我们首届董事会是年公司成立时，通过选举、委派的方式组成的。在我们任职期间，得到了产业集团、控股公司领导以及全体持股会会员的信任、支持，在这里，我代表董事会全体成员，向大家表示衷心的感谢！
我的工作报告分三个部分：第一部分，本届董事会工作简要回顾；第二部分，公司取得的主要业绩；第三部分，对下届董事会的几点建议。
第一部分：本届董事会工作简要回顾
我们这届董事会成立之后，面临的形势相当严峻、复杂：中国入世、来自全球化的竞争和挑战非常激烈；“药品法”的贯彻实施、企业的改造；国家宏观调控的不利影响、医疗体制改革、药品政策性降价以及近几年因招投标本文来自网导致的市场非理性竞争的加剧、原材料能源价格一路上扬等等，这一切导致企业的利润越来越薄，成长的压力越来越大。
面对困难形势，我们能够认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，勤勉尽力，认真负责；同时充分发挥经营层的才智，团结带领全体员工，正视困难、解放思想、坚定信心、扎实工作，使公司在逆境中稳步发展。
自董事会组建以来，我们决策并实施了以下重大事项：
一、年，投资组建了以销售为主营业务的药业公司。该公司以市场为导向，通过密集的通路建设和有力的营销策略，全面提升了的整体运作效率和市场驾驭能力，使企业的市场份额稳步增长，并形成了自己的营销优势。
二、年，董事会对中国即将入世、医药产业特别是中药生产的未来，做了前瞻性分析，预见了只有“走质效同步增长之路”才是经济可持续发展必然的选择。当时，政府虽然推出了即《药品生产质量管理规范》认证制度，但该认证只作为企业自愿行为。为了推进企业现代化、规范化、标准化的进程，使中成药的技术含量得到提升，我们果断决策：保证市场需求的同时，企业的重点工作就是组织工作班子，投入人力、物力，进行改造，这项决策得到了职代会的全额通过。
三、为了加快企业技术创新步伐，调动科研人员的积极性，年初，在公司原研究所基础上，利用政府的扶持政策，投资成立了公司，并于五月份正式挂牌。自此，企业形成了以工业为主，科研、营销为动力的发展格局。
四、××年我国遭遇了“非典”灾害，在抗击“非典”的过程中，我们在很短的时间内，组织进行了防非药品的研究、生产、应市，这充分展示了企业围绕市场高效快速的决策能力及应急能力，作为药品生产企业，也担负起我们的社会责任。
五、为了完善公司治理结构，我们从建立健全企业制度入手，通过制度来规范公司的工作、处事原则和标准。自一九九八年至现在，我们根据国家政策法规以及企业发展的需要，三次对企业制度进行了全面修订完善工作，这是企业依法经营、诚信经营、规范经营的保证，也是我们判别工作中对与错、是与非、奖与罚的标准。
六、自一九九八年至现在，我们董事会审定了公司“十五发展规划”、“十一五发展规划”以及每年度发展规划、经营方针；公司年度财务预、决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案。在对一些重大事项的处理上，都提交持股会讨论通过。
第二部分：公司取得的主要业绩
自一九九八年至现在，可以说是我们企业发展的关键期，也是重要的转型期、机遇期，是面对严峻竞争、挑战的考验期。我们坚持发展是硬道理，坚持“外抓市场一着不让，内抓管理细致入微”的思路，企业的各项工作中都取得了较好的成绩，给国家、给社会、给各位股东都有了较好的回报。
销售收入年为万元，××年增加到万元，每年平均递增；
工业总产值年为万元，××年增加到万元，每年平均递增；
利税年为万元，××年增加到万元，每年平均递增；
利润年为万元××年增加到万元每年平均递增％；
工业增加值年为万元，××年增加到万元，每年平均递增％；
投资近万元的改造，经过三年的辛勤努力，于二年十一月二十日九个剂型一次性通过国家认证中心专家的现场认证，开医药行业全剂型认证之先河，当时这一成绩在全国同行中也是屈指可数的；
员工的收入每年均有较大幅度的提高，到二五年底人均收入达到三万多元。
公司的颗粒、颗粒、颗粒蝉联省、市名牌产品称号；公司还被授予省重合同守信用企业、省质量效益型企业、省高新技术企业奖牌；还多次荣获省、市优秀管理企业、文明单位、市先进集体的荣誉称号。
第三部分：对新一届董事会的几点建议
回顾过去，成绩来之不易；展望未来，任重而道远。未来的几年，是实现科学发展观、建设和谐社会的重要战略时期，对而言，更是重塑老字号新形象的关键期。新一届董事会产生后，将接过历史赋予的重任，为公司今后的发展开创一个新局面。在这里，请允许我代表本届董事会对新一届董事会工作提出几点建议：
一、振奋精神，树立创新意识
我们企业现在面临的困难还是很多，作为企业最高决策层的董事会，他的精神状态和创新意识，将直接影响到整个企业的生存和发展。只有牢固树立“发展是硬道理”的信念，进一步解放思想，更新观念，树立创新意识、市场意识、竞争意识，增强责任感、使命感、危机感，自加压力、不畏艰险、迎难而上，才能不负众望，取得更大的成绩。
二、冷静思考，勇于进行新的探索
“知己知彼、百战不殆”，多分析自己、本地区、乃至全国的医药市场走势，把握市场脉搏，寻求自身发展。希望新一届董事会能认真总结我们工作中的经验、教训，要从市场调研、营销策略、品种结构、人力资源、内部管理和改革等方面进行认真分析，理清思路，科学决策。要勇于进行新的探索，找准市场切入点，努力拓展新的增长点，改善盈利模式，为企业的进一步发展增添后劲。
三、加强学习，勇敢的接受新生事物
各位领导、女士们、先生们、各位同事、各位朋友，亲爱的兄弟姐妹们：大家晚上好！
一、现在开会! 全体起立，奏《中华人民共和国国歌》。 （奏国歌毕）请坐下！
首先我代表xxxxx公司感激对华天大酒店、对我们会议的大力支持！感谢工作人员提供的帮助！
公司董事会的领导及马总、黄总们对经营管理工作十分关心和重视，在百忙之中前来参加会议，在此，让我们以热烈的掌声对董事会的领导的到来，表示热烈的欢迎！
二、为保证会议的有序进行，在会议正式开始之前，我提几条要求：
1、请所有与会人员暂时关闭手机、或将手机调振动位置，不要接打电话；
2、不要在会场内、外来回走动，大声喧哗，或与人交头接耳；
3、不要随地吐痰，乱扔废弃物，不要抽烟；
4、会议结束以后，先欢送领导和来宾退场，然后依次序退场、回去路上乘车注意安全。现在正式开会。
三、会议议程：
今天晚上的大会主要有五项议程。
&nb2、黄总做年度门店总结工作报告
3、高经理做质量管理工作总结
4、（ ）应战：
a：建国-----国贸 b：龙棱----龙呈 c：龙峰---表决心
d：质管-----表决心
5、十佳员工发言：、、、、、、、
下面进行大会的第一项议程，现在请马总经理对200(本免费公文来自中科软件园*，转载请注明)6年度整体工作回顾及2007年度工作构想、发展战略规划（大家欢迎）
本文书样式供公证机关依法证明股份有限公司创立大会真实、合法时使用。
1994年6月30日司法部《关于贯彻执行〈公司法〉为企业向公司制改造提供公证服务的若干意见》，其中规定：
1.办理股份有限公司创立大会公证，申请人应当具有《公司法》第七十四条、第七十五条规定的发起人资格，并应当提交与公司成立有关的文件，包括：批准公司设立的文件，公司登记机关核发的筹建许可证，公司发起人协议，公司章程草案，公司筹建机构关于成立公司的工作报告，公司资产评估报告，注册会计师事务所对发起人和认股人的验资报告，创立大会议程等；向社会公开募集的公司还应提供国务院证券管理部门的批准文件和招股证明书。公证机构应对当事人提供文件的真实性、合法性进行审查、核实。
2.公证机构应按《公司法》第九十一条、第九十二条规定对出席股份有限公司创立大会的股东及人的资格和创立大会的合法性进行审查。出席公司创立大会的认股人所代表的股份未达到法定限额时，创立大会可在《公司法》第九十一条规定期限内延期举行，公司发起人应再次通知未出席的认股人。延期后，出席创立大会的代表所代表的股份仍达不到法定限额的，应当拒绝公证。
3.公证机构应当按《公司法》及其配套规章审查会议程序和会议文件的真实性、合法性，依照事实和法律要求，向当事人提出修改、完善会议程序和会议文件的法律意见。
4.公证机构应当依照《公证程序规则（试行）》第五十一条规定和公示的创立大会程序，对创立大会的全过程进行法律监督。主要监督以下环节：①会议进程是否符合法律规定；②会议是否执行了《公司法》规定的创立大会职责；③董事会成员和监事会成员的选举程序、计票方法、选举结果是否真实、合法；④对公司章程的通过进行法律监督；⑤参加公司第一届董事会和监事会会议，对董事长、监事长的选举和董事会重要决议的通过进行监督。公证机构应当根据实际工作情况和有关法律，按当事人要求和规定格式出具公证书。以发起设立方式设立的股份有限公司的全部股款缴足，并经验资，由审批机关批准；以募集设立方式设立的股份有限公司，认股人缴纳完全部股款并经验资后，意味着设立股份有限公司的各项准备工作已经结束，这时，发起人应当在一定时间内组织召开创立会议，通过成立公司的决议，选举出董事、监事。
一、发起设立的股份有限公司的创立会议
发起设立的股份有限公司的创立会议比较简单，可由发起人协商在一定的时间召开，也可以将召开的时间在拟订公司章程时在章程中予以明确。会议的任务有两点，一是通过设立或不设立公司的决定；二是选举公司的董事会、监事会成员。至于公司的筹备情况由于全体发起人共同参与公司的筹备工作，对筹备过程比较了解，则不必对公司的筹备情况进行审议。
至于董事会和监事会的选举办法（包括程序和方式），应在公司章程中明确，选举时间可按照公司章程的要求选举。董事会、监事会产生以后，应当分别选举出董事会董事长和监事会的召集人，并由董事会聘任经理。
二、募集设立的股份有限公司的创立会议
在收足发行股份的股款并经法定的验资机构出具验资证明后，发起人应当在30日内召集公司的创立大会。如果逾期不进行召集，则认股人可以撤回其认购的股份。
创立大会是由发起人和认股人所组成的设立公司的决议机关，是公司股东大会的前身。因此创立大会是很大权限的，发起设立公司的一切重要决定或决议都由它来作出。
（一）创立大会的召集人和参加人
关键词：上市公司 子公司 管理 控制
一、在子公司管理中存在的风险
（一）组织架构设置不当风险
子公司未完善组织架构，未能明确经营班子、各职能或业务部门的职责，可能导致工作扯皮、效率低下等。
（二）制度体系建设不健全风险
子公司未健全内部控制制度体系，未规范不相容岗位的职责设置，未能明确经营班子、各职能或业务部门、各岗位的职责，未能规范各项业务、事项的审批流程，可能导致舞弊、工作扯皮、效率低下等。
（三）经营行为违规风险
子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项，可能给子公司造成投资失败、法律诉讼和资产损失。
（四）经营决策不当风险
母公司向子公司委派的人员不恰当，未能根据市场的变化及时地做出正确的判断，可能造成子公司经营损失。
（五）信息披露不当风险
子公司违反国家法律法规及母公司《信息披露管理制度》的相关规定进行信息披露，可能造成母公司因信息披露不真实、不及时而受到相关监管机构处罚。
（六）财务信息失实风险
子公司财务核算办法的制定和执行不正确，可能导致母公司的合并财务报表信息不准确，从而使母公司、合并财务报表各使用者决策失误或母公司面临法律诉讼。
二、控制和防范子公司管理风险的对策
（一）子公司应当按照《公司法》的要求完善法人治理机构
子公司应当按照《公司法》的要求完善法人治理结构，建立董事会和监事会，母公司应当向子公司委派董事会和监事会成员。董事会是子公司的最高权力机构，负责审批子公司的管理制度、组织架构，听取子公司的年度工作报告，审议子公司的财务预算、重大人事任免和重大经营行为。
（二）子公司应当按照《公司法》、《内部控制基本规范》及其指引的要求建立健全内部控制制度体系
母公司应当按照《公司法》的要求审议子公司的章程，章程中应当明确母公司的责、权、利，明确子公司董事会、监事会、总经理等的职责和议事规则。子公司应当按照《内部控制基本规范》及其指引的要求和章程的规定建立内部控制制度体系，制度应当明确经营班子、各职能或业务部门、各岗位的职责，明晰各项业务、事项的审批流程。
（三）母公司应当建立对子公司的董事、监事、总经理、财务负责人等人员的委派制度
母公司应当向子公司委派董事会和监事会成员，子公司董事和监事的任期一般为三年，可以连选连任。母公司应当通过子公司的董事会审议子公司总经理和财务责任人的人事任免，子公司总经理和财务责任人的任期一般为三年，可以连选连任。根据子公司总经理和财务负责人的工作勤勉情况，母公司有权提请子公司的董事会任命、续聘、撤消子公司总经理和财务负责人的职务。
（四）子公司战略规划和年度财务预算应当符合母公司的要求，应当经母公司审批后提交子公司董事会审议通过方可实施
根据母公司的战略规划，子公司应当对市场进行剖析，结合其业务特点和优势编制战略规划，子公司的战略规划应当符合母公司战略规划的要求，应当经母公司审批后提交子公司董事会审议通过方可实施。根据母公司年度财务预算编制工作的要求，子公司应当对下一年度的经营情况进行分析和预测，编制年度财务预算并提交母公司审批。根据子公司的年度财务预算，母公司结合其经营情况汇总编制年度财务预算并提交董事会审议。母公司根据董事会的意见分解年度财务预算指标并向子公司下达，子公司根据母公司下达的年度财务预算指标重新修订年度财务预算并提交董事会审议，子公司的年度财务预算应当经母公司审批后提交子公司董事会审议通过方可实施。
（五）子公司的重大经营行为应当经母公司审批后提交子公司董事会审议通过方可实施
在子公司章程和制度中应当明确规定子公司的重大经营行为须经母公司审批，子公司发生重大经营行为时应当及时向母公司报送相关审批资料，母公司应当按照其章程和制度的规定分别报股东大会、董事会或总经理审批，子公司的重大经营行为应当经母公司审批后提交子公司董事会审议通过方可实施。
（六）子公司会计区间、会计政策和会计报表的内容应当符合母公司的统一要求
为了提高母公司合并财务报表数据的准确性和编制工作的效率，母公司应当统一子公司的会计区间、会计政策和会计报表，母公司应当根据子公司的财务报表数据编制其合并财务报表，经董事会审批后对外披露或向相关监管机构报送。
（七）母公司建立子公司总经理的经营业绩考核制度和奖惩机制
母公司建立子公司总经理的经营业绩考核制度和奖惩机制，每年年初母公司应当向子公司总经理下达经营业绩考核指标，应与子公司总经理签订年度经营责任状。次年年初母公司应当组建业绩考核小组，业绩考核小组成员由人力资源、技术、财务、纪检等部门人员组成，业绩考核小组应当客观、公平、公正地对子公司总经理上一年度的经营业绩进行评价，该考核结果应与子公司总经理的薪酬挂钩。
（八）母公司组建内部审计部门，对子公司的财务收支情况和内部控制制度执行情况进行审计监督
母公司应当组建内部审计部门，内部审计部门人员应当具备相关的专业知识和能力，内部审计部门应当具备独立性、权威性和专业性，应当客观、公平、公正地对子公司的财务收支情况和内部控制制度执行情况进行评价并出具专项报告。
2、公司监事会第三次会议于2009年*月××日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席××*同志来主持。经过表决，会议审议通过了《××××*》及《××××*》的议案。
3、公司监事会第四次会议于2009年*月*日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席××*同志主持。经过表决，会议审议通过了《公司2009年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。
4、公司监事会第五次会议于2009年*月*日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席××同志主持。经过表决，会议审议通过了《公司监事会××××工作报告》的议案。
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2009年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）检查公司募集资金实际投向情况
报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）检查公司重大收购、出售资产情况
报告期内，公司监事会对本公司重大收购情况进行监督，监事会认为：公司向××*集团收购其拥有的××××有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权，程序合法，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。
（五）检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
（六）股东大会决议执行情况的独立意见
循环放映公司的宣传（幻灯）片
主席台放置喷绘背板，主席台对面上方悬挂会标，两侧悬挂条幅。
1、大会开始
下面我宣布：沈阳华新联美置业有限公司二00四年度总结表彰大会现在开始。
2、介绍参加庆典的主要来宾
参加今天大会的领导、来宾有：（附领导、来宾名单）
（以实际出席的领导、来宾为准）
让我们用的掌声，向光临我们今天大会的各位领导、各位来宾表示热烈的欢迎！
过去的一年，由于得到了各位领导、各位来宾对我们的大力支持和充分理解，文秘部落得到了社会各界朋友的真诚关爱与热心帮助，才使我们取得今天的成绩。在此，让我们再一次以热烈的掌声向他们表示最衷心的感谢和崇高的敬意！
3、领导致辞
下面，请沈阳华新联美置业有限公司副总经理张志国先生致辞。
4、来宾致辞
公司的发展离不开社会各界的支持与帮助，下面，请沈阳华新国际工程设计顾问有限公司总经理李伟先生讲话。
5、沈阳华新公司总经理工作报告
20xx年，沈阳华新联美置业有限公司在董事会的正确领导下，公司全体干部、员工克服困难，开拓创新，锐意进取，团结奋斗，圆满完成了20xx年度的各项工作目标，并使沈阳华新联美置业有限公司的综合实力得到极大地提高。
下面请沈阳华新联美置业有限公司总经理王维新先生做20xx年
度的工作报告。
6、苏壮强董事长讲话
公司的成长离不开股东的支持，公司的发展离不开股东的信任。
下面，让我们用热烈的掌声欢迎沈阳华新联美置业有限公司董事长苏壮强先生讲话。
7、王总宣布沈阳华新联美置业有限公司20xx年度优秀干部、优秀员工名单
二00X年是沈阳华新联美置业有限公司高速发展的一年，更是我们共同走向辉煌的一年。在这一年中，涌现出一批勇于奉献、积极进取的优秀干部和优秀员工，经公司研究决定，给予通令嘉奖。
下面，请沈阳华新联美置业有限公司总经理王维新先生宣布20xx年度优秀干部、优秀员工获奖名单，并主持颁奖。
（宣布名单）
宣布完名单后播放发奖曲（循环放映优秀干部、员工的工作照片）
下面，请苏董事长、肇总、王总为优秀干部颁奖，请获得优秀干部称号的人员到前面领奖。
请工作人员将荣誉证书送到前面来。
请摄影师留下珍贵的画面。
让我们用热烈的掌声向获奖的优秀干部表示祝贺！
下面，请获得优秀员工称号的人员到前面领奖。（循环放映优秀员工的工作照片）
请工作人员将荣誉证书送到前面来。
请苏董事长、肇总、王总与优秀员工合影留念。
让我们用热烈的掌声向获奖的优秀员工表示祝贺！
（发奖曲音乐停止）
下面，请优秀干部代表张启进讲话。
下面，请优秀员工代表王磊讲话。
8、宣布大会结束
过去一年所历经的风风雨雨将永远铭刻在我们的心上，新的征程已经开始。新的机遇、新的挑战、新的发展正在等待着我们。我们有股东的信任，我们有全体员工的团结拼搏，我们有社会各界朋友的关爱与支持，我们坚信：我们的未来必将充满阳光，我们的事业必将更加灿烂辉煌！
沈阳华新联美置业有限公司二00X年度总结表彰大会到此结束。
然而，考古学上的新发现并不能提高这个电子业巨头在过去18年里对中国的认识。在此次飞利浦全球管委会（Group Management Committee）全体访华一周、并在上海召开全球董事会之前，几乎没有人相信这家公司真正重视中国市场，尽管这家公司从1985年至今在华累计投资总额已超过25亿美元，拥有33家合／独资企业及60多个办事处，员工总数逾1．8万名，已是中国最大的外资企业之一。
11月份在上海举行的全球董事会，则是飞利浦有史以来第一次放到阿姆斯特丹以外的城市召开。飞利浦全球管委会一行17人悉数到场，在整整一周的时间里参加了120项活动。这17个分别取了中文名字的管委会成员各自拜见了政府官员、合作伙伴、中国本土同行，负责消费电子的成员参观了国美、大中等零售商场，走访了10个普通消费者家庭，而负责医疗设备的成员则参观了有代表性的中国医院。
飞利浦从未如此强烈地表露过对一个市场的兴趣。飞利浦电子集团中国总裁张王月指出，过去6年来，飞利浦在中国的收入每年以10亿美元的速度递增，现在已是飞利浦全球仅排在美国之后的第二大市场。2002年年报显示，飞利浦2002财年除了美国和中国以外，其他主要市场的销售额增长都是负数，美国的增幅为5．7％，中国却是14％。而在2003年前九个月的财务报表中，中国更是成为飞利浦主要市场中惟一一个仍在增长的国家。
2002年飞利浦在华营业总额超过60亿美元。“这个增幅还不够。”2002年8月，张王月飞赴荷兰总部，向管委会说道，“到了2005年没有理由不超过100亿。”
当时，听到刚刚履新八个月的中国总裁在自己的第一次工作报告中就这样放狂话，管委会的成员们都不敢相信。然而在今年11月完成了这次大规模访华活动后，曾经的怀疑者们对张王月说：“120亿估计不够，你还得往上超。”
就算调高了预期，张王月仍然充满了信心：“我个人的目标比管委会的还要高。”
张王月的信心并非无源之水。事实上，飞利浦在中国增速不够和两头占便宜的负面形象都来自于一个原因：部门分割。
飞利浦将全球的业务分成了五大产品部门：消费类电子、医疗器械、半导体、照明、小家电。飞利浦实行的是部门负责制，而非区域负责制，也就是说，每一个业务部门的负责人主要向本部门的上一层汇报。尽管也有在各地区代表集团形象的总裁，但总裁一般无法介入各产品部门具体的运作。
而在最高层的全球管委会那里，进行述职的都是各垂直产品部门的总负责人，全球各地区的事务都分割在了各自的管辖范围内。为飞利浦效力了25年的张王月多年前曾经被邀请出任飞利浦台湾地区的总裁，但是他拒绝了。“这种职位是虚职。”张王月对记者说道，“连产品定价我都管不了。”
正因如此，才出现了飞利浦在华发展步调不一的情况。飞利浦在华业务部门之间的步调不一，不光使得飞利浦整体发展速度无法大幅提升，同时也造成了各业务部门为了自己的利益，做出的举动反而损害飞利浦整体利益的局面，飞利浦在欧盟的对华反倾销诉讼即是明例。
事实上，这种矩阵结构在很多跨国公司内都可以看到。但是部门之间分割的情况在飞利浦尤其严重，不光营销队伍各行其是，甚至连人事和财务都是各产品部门自有的。
为了降低运营成本，提高协作效能，2000年9月上任的CEO柯慈雷（Gerard Kleisterlee）对飞利浦着手进行的改革之一，就是提出“一个飞利浦”（One Philips）计划，主要内容就是将各产品部门之间重叠的职能整合起来。在这个计划下，从今年9月起，飞利浦在华的所有子公司和合／独资企业的人力资源事务，逐渐统一到上海的飞利浦中国人力资源中心进行管理。在接下来的日子里，这些公司的财务、对外宣传、法律和营销网络等服务职能也将悉数归到飞利浦中国的上海总部来。
但这只是“一个飞利浦”计划在中国的执行，而非真正的中国战略。
真正的中国战略在飞利浦内部已经提高到了董事会级别。也就是说，比全球管委会更高的飞利浦董事会（Board of Management），“将成为中国战略的项目所有者，”56岁的台湾人张王月坐在上海的办公室里对记者说道，“而我则是项目的执行人”。
事实上，作为飞利浦有史以来第一个总部设在中国、专职负责中国业务的总裁，张王月2002年1月获得的这个新身份已经是飞利浦重视中国市场的第一个表现。此前，飞利浦只有东亚区总裁兼中国总裁，尽管其主要精力仍放在中国，但手中仍然缺乏统一的运作资源。
张王月31岁进入飞利浦，成为台湾飞利浦元器件部门一名销售工程师，在其后的25年里，历任飞利浦显像管部门的全球营运经理、显示计算部门的亚太区负责人，以及LG－飞利浦（这两家公司专事液晶显示器研发和制造的合资企业）董事长。2002年1月，突然被提出邀请就任中国总裁这个新鲜的职位。
张王月出任飞利浦显示计算（Display Computing）部门的亚太区负责人时，其直接上司、负责显示计算部门全球业务的便是柯慈雷。至于这是否成为了后来张王月被选中成为飞利浦中国战略制定者的部分原因，“可能吧。”张王月微微笑道。但可以肯定的是，作为飞利浦全球最重要的100个管理者组成的领导集团（Leadership Group）中惟一的华人，张王月是这个职位的不二之选。
履新后不久，张王月便被管委会告知要制定一套完整的、具有前瞻性的中国战略。“这不是上当。”张王月笑着否定了记者的疑问，“他们告诉我来做这个职位时，我就已经想到了。”
八个月后，张王月飞赴阿姆斯特丹，向飞利浦全球管委会做自己的第一个工作报告。与管委会讨论了“应该用什么框架操作中国策略，以及大致目标在哪里，”张王月回忆道。与此同时，张王月也提出了2005年营业总额翻番的粗略计划。“最后数字究竟是多少，我们可以再改。但是一定要有明确清晰的目标，”张王月说道，“不能像原来那样走一步看一步，做一年算一年。”
随后，作为中国战略的下一步，张王月领导下的中国领导小组（China Management Team）成立。小组以张王月为组长，成员包括五个产品部门的中国负责人，外加整合了的人力资源、财务和市场营销等部门的中国负责人。中国领导小组最重要的作用，就是在顾及各产品部门计划的同时，也保证了飞利浦在华整体战略实施的一致性。飞利浦全球管委会访华期间宣布的在吉林投资半导体项目就很有代表性：既让半导体部门抢占了潜力巨大的半导体消费市场，又响应了政府振兴东北的号召。
中国领导小组的成立，能够加强飞利浦以统一的外在形象示人，这对于即将到来的奥运会这样需要各部门多方出击的巨型项目来说尤其重要。
一、简述本年度的主要工作
（一）董事会工作良性运转
公司治理是企业决策正确、科学的保障。一是探索公司治理机制，制定了《合同授权管理办法》；二是协调股东、董事会、监事会、经理层关系，使之履职尽责、有效制衡、协调运转；三是组织召开了四届一次董事会和xx年度股东会，通过了《总经理工作报告》、《xx年财务决算和xx年财务预算的议案》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》。
（二）行政管理，履行助手职能在董事长、总经理的指导下，完成了向陈xx省长、蒙启良和王江平副省长的汇报材料；编写了“百千万工程”汇报材料，并发送给发改委、经信委、省内多家媒体；组织编写了半年工作总结及向集团职能部门调研需要的各项汇报材料。
2、严格公司各类发文管理，按时审阅每期《安全生产调度会纪要》。
3、严格按照公司规定管理公司印章，有效控制印章使用风险。
4、营业执照、组织机构代码证的管理和使用由专人负责，做到了用途不清、权责不明不出门的管理。
5、收取上级部门各项公文，及时传达到相关单位，跟踪执行情况，有效发挥了公司内外的桥梁纽带作用。
6、合理有效地安排会议室，做好会前准备及会后总结，使各项会议能够有序、高效召开。
（三）基础管理，助推有序经营加强内部控制。从制度上进一步规范经营活动、投资活动、筹资活动，组织制订了《外协单位管理办法》、《零星工程管理办法》、《发票管理办法》等制度，《销售管理制度》在完善中。
2、加强基础管理考核。促进经营绩效提升。升级完善了《基础管理考评实施细则》，组织宣贯外协单位学习。每月召开一次基础管理考评会，并通报。
3、持续推进“6s管理”。规范了来宾停车位和车辆定置管理，及时查处通报违规停放，车辆停放更加有序。
（四）量化考核，强化结果导向
今年采取“3+x”的指标模式，将产量、消耗、利润指标与部门关键职责和年度主要工作相结合，与各二级单位签定目标任务分解责任书，每月召开一次目标量化考核会议，形成目标量化考核专题请示，并以此作为薪酬发放的依据。将“员工正能量”凝聚到公司目标上来，使员工与公司发展息息相关，促使企业与员工形成利益共同体，为完成xx年生产经营任务作出了积极地贡献。
（五）数据管理，服务领导决策
企业管理是数据管理。我们运用“大数据”理念，把企业运营的海量数据通过高速的采集、整理、分析、挖掘，从大容量的多样数据中经济地提取价值。建立了数据报表体系，每月向市统计局、工信局、集团企划部报送各类统计报表，并为各项汇报材料提供数据、图表及分析，用数据体现公司最真实的现状。
2、每日跟踪《物料投入产出对比表》，形成“到岗就算算”的工作模式。每周一将上周投入产出表发送给公司领导；每月更新《可控费用发生情况表》，帮助领导及时把握生产经营状态。
3、升级产量、供应、销售、物流等内部报表，设计企业运营数据报告、财务管理、销售统计分析、汇票管理工具，提升数据整理、分析、挖掘能力。
4、数据质量是企业实现卓越经营的一个重要保障。组织建立数据报告体系的培训，为形成真实、准确、完整的数据报告服务。
（六）信息管理，护航生产运营erp运行管理纳入基础管理考核，各模块运行良好；oa协同故障坚持24小时解决问题。（补充信息化内容）
2、视频监控系统是企业管理提升安全技防能力的内在需要，更是企业实现信息化和工业化战略共生耦合的载体。将视频设备完好率列入量化考核，并作为部门效能监察项目。视频维保费用比xx年下降了xxxxx元；视频设备维护分abc等级管理；视频完好率从85%升至98.04%，预计11月底视频完好率100%。成功实现了pc终端授权监控，也实现了从“看不见”到“看得见”的转变，从“看得见”到“看得清”的升华。
（七）法律事务，规避潜在风险严格履行合同评审职责，将风险消弭于萌芽状态。
2、跟踪并反馈合同执行情况，为合同的续签及改签等提供建议，提前规避可能出现的法律风险。
3、负责牵头瓮马高速施工高度危险作业至高压线路断电导致的侵权纠纷起诉及起诉前调解工作，合理维护公司的最大利益。
4、为推进合同管理的科学化、制度化、规范化建设，传递先进的合同管理理念，组织召开了两次合同管理例会，邀请外聘法律顾问对合同履行中存在的情况进行点评交流和案例分析，将“合同风险”列入“风控体系”重要内容。
（八）后勤保障，措施得力
后勤工作树立“保障有力、服务到位”的后勤工作理念，强化保障和服务两项任务，牢记安全和卫生两个重点。加强员工食堂管控
（1）每季度做一次食堂问卷调查，收集汇总员工意见，协调食堂不断改进膳食结构、变换花样、丰富菜品，满足员工不同层次的就餐需求。
（2）强化食堂主要食材质量控制，公司主导采购大米、油品，切实解决最关心最直接最现实的热点、焦点问题。
（3）充份发挥摄像头的作用，食堂操作间视频监控后厨卫生，取食物处视频推进光盘行动。
（4）改善食堂卫生环境，清洗抽油烟机、粉刷食堂内墙、清洗窗帘等。
2、员工住宿
办公室统筹管理水、电费收缴，租赁合同签订和租赁费收缴，房产维护等日常工作，为广大员工提供了一个相对稳定的生活环境。员工公寓已安排入住员工266人，租赁给盈德公司20间；阳光花园11套，22＃楼7套公房租赁给内部员工。
二、存在问题 亟待提升
（一）团队缺少“一专多能”的复合型人才，需推进导师制，加强人才培养。
（二） 员工“吃住行”三件事亟待加强，如员工食堂菜品质量、员工宿舍配套设施质量、交通车和公务车卫生等。
（三）数据分析、数据挖掘不够。应将企业运营（产供销、人财物等模块）的大量数据，适时采集、分析、挖掘、提取价值，最终形成真实、准确、完整的数据报告，洞见数据背后的商业价值，从而提升企业管理水平。
三、下一步工作打算
（一）企业管理方面。一是加强公司治理和内部控制，完善规章制度，强化合规管理、风险管理、流程管理、缺陷管理等；二是提升精益生产、设备管理、财务管理、人力资源管理、团队建设等领域的管理水平；三是组织升级完善操作手册、检修规程；四是用好基础管理考核工具，促进企业形成良好的精神风貌，提升企业凝聚力；五是进一步加强目标量化分解考核，依据“集团考核指标”相应调整“公司共性考核指标”；六为发挥销售人员潜能，将市场开发部打造为公司的“创利中心”，需重新设计、签订考核责任书；七是助推公司加强数据收集、数据分析、数据挖掘、数据变现、数据报告管理工作，推进数据报告体系建设；八是协同完成十年顶层设计的煤化工发展规划；九是筹划引进战略投资，积极推进“混改”工作。
（二）法律事务方面。一是加强合同履约管理，建立大宗原料、备品备件供应商淘汰管理机制；二是认真贯彻《企业信息公示暂行条例》，用好企业信用信息公示系统，定期报送年度报告并公示；三是规范和加强网络舆情管理，为营造健康发展环境，维护企业形象，教育引导员工不得在网络媒体企业营销以外的商业信息。
（三）信息化管理方面。一是加速推进公司信息化建设，进一步深挖dcs、ems、erp等系统功能，助推两化融合；二是申报两化融合试点示范项目，争取政府资金支持；三是加快视频监控系统的第二期整合，提升安防、技防水平。
2007年，国有经济呈现又好又快发展态势，销售收入快速增长，经济效益再创新高，为我国经济社会发展作出了新的贡献。全国国有企业实现销售收入18万亿元，同比增长20.1%；实现利润1.62万亿元，同比增长31.6%；上缴税金1.57万亿元，同比增长21.8%。中央企业实现销售收入9.84万亿元，同比增长19.3%；实现利润9968.5亿元，同比增长30.3%；上缴税金8303.2亿元，同比增长23.8%。
（一）全面加强国有资产监管工作
组织体系和法规体系进一步完善。大部分省区市基本完成市（地）级国有资产监管机构组建。山东、江西、广西等地在组建县级国有资产监管机构方面进行了探索。重庆、河北、深圳对内设机构进行了调整和完善。国务院国资委加快企业预算管理、国有股权管理、董事会建设等一批重点立法项目的起草和出台进度，进一步推进了以总法律顾问制度为核心的企业法律顾问制度建设。
国有资产经营责任进一步落实。各地总结近年来业绩考核工作实践，修订和完善了经营业绩考核和薪酬分配办法，基本形成了“考核层层落实、责任层层传递、激励层层连接”的国有资产保值增值责任体系。国务院国资委进一步完善了业绩考核结果反馈机制、目标确定机制和薪酬管理办法，对第一任期业绩优秀和在科技创新、绩效进步、扭亏增效方面取得突出成绩的中央企业进行了表彰。并推进第二任期经营业绩考核各项工作，对企业负责人EVA奖励、任期奖励以及中长期激励等问题进行了研究。
国有产权管理进一步规范。各地深入研究全流通后国有控股上市公司管理的新特点、新问题，进一步加强国有股权管理。国务院国资委会同证监会出台了国有单位转让、受让上市公司股份等管理办法，对于规范上市公司国有股东行为、维护证券市场稳定、维护各类投资者合法权益发挥了积极作用。正式启动了企业国有产权交易监测系统，实现了与10个省市国资委和产权交易机构的联网实时监测，产权交易监管从事后静态监管向全过程动态监管转变。
财务监督管理进一步加强。各地结合实际，进一步完善财务预决算、财务动态监测、审计监督、绩效评价等制度，普遍加强风险管控，对所出资企业对外担保、委托理财、股票、期货等高风险投资业务加强了监管。国务院国资委加大中央企业财务预决算管理，组织开展预算编制质量审核，决算管理逐步转向重大财务事项监管。改进审计监督方式方法，委托专业招标机构对会计师事务所公开招标。指导和推动各地国有资产统计工作，进一步完善了国有资产统计工作体系。
监事会监督进一步加强和改进。各地积极探索监事会监督的有效方式，强化监督时效。国务院国资委总结监事会工作经验，相继出台了监事会当期监督、分类监督、会计师事务所审计结果利用、监督检查成果运用等实施办法，初步建立了当期监督的制度框架，实现了从事后监督向当期监督转变。
（二）深入推进国有企业改革
公司制股份制改革力度加大。各地积极探索公有制的多种实现形式，大力推进公司制股份制改革。国务院国资委积极推进中央企业股份制改革，9家企业实现了境内外首次公开发行股票并上市，中国中铁实现了主业资产整体上市。中国远洋、中国神华、中国石油、中国铝业、中海油服、中海集装箱等6家企业H股回归A股，鞍钢股份、中国船舶等12家企业境内增发、配股。
董事会建设取得积极进展。国务院国资委开展的董事会试点工作有序推进，19家试点企业中17家外部董事达到或超过董事会成员的半数，3家企业进行了外部董事担任董事长的探索。实行了董事会年度工作报告制度，初步建立了外部董事人才库。一批中央企业借鉴董事会试点办法，向二、三级企业派出董事、监事，规范董事会运作，取得了较好效果。各地国有企业建立董事会、完善公司治理结构的工作，也取得了明显成效。
三项制度改革取得新进展。各地着力建立与市场经济相适应、符合现代企业制度要求的运行机制，增强了企业内部活力。国务院国资委进一步加强中央企业收入分配管理调控，加大了对部分高收入企业的调控力度。积极推进中央企业规范建立企业年金工作。继续推进中央企业建立健全中长期激励机制，出台了中央科研设计企业中长期激励办法。组织22家中央企业对22个高管职位面向海内外公开招聘。
企业历史遗留问题进一步得到解决。国务院国资委加快推进中央企业主辅分离。截至2007年底，76家中央企业的方案已经批复，涉及改制单位5200个，分流安置富余人员86.4万人。中央企业分离办社会职能工作取得积极进展，目前共移交自办中小学、公检法机构1594个，移交在职人员8.9万人，退休教师近5万人，每年减轻企业负担49.7亿元。
（三）大力调整国有经济布局和结构
企业重组调整步伐加快。国务院国资委加大中央企业调整重组力度，2007年有15家企业参与了8次重组，目前户数减至150家。印发了《中央企业布局和结构调整的指导意见》，中央企业布局结构调整的思路进一步清晰。
国有资本运营工作进一步加强。各地通过多种资本运作方式，提升了国有资产的市场价值。国务院国资委国有资产经营公司试点工作进一步深化，国家开发投资公司对中国包装总公司及下属企业的破产重组改制，中国诚通控股集团有限公司对中国唱片总公司及下属企业的托管重组改制，都取得了积极进展。
国有资本经营预算工作取得重要进展。北京、上海、吉林、广东、江苏、安徽、深圳等地初步建立了国有资本经营预算制度。国务院国资委根据《国务院关于试行国有资本经营预算制度的意见》，会同有关部门制定了《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》，对中央企业国有资本收益的范围、基数、比例、申报、清算、上交等工作予以明确，组织完成了2006年度中央企业上交收益的审核清算工作。
政策性关闭破产工作取得重大进展。截至2007年底，总体规划内的2116户破产项目的审核工作已全部完成。2007年报经国务院批准共下达破产计划685户，涉及国有金融机构债权708亿元，涉及职工111.6万人。各地协调小组认真落实全国国有企业政策性关闭破产工作会议精神，层层落实责任，坚持规范操作、有情操作，维护了职工合法权益，保证了政策性破产工作的平稳推进。
二、2008年改革工作动态
（一）进一步推进现代企业制度建设。
（二）进一步优化国有经济布局结构。
（三）进一步完善国有资产管理体制和制度。
（四）进一步加强国有资产监管。
